Paradis Fiscaux et Judiciaires

Portugal : l'ex-Premier ministre José Socrates formellement accusé dans une enquête pour corruption

2017-10-12T10:22:44Z

Portugal : l'ex-Premier ministre José Socrates formellement accusé dans une enquête pour corruption

Mis en ligne le 11/10/2017 à 15:48

Par AFP

José Socrates est poursuivi pour 31 crimes de corruption passive, blanchiment de capitaux, fraude fiscale aggravée et falsification de documents.

L'ex-Premier ministre portugais José Socrates a été formellement accusé dans une vaste enquête pour corruption lancée en 2014, a annoncé mercredi le ministère public, qui soupçonne l'ancien dirigeant socialiste d'avoir reçu quelque 24 millions d'euros en pots-de-vin.

M. Socrates est poursuivi pour 31 crimes de corruption passive, blanchiment de capitaux, fraude fiscale aggravée et falsification de documents, a précisé le parquet général de la République dans un communiqué résumant l'acte d'accusation qui vise 18 autres personnes et neuf sociétés.

Portugal : un ex-ministre socialiste arrêté dans l'affaire Socrates

2015-07-10T21:48:25Z

Portugal : un ex-ministre socialiste arrêté dans l'affaire Socrates

Lisbonne - Un ancien ministre socialiste portugais a été arrêté puis assigné à résidence vendredi dans le cadre de l'affaire de corruption impliquant l'ex-Premier ministre José Socrates, en détention provisoire depuis sept mois, a annoncé le parquet général.

Armando Vara, 61 ans, réputé proche de l'ancien chef de gouvernement socialiste, est soupçonné de corruption, fraude fiscale aggravée et blanchiment de capitaux, a indiqué le ministère public dans un communiqué vendredi soir.

Jeudi, la justice avait arrêté l'ancien ministre et perquisitionné son domicile, plusieurs entreprises et une institution bancaire.

Selon la presse portugaise, ces perquisitions visaient la Caixa Geral de Depositos (CGD) alors que la justice enquête sur la prise de participation controversée, en 2006, de la banque publique dans le complexe touristique de luxe Vale do Lobo en Algarve (sud).

Armando Vara, alors administrateur de la CGD, et José Socrates, chef du gouvernement de l'époque, seraient soupçonnés par la justice d'avoir touché des commissions dans le cadre de ces transactions.

Premier ministre de 2005 à 2011, José Socrates a été arrêté le 21 novembre dernier puis mis en examen pour corruption, blanchiment d'argent et fraude fiscale aggravée, et placé en détention provisoire.

Six autres personnes avaient déjà été mises en examen dans le cadre de cette affaire, très encombrante pour l'opposition socialiste à l'approche des élections législatives prévues à l'automne.

Armando Vara, secrétaire d'Etat aux Affaires intérieures, puis ministre de la Jeunesse et des Sports pendant le gouvernement d'Antonio Guterres (1995 à 2002), avait déjà été condamné en septembre 2014 à cinq ans de prison ferme pour trafic d'influence, un jugement dont il a fait appel.

Cette affaire avait agité la classe politique portugaise en novembre 2009, quand la presse avait révélé l'existence d'écoutes de conversations téléphoniques entre MM. Vara et Socrates.

(©AFP / 10 juillet 2015 23h19)

L'ex-premier ministre socialiste portugais touché par une affaire de comptes suisses

2014-11-26T03:20:29Z

Fiscalité

L'ex-premier ministre socialiste portugais touché par une affaire de comptes suisses

Par Marie-Line Darcy, Lisbonne. Mis à jour le 25.11.2014

José Sócrates a été placé en détention préventive. Des soupçons de fraude fiscale pèsent sur lui. Il travaillait comme consultant depuis le début de 2013 pour la société suisse Octapharma.

José Sócrates disposerait de 20 millions d'euros sur un compte en Suisse, probablement au sein de l'établissement bancaire UBS selon le quotidien portugais SOL, qui cite des informateurs proches du dossier. L'ancien premier ministre socialiste aurait profité d'un pardon fiscal exceptionnel qu'il a lui-même décrété alors qu'il gouvernait en 2009.

Les médias portugais rapportent aussi que cet argent placé au nom d'un certain Carlos Santos Silva, a ensuite été transféré sur le compte bancaire de Sócrates à la Banque Espirito Santos. Or c'est ce même Carlos Santos Silva, ami de longue date de Sócrates, qui a été écroué la semaine dernière en même temps que le chauffeur et l'avocat de l'ancien chef du gouvernement. Contactée, la banque UBS déclare « ne pas pouvoir commenter en raison des dispositions légales ».

Les millions de Sócrates, sa vie apparemment luxueuse à Paris, où il vit depuis sa démission du gouvernement en 2011, avaient déjà suscité l'intérêt des médias. En 2013, Sócrates avait alors expliqué publiquement qu'il n'avait qu'un seul compte bancaire au Portugal, qu'il avait emprunté à sa banque et que sa mère avait vendu des biens immobiliers. Au passage on apprenait que Sócrates travaillait depuis janvier 2013 pour la société pharmaceutique suisse Octapharma. La filiale portugaise de cette société a fait l'objet de perquisitions le 20 novembre, veille de l'interpellation de José Sócrates. Octapharma a affirmé n'avoir aucun lien avec le dossier en cours et a précisé que Sócrates travaille comme consultant pour l'Amérique latine. Lire la suite sur le site de la Tribune de Genève.

Portugal : l'ancien Premier ministre placé en détention provisoire

2014-11-25T04:15:33Z

Portugal : l'ancien Premier ministre placé en détention provisoire

AFP 24 novembre 2014 à 23:41 (Mis à jour : 25 novembre 2014 à 00:01)

Il a été mis en examen « pour fraude fiscale, corruption et blanchiment d'argent ».

L'ancien Premier ministre portugais José Socrates, arrêté vendredi à l'aéroport de Lisbonne, a été placé lundi en détention provisoire à l'issue d'un interrogatoire marathon, a annoncé la justice portugaise.

Socrates, 57 ans, a été mis en examen « pour fraude fiscale, corruption et blanchiment d'argent », selon une décision du juge d'instruction lue à la presse. Cette décision est « profondément injuste et injustifiée », a commenté son avocat Joao Araujo avant d'annoncer son intention d'« introduire un recours ». L'arrestation de l'homme politique controversé, qui a gouverné le pays entre 2005 et 2011 et dont le nom a déjà été cité dans plusieurs affaires, avait provoqué une onde de choc au Portugal.

Le Portugal avait déjà été secoué, il y a dix jours, par une autre affaire de corruption liée à l'attribution des visas « dorés » à des investisseurs étrangers, ayant conduit à la démission du ministre de l'Intérieur, Miguel Macedo. José Socrates avait été arrêté vendredi à l'aéroport de Lisbonne, à sa descente d'un avion en provenance de Paris, dans le cadre d'une enquête qui a également entraîné l'arrestation de trois de ses proches. Une série de perquisitions ont été menées ces derniers jours dans des entreprises et au domicile de Socrates à Lisbonne. Les soupçons portent sur des opérations bancaires et des transferts d'argent d'origine douteuse, selon le ministère public.

L'alerte aurait été donnée par la banque publique Caixa geral de depositos, a rapporté la presse portugaise. Les enquêteurs s'interrogent sur des sommes élevées transférées sur le compte de Socrates, qui paraissent incompatibles avec les revenus qu'il a déclarés au fisc.

La justice s'intéresserait de très près au coût d'un appartement de luxe à Paris, estimé à près de trois millions d'euros, dans lequel Socrates avait vécu en 2012 pour poursuivre des études de philosophie à Sciences Po. « Je n'ai pas de capitaux et pas de compte à l'étranger. J'ai toujours vécu de mon seul travail », assurait encore en juillet Socrates, alors qu'il était mis en cause par la presse dans une autre affaire de blanchiment d'argent.

AFP

Un ex-PM portugais arrêté pour des soupçons de corruption

2014-11-22T11:41:56Z

Un ex-PM portugais arrêté pour des soupçons de corruption

Reuters le 22/11/2014 à 10:43

LISBONNE, 22 novembre (Reuters) - La police portugaise a interpellé l'ancien Premier ministre socialiste José Socrates et trois autres personnes soupçonnées de fraude fiscale, corruption et blanchiment d'argent, a annoncé samedi le bureau du procureur général. Le procureur précise dans un communiqué que José Socrates a été arrêté vendredi et sera présenté samedi devant un juge qui va l'interroger dans le cadre d'une enquête sur des opérations bancaires et des transferts d'argent suspects.

Selon l'agence de presse portugaise Lusa, l'ancien chef du gouvernement a été interpellé à l'aéroport de Lisbonne alors qu'il revenait d'un voyage à l'étranger. José Socrates a démissionné de son poste de Premier ministre à la mi-2011, au milieu de son second mandat, après avoir été contraint à demander un plan de sauvetage international pour permettre à l'économie portugaise de surmonter la crise de la dette en contrepartie de dures mesures d'austérité.

Le scrutin anticipé organisé cette année-là a porté au pouvoir l'actuelle coalition de centre-droit mais le parti socialiste est en tête dans les intentions de vote en vue des élections législatives de l'an prochain.

(Andrei Khalip ; Tangi Salaün pour le service français) )