Paradis Fiscaux et Judiciaires

Argentine : six ans de prison pour le vice-ministre qui cachait des millions au couvent

2019-06-13T13:26:34Z

Argentine : six ans de prison pour le vice-ministre qui cachait des millions au couvent

Buenos Aires (AFP) - Le vice-ministre des Travaux publics des années Kirchner, José Lopez, pris en flagrant délit alors qu'il dissimulait 9 millions de dollars dans un couvent des environs de Buenos Aires, a été condamné mercredi à six ans de prison.

Proche parmi les proches, il était arrivé au gouvernement en 2003 dès la prise de fonction du président Nestor Kirchner. Il ne l'avait quitté que fin 2015, à la fin du second mandat de Cristina Kirchner.

Le juge Claudio Bonadio, qui instruit le grand scandale des « Cahiers de la corruption », soupçonne le ministère des Travaux publics d'avoir été durant l'administration Kirchner une plaque-tournante. Le ministre Julio De Vido et plusieurs vice-ministres et hauts fonctionnaires sont poursuivis pour avoir exigé des pots-de-vin à des chefs d'entreprise.

Pour les faits commis en juin 2016, José Lopez ne pourra plus exercer de fonction dans l'administration publique et devra payer une amende correspondant à 60% de l'enrichissement illicite estimé, dont le Tribunal fédéral N.1 de Buenos Aires n'a pas précisé le montant.

Outre Lopez, la soeur Celia Inés Aparicio, 80 ans, faisait partie des six autres accusés. Jugée pour complicité pour avoir ouvert la porte du couvent à Lopez, elle a été acquittée.

L'épouse de José Lopez, Maria Amalia Diaz, a été condamnée à deux ans prison avec sursis pour complicité d'enrichissement illicite.

Un ex-employé de Lombard Odier poursuivi pour blanchiment en Argentine

2018-09-27T11:53:27Z

Un ex-employé de Lombard Odier poursuivi pour blanchiment en Argentine

AWP 21/09/2018 | 18:00

Zurich (awp) - Un ancien employé de la banque privée Lombard Odier est poursuivi par la justice argentine pour avoir mis en place une structure sociétaire et bancaire destinée à blanchir des fonds détournés par l'entrepreneur Lázaro Báez, un proche des ex-présidents Nestor (aujourd'hui décédé) et Cristina Kirchner.

Au cours de l'enquête, l'ex-banquier a admis avoir fait transiter par un des comptes de la famille Báez en Suisse l'équivalent de 21 millions de dollars. Il a toutefois assuré ignorer l'origine délictueuse des fonds, tout en reconnaissant que l'établissement a offert ses services pour le montage d'un système connu comme « la route de l'argent K » (K comme Kirchner), indique l'hebdomadaire Perfil sur son site internet.

Contacté vendredi par AWP, l'établissement privé genevois a indiqué que « de manière générale, la banque ne commente pas une procédure en cours ». Une porte-parole a ajouté que Lombard Odier « ne fait l'objet d'aucune procédure dans le cadre de ce dossier et collabore pleinement avec les autorités compétentes ».

Egalement sollicité, le Ministère public de la Confédération (MPC) a fait savoir que « dans le contexte mentionné, aucun établissement bancaire n'a ou ne fait l'objet d'une procédure pénale du chef de responsabilité d'entreprise ».

Il a cependant précisé que « la fraude fiscale ne fait pas partie des compétences de la juridiction fédérale » prévue dans le code de procédure pénale.

Quant à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma), elle n'a pas souhaité s'exprimer sur d'éventuelles procédures dans le cadre de cette affaire.

Blanchiment à large échelle

Selon la cour d'appel argentine, la structure mise en place par l'ex-banquier a permis de blanchir des fonds provenant d'irrégularités dans des contrats de travaux publics entre 2010 et 2011 et de rapatrier l'équivalent de 32,8 millions de dollars en Argentine.

Cités par le dominical portègne, deux juges de la cour d'appel ont considéré que l'ancien employé de Lombard Odier « a agi de manière frauduleuse dans le transfert de devises du groupe de Lázaro Báez de provenance illicite vers des comptes bancaires suisses ».

Ils lui reprochent par ailleurs d'avoir servi d'intermédiaire dans la création de sociétés étrangères sans activité commerciale, destinées à dissimuler les véritables bénéficiaires des relations bancaires en question.

Selon les hommes de loi, au vu du rôle connu de Lázaro Báez et de sa proximité avec l'exécutif national, le prévenu s'est rendu coupable de blanchiment, dans la mesure où il existe « plusieurs indices solides » qu'il connaissait l'origine illicite des fonds et que « ses agissements ne correspondaient pas à l'activité régulière d'un employé de banque ».

Perfil rapporte que l'ex-employé de Lombard Odier a soutenu lors de l'instruction que la direction de son ex-employeur était au courant de qui était M. Báez et l'avait accepté comme client, car en 2010-2011 il n'y avait pas d'indice que l'homme d'affaires était impliqué dans des activités de blanchiment.

buc/al

Sans précédent en Argentine, des grands patrons tombent pour corruption

2018-08-11T09:56:23Z

Sans précédent en Argentine, des grands patrons tombent pour corruption

AFP Publié le 11/08/2018 à 10:52 | AFP

Le scandale des « cahiers de la corruption » —des dizaines millions de dollars de dessous-de-table versés à l'administration Kirchner—, a fait tomber de grands patrons d'entreprise, une première dans l'histoire de l'Argentine.

L'affaire touche l'ex-présidente Cristina Kirchner et plusieurs membres de son gouvernement.

Elle éclabousse des dirigeants de grandes entreprises, parfois proches du président argentin de centre droit Mauricio Macri.

La grande nouveauté, c'est que le juge Claudio Bonadio n'a pas hésité à interpeller, mettre en examen ou ordonner la détention de puissants responsables d'entreprise de toutes tendances politiques, en aussi grand nombre.

Ils sont au moins une vingtaine, et chaque jour, un nouveau chef d'entreprise est convoqué au tribunal de Comodoro Py, à Buenos Aires.

« Ce n'est pas la première fois que des chefs d'entreprises importants vont en prison. Ce qui est inédit, c'est le nombre et le motif », fait remarquer Sergio Morresi, politologue de l'Université nationale San Martin.

Patrons détenus

Le procureur Carlos Stornelli a indiqué que les versements de pots-de-vin atteignent 160 millions de dollars pour le chapitre des « cahiers de la corruption ».

Le juge Bonadio a mis sous les verrous plusieurs patrons à la suite de la publication des registres d'Oscar Centeno, le chauffeur d'un vice-ministre du ministère de la Planification et des Travaux publics, Roberto Baratta, qui notait méticuleusement sur des cahiers d'écolier les remises de sacs de dollars entre 2005 et 2015.

Huit ont avoué, confirmé les faits recensés par le chauffeur, un ancien militaire, et obtenu le statut de repenti. Cela les met à l'abri d'un placement en détention, mais pas d'une condamnation ultérieure, en échange d'une collaboration avec la justice.

Cousin du président argentin, Angelo Calcaterra a avoué avoir ordonné le versement des sommes en liquide demandées en échange de marchés publics. Dans sa déposition devant le juge, il a considéré qu'il s'agissait d'une contribution obligatoire à un financement de campagne électorale.

Des dirigeants de multinationales comme l'argentin Techint, l'espagnol Isolux et de groupes argentins de BTP ont défilé dans le bureau du juge Bonadio.

« La mise en cause et la détention de dirigeants d'entreprises est un fait nouveau, et si on considère la mauvaise image et l'impunité dont jouissent les grands patrons, il est probable que ce soit bien perçu par l'opinion publique », estime le sociologue Ricardo Rouvier.

Privilégiés

Pour Sergio Morresi, « un résultat possible est une véritable avancée en matière de transparence, et des condamnations en justice ».

En attendant, la Bourse de Buenos Aires a réagi à la baisse. Les actions argentines à New York ont perdu du terrain.

Un ancien chef du gouvernement de Nestor Kirchner, Alberto Fernandez, dénonce que seuls des chefs d'entreprises « kirchnéristes » sont derrière les barreaux, pointant que ceux qui sont proches du pouvoir sont ressortis libres du bureau du magistrat.

« Il n'y a pas de doute, les cahiers décrivent avec précision comment le Kirchnérisme levait illégalement des fonds sans qu'aucune alarme ne se déclenche », observe le politologue Nicolas Solari.

Le président de la puissante Union industrielle argentine (UIA), Miguel Acevedo, est inquiet. « Et maintenant, qui va investir dans les Travaux publics ? Après le Lava Jato, on a eu trois ans de baisse de l'activité au Brésil ».

Après l'audition d'une dizaine de membres du défunt ministère de la Planification, dont le ministre et deux vice-ministres, ce sera lundi au tour Cristina Kirchner, présidente de l'argentine de 2007 à 2015, d'être convoquée par le juge.

Ils n'ont pas encore été mis en examen dans le cadre de cette affaire mais le ministre de la Planification Julio De Vido et un autre vice-ministre de ce ministère sont en prison depuis 2017 et 2016, pour corruption.

Le second pris en flagrant délit en train de dissimuler dans un couvent, avec l'aide d'une religieuse, 160 sacs contenant 9 millions de dollars en liquide.

Quel usage a-t-il été fait des 160 millions de dollars de pots-de-vin ? Enrichissement personnel ou financement de parti politique ? Le mystère reste entier.

Nouveau scandale de corruption pour Kirchner

2018-08-03T16:15:23Z

Nouveau scandale de corruption pour Kirchner

Argentine Des cahiers où étaient inscrits les montants de pots-de-vin divers sont tombés dans les mains de la justice argentine

Le chauffeur d'un haut fonctionnaire argentin inscrivait chaque remise de valise de dollars de pots-de-vin sur des cahiers d'écoliers, qui sont finalement tombés entre les mains de la justice, déclenchant un scandale de corruption d'une grande ampleur en Argentine. Plus d'une dizaine de personnes ont été arrêtées mercredi et étaient interrogées depuis par les enquêteurs.

Ce n'est pas le premier cas de corruption visant l'administration de Nestor et Cristina Kirchner, loin de là, mais pour la première fois, plusieurs chefs d'entreprise ont été placés en détention, dont le patron d'une société du Groupe Macri, fondé par Franco Macri, le père de l'actuel président argentin Mauricio Macri.

« Le système de corruption Kirchner a déjà été mis en évidence, cette affaire vient confirmer la matrice de corruption. Et que les hautes sphères du pouvoir avaient établi des mécanismes, un engrenage pour une corruption gigantesque », a déclaré à l'AFP Leandro Despouy, ex-président de la Cour des comptes.

D'après les écrits du chauffeur du ministère argentin de la Planification, Oscar Centeno, un ancien militaire, des sacs d'argent liquide étaient remis entre 2005 et 2015 par des entreprises au ministère, avant d'être livrés à divers endroit de Buenos Aires, dont la résidence présidentielle de Nestor et Cristina Kirchner.

160 millions de dollars au total

Arrêté mercredi, Centeno a opté jeudi lors de son audition par le juge pour le statut de témoin protégé et a décidé de collaborer avec la justice. Il était le chauffeur de Roberto Baratta, un homme de confiance du ministre de la Planification, Julio De Vido. D'après le parquet, « 160 millions de dollars en liquide » ont été transportés dans des sacs provenant de pots-de-vin versés par des entreprises en échange de marchés publics.

« Je crois que cela va être un grand scandale de corruption. C'est peut-être le début d'un lavajato (lavage express) en Argentine. Ce cas revêt une importance singulière. Il implique un grand nombre de chefs d'entreprise, et pas seulement des fonctionnaires », fait remarquer Leandro Despouy.

D'après lui, les chefs d'entreprises vont probablement collaborer avec la justice et révéler avoir été victimes d'extorsion de la part de l'Etat. Dans cette affaire, l'ex-présidente de gauche Cristina Kirchner est convoquée le 13 août devant le juge.

Kirchner convoquée

D'après le site d'information argentin Infobae, le juge va demander au Sénat la levée de l'immunité parlementaire de M^me Kirchner, désormais sénatrice, la considérant « cheffe d'une association de malfaiteurs ».

Cristina Kirchner, 65 ans, est la principale figure de l'opposition au président Mauricio Macri. Etant limitée à deux mandats consécutifs, elle ne s'est pas présentée en 2015 mais pourrait briguer un troisième mandat en 2019. Outre Baratta et d'autres fonctionnaires du ministère de la Planification, les chefs d'entreprise Gerardo Ferreyra, d'Electroingenieria, et Javier Sanchez Caballero, de IECSA, société de BTP qui appartenait alors à un cousin du président Mauricio Macri, ont été arrêtés.

« Je n'ai jamais versé de pots-de-vin. C'est une cirque médiatique », s'est défendu M. Ferreyra, menottes aux poignets. C'est le journal argentin La Nacion qui a révélé cette affaire de corruption présumée après avoir mystérieusement reçu les 8 cahiers recensant les versements occultes. La vague d'arrestations s'est produite à la suite de la déposition de l'ex-épouse du chauffeur.

Cristina Kirchner a déjà été inculpée dans plusieurs affaires et plusieurs de ses proches sont en prison pour des soupçons de corruption. Le plus célèbre est Julio Lopez, vice-ministre de la Planification de 2003 à 2015, pris en flagrant délit en juin 2016 alors qu'il tentait de dissimuler neuf millions de dollars en liquide dans un couvent près de Buenos Aires. Il est actuellement jugé. Autre personnage-clé du Kirchnérisme, Lazaro Baez, le roi du bâtiment et des travaux publics (BTP) de la province de Santa Cruz, fief des Kirchner, est soupçonné d'avoir bénéficié de contrats publics en échange de dessous de table. Il est en prison, en compagnie de Ricardo Jaime, ancien ministre des Transports de Nestor Kirchner, président de 2003 à 2007.

(afp/nxp)

Créé : 02.08.2018, 23h36

La justice suisse fournit trois comptes à l'Argentine

2017-04-29T21:47:01Z

La justice suisse fournit trois comptes à l'Argentine

Adrià Budry Carbó Publié mercredi 19 avril 2017 à 16:32, modifié mercredi 19 avril 2017 à 20:18.

Les autorités sud-américaines tentent toujours de reconstituer la route de l'argent K, une trame de blanchiment d'argent liée à un proche du couple Kirchner. La Suisse commence à livrer des informations au moment où Doris Leuthard rencontrait mardi son homologue Mauricio Macri

La Suisse coopère avec la justice argentine. Des informations portant sur trois comptes bancaires ont été transmises au procureur argentin Sebastián Casanello, a informé mardi le journal argentin Perfil. Elles impliquent plusieurs proches de l'entrepreneur Lázaro Báez, accusé d'être à l'origine d'un vaste réseau de blanchiment d'argent, qui aurait permis de détourner 60 millions de francs puis de rapatrier illégalement en Argentine au moins deux tiers de cette somme via l'Uruguay, le Panama et la Suisse.

La « réponse partielle » des autorités helvétiques à la demande de coopération judiciaire permet de « valider l'hypothèse que la Suisse faisait partie de la route utilisée pour canaliser les fonds illégalement obtenus », souligne le pouvoir judiciaire argentin dans un document, daté de mardi, dont Le Temps a obtenu copie.

[…] Dix comptes suspects

Les comptes bancaires transmis par la justice suisse sont hébergés par l'établissement luganais PKB et J. Safra Sarasin, à Genève. Ils sont détenus par les sociétés panaméennes SGI Argentina et Marketing and Logistic Management mais seraient contrôlés par des proches de Lázaro Báez et auraient permis de blanchir près de 20 millions de dollars entre 2012 et 2013, selon Perfil. Contacté par Le Temps, le Ministère public de la Confédération (MPC) se borne à un communiqué écrit, refusant d'entrer dans les détails : « S'agissant de la demande d'entraide de l'Argentine, nous sommes en mesure de vous indiquer qu'elle est effectivement désormais en cours d'exécution. »

Le 17 août dernier, les autorités argentines avaient formulé une requête portant sur dix comptes bancaires, hébergés chez J. Safra Sarasin, Lombard Odier et Citibank, et détenus à travers des structures off shore basées au Panama. Derrière ces comptes, on retrouve les quatre fils de Lázaro Báez ainsi que Néstor Marcelo Ramos. Cet avocat italo-argentin est considéré par la justice argentine comme l'homme de paille de Lázaro Báez. Il réside toujours en Suisse, où il a fondé la société Helvetic Service Group. Un mandat d'arrêt international a été émis contre lui par la justice argentine, mais la Suisse se refuse pour l'heure à l'extrader. Lire la suite.

Kirchner a été inculpée de blanchiment d'argent

2017-04-04T22:19:51Z

Kirchner a été inculpée de blanchiment d'argent

L'ex-présidente argentine Cristina Kirchner (2007-2015) a été à nouveau inculpée mardi, cette fois pour association illicite et blanchiment d'argent, et interdite de sortie de son pays, a annoncé le Centre d'information judiciaire (CIJ) argentin.

« Le juge Bonadio a inculpé Cristina Fernandez de Kirchner pour association illicite et blanchiment d'argent » dans le dossier Los Sauces, une société immobilière familiale, précise le communiqué du pouvoir judiciaire.

Enfants inculpés

Ses enfants Maximo et Florencia sont également inculpés, tout comme les hommes d'affaires Cristobal Lopez et Lazaro Baez.

Un embargo sur ses biens a également été ordonné, à hauteur de huit millions de dollars. Le juge soupçonne l'ancienne présidente d'être à l'origine d'opérations régulières de blanchiment d'argent.

Jugée pour délit financier

Cristobal Lopez est un riche chef d'entreprise, propriétaire de casinos et du groupe de presse Indalo, proche de Nestor et Cristina Kirchner, qui ont gouverné le pays sud-américain de 2003 à 2015.

Lazaro Baez est un entrepreneur du BTP qui s'est considérablement enrichi pendant leus années de présidence, en bénéficiant de marchés publics dans la province de Santa Cruz, fief des Kirchner.

Déjà inculpée dans plusieurs affaires de corruption, Cristina Kirchner sera également jugée pour un délit financier présumé sous son mandat, l'affaire dite du « dollar futur » pour laquelle elle est accusée d'avoir causé un préjudice à l'Etat au cours d'une opération de spéculation sur les taux de change réalisée par la Banque centrale en 2015.

(afp/nxp)

Créé : 04.04.2017, 18h41

La Suisse transmet des données bancaires concernant un proche du clan Kirchner

2016-10-06T04:44:53Z

La Suisse transmet des données bancaires concernant un proche du clan Kirchner

Sébastien Ruche Publié mercredi 5 octobre 2016 à 21:06.

Le Ministère public de la Confédération collabore avec l'Argentine dans un cas de blanchiment présumé impliquant un riche entrepreneur lié à l'ancien couple présidentiel argentin

L'Argentine progresse sur « la route de l'argent K », l'appellation utilisée en Argentine pour le dossier de Lázaro Báez, un entrepreneur proche de Nestor et Cristina Kirchner, qui ont successivement dirigé le pays entre 2003 et 2015. Douze années pendant lesquelles Lázaro Báez a fait fortune et aurait, soupçonne la justice de son pays, détourné l'équivalent de 60 millions de francs d'argent public entre 2012 et 2013. Trois quarts de ces fonds auraient été rapatriés illégalement en Argentine via la Suisse.

Suite à une demande d'entraide envoyée le 17 août par la justice argentine, le Ministère public de la Confédération a commencé à envoyer des documents bancaires à son homologue sud-américain, déclare au Temps un porte-parole, confirmant une information de l'AFP.

Les données transmises concernent dix comptes présumés détenus par Lázaro Báez et des proches en Suisse. A Genève, où sont notamment visés deux comptes hébergés par Lombard Odier, cinq autres chez J. Safra Sarasin et un ouvert auprès de Citibank. A Lugano, où Lázaro Báez aurait un compte auprès de la banque PKB.

Structures panaméennes et homme de paille

Ces comptes étaient pour la plupart détenus à travers des structures offshore basées au Panama. Lázaro Báez est d'ailleurs apparu dans les Panama Papers. Un autre compte appartient à une société espagnole détenue par une entité localisée à Lugano, Helvetic Services Group, elle-même en mains d'un résident suisse d'origine italo-argentine considéré par la justice argentine comme l'homme de paille de Lázaro Báez, Néstor Marcelo Ramos. Lire la suite.

La Suisse collabore avec l'Argentine dans une affaire de blanchiment

2016-09-01T04:40:15Z

La Suisse collabore avec l'Argentine dans une affaire de blanchiment

L'Office fédéral de la justice a accepté une demande d'entraide judiciaire de Buenos Aires relative à dix comptes associés à un riche entrepreneur proche du clan Kirchner

Adrià Budry Carbó Publié mercredi 31 août 2016 à 18:40.

La Suisse coopérera avec la justice argentine dans une affaire de blanchiment d'argent présumé. Les autorités helvétiques transmettront des informations relatives à dix comptes bancaires associés à Lázaro Báez ou à ses proches. Cet entrepreneur, proche des Kirchner, a fait fortune pendant les 12 ans de mandat de l'ancien couple présidentiel.

[…] La demande d'entraide judiciaire porte sur six comptes bancaires établis dans la filiale genevoise de la banque J. Safra Sarasin, deux comptes chez Lombard Odier, un compte dans la succursale genevoise de Citibank et un autre chez PKB à Lugano, selon le document signé par le juge Sebastián Casanello et daté du 17 août, que Le Temps a pu consulter.

Des sociétés panaméennes comme couverture

Quatre de ces comptes ont été ouverts au nom de sociétés panaméennes : Foundation Kinsky, Fromental Corp, Tyndall Limited Inc et Teegan Inc. Un autre compte appartient à la société luganaise Helvetic Services Group, détenue par le résident suisse Néstor Marcelo Ramos, considéré par la justice argentine comme l'homme de paille de Lázaro Báez.

L'entrepreneur, actif dans la construction, est soupçonné d'avoir organisé entre 2012 et 2013 l'évasion de 55 millions d'euros (environ 60 millions de francs) de fonds publics argentins puis lle rapatriement – via la société luganaise – des trois quarts de cette somme. Une affaire connue comme la « route de l'argent K (pour Kirchner ndlr.) » en Argentine. La procédure lancée par le juge Casanello cherche à « reconstruire les étapes intermédiaires de la chaîne de blanchiment » d'argent. Lire la suite.

Argentine : perquisitions chez l'ancienne présidente Cristina Kirchner

2016-07-02T02:42:15Z

Argentine : perquisitions chez l'ancienne présidente Cristina Kirchner

Par Patrick Bèle Mis à jour le 01/07/2016 à 07:29 Publié le 01/07/2016 à 04:39

Des soupçons de corruption pèsent sur l'ancienne chef d'État, déjà inculpée par ailleurs pour des ventes irrégulières, pendant son mandat, de dollars par la Banque centrale argentine.

L'étau judiciaire se resserre petit à petit sur Cristina Kirchner, l'ancienne présidente argentine, et son entourage. La police a perquisitionné jeudi des propriétés lui appartenant en Patagonie, dans les villes d'El Calafate, El Chalten, et Rio Gallegos. L'enquête porte sur des soupçons de corruption durant ses deux mandats et s'intéresse particulièrement à la société immobilière Los Sauces créée en 2003 par Cristina, Nestor, son mari décédé, et Maximo, leur fils. Cette société est propriétaire de deux appartements dans le luxueux quartier de Puerto Madero à Buenos Aires, trois propriétés à Rio Gallegos, une à Chalten et deux à Calafate. Tous ces biens sont loués à des sociétés appartenant à un certain Lazaro Baez, actuellement en prison pour des soupçons de blanchiment d'argent.

Des sacs par-dessus le portail d'un couvent

Melina, Luciana et Leandro Baez, ses enfants, se sont rendus mercredi dans la capitale argentine pour répondre aux convocations de la justice. Dans leur avion, en provenance du bastion kirchnériste de Santa Cruz, était également présent Maximo Kirchner. Leur passage devant le juge est prévu pour la semaine prochaine.

Les investigations de la justice argentine portent notamment sur les 650 millions de dollars de travaux publics que les sociétés de Lazaro Baez ont obtenus pendant les mandats de Nestor puis Cristina Kirchner qui lui a succédé. La chambre fédérale a demandé jeudi d'« avancer sans retard sur les soupçons qui pèsent sur les plus hautes autorités du pouvoir exécutif précédent (sous-entendu Cristina et Nestor Kirchner), le ministère de la Planification et le secrétariat des Travaux publics ».

L'ancien secrétaire aux Travaux publics de Cristina Kirchner, Jose Lopez, a été interpellé le 14 juin dernier alors qu'il jetait des sacs contenant 8 millions de dollars, des montres de luxe et une arme à feu par-dessus le portail d'un couvent dans la banlieue de Buenos Aires. Il a été emprisonné et est poursuivi pour enrichissement illicite.

Cristina Kirchner a contre-attaqué en rappelant que son successeur, Mauricio Macri, est cité dans les Panama papers. Lire la suite.

La piste des fonds Kirchner passe par la Suisse

2016-05-13T21:41:42Z

La piste des fonds Kirchner passe par la Suisse

La justice argentine a envoyé une demande de coopération aux autorités helvétiques visant le présumé trésorier occulte de l'ancien couple présidentiel. Il aurait blanchi 55 millions d'euros via une société luganaise

[…] C'est que la piste de l'argent K est longue et tortueuse. Lázaro Báez est soupçonné d'avoir organisé l'évasion, au détriment de l'État argentin, de 55 millions d'euros (environ 60 millions de francs) dans un jet privé jusqu'en Uruguay, puis d'avoir transféré une partie de cette somme – via des sociétés offshore caribéennes – sur des comptes genevois de Lombard Odier et J. Safra Sarasin. Une enquête menée par le Ministère public de la Confédération (MPC) pendant 20 mois n'avait pas permis de « déterminer si les fonds sont d'origine corruptive », selon le document émis par le MPC. L'affaire est classée en décembre 2014 et le séquestre des avoirs est levé. La Confédération rend 15 millions d'euros à la fondation de la famille Báez et prend à sa charge les frais de procédure. Lire la suite.