Paradis Fiscaux et Judiciaires

Elf et l'axe Mitterrand - Kohl

2017-06-17T05:44:38Z

Elf et l'axe Mitterrand - Kohl

Extrait de l'article : France : Affaire Elf, les condamnations révèlent la corruption aux plus hauts niveaux de l'Etat.

Par Antoine Lerougetel 25 Novembre 2003

Il facilita aussi l'amitié politique de Mitterrand avec le Chancelier conservateur allemand, Helmut Kohl avec la transaction secrète Leuna-Minol, qui avait pour but de donner un coup de pouce à l'influence politique du chancelier. Pour reprendre les paroles du juge Desplan, ce projet 'comportait un enjeu politique majeur :renforcer l'union franco-allemande. (…) On a l'impression que Leuna était un canard très, très boiteux et que la France s'est en quelque sorte dévouée'.

Dans cette transaction, Elf racheta la raffinerie est-allemande Leuna qui battait de l'aile et le réseau de distribution Minol, pour rendre service à Kohl que l'effondrement imminent de ces industries dans l'Allemagne unifiée embarrassait. Pour citer encore une fois le juge Desplan, Elf était censée verser 'la plus importante des commissions que le tribunal ait à juger', en trois versements : 256 millions de francs, puis 13 millions de francs en décembre 1992 et 13 millions de marks en 1993. Ces montants trouveraient leur justification dans la nécessité pour la compagnie pétrolière d'obtenir de Bruxelles, de Bonn et des différents länder allemands une subvention de deux milliards de marks sans laquelle l'investissement total évalué à six milliards de marks, ne serait pas viable économiquement. 'On appelle cela du 'lobbying', un mot délicat pour parler de corruption, car comme le dit Alfred Sirven, 'le lobbying sans argent, ça n'existe pas'. (Le Monde, 30 avril 2003)

Il expliqua que 'dans cette affaire il fallait avoir accès à un certain nombre de hautes personnalités de ce pays. J'ai reçu ordre de les financer. Je me souviens de deux ministres allemands et de la société SISIE, dirigée par M^me Edith Cresson (Ancien premier ministre socialiste français 1991-1992) - cette dernière a été rémunérée à hauteur de trois millions de francs, mais elle n'est pas poursuivie dans cette procédure.' ' Qui vous a donné l'instruction ?' demanda M. Desplan. 'Le président Le Floch' répliqua M. Sirven.

Sirven avait engagé les services de Pierre Léthier, colonel retraité des renseignements qui reçut une commission de 96 millions de francs et lui-même travailla avec Dieter Holtzer, homme d'affaires et figure familière des milieux politiques allemands, qui fut rémunéré à hauteur de160 millions de francs pour ses efforts. Impliqué dans l'affaire il y avait aussi Holger Pfahls, aujourd'hui porté disparu, ancien secrétaire d'Etat à la défense et membre du parti conservateur CDU (Union démocrate chrétienne), parti de l'ancien chancelier Kohl. Lire la suite.

Les révélations de Karlheinz Schreiber secouent la CSU

2010-01-22T12:16:00Z

Les révélations de Karlheinz Schreiber secouent la CSU

De notre correspondant à Berlin, Patrick Saint-Paul

22/01/2010 | Mise à jour : 14:05 |

Accusé de corruption et de fraude, le marchand d'armes profite de son procès pour dévoiler le système de financement occulte du parti tout-puissant en Bavière pendant un demi-siècle.

Le marchand d'armes germano-canadien Karlheinz Schreiber a mis ses menaces à exécution en s'attaquant à la CSU, sœur bavaroise de la CDU d'Angela Merkel. Figure clé du scandale des caisses noires de la CDU, qui avait jeté une ombre sur l'ère Kohl à la fin des années 1990, Schreiber a dévoilé les détails du système de financement occulte du parti bavarois : la CSU attribuait de généreuses donations à des morts et avait un compte secret, selon Schreiber.

Selon Schreiber, la CSU entretenait aussi une caisse noire, qu'il approvisionnait. Deux entreprises écran domiciliées au Panama et au Liechtenstein versaient les pots-de-vin sur un compte numéroté en Suisse. Au total, le marchand d'armes aurait versé 1,4 million d'euros à la CSU. Il affirme avoir aussi copieusement arrosé la CDU, le Parti social-démocrate (SPD) et les libéraux du FDP. Mais n'en fournit aucune preuve, arguant que les intéressés ne lui avaient pas remis de reçus.

Lire l'article intégralement.

Procès en Allemagne : Karlheinz Schreiber rejette les accusations

2010-01-18T19:39:51Z

Procès en Allemagne : Karlheinz Schreiber rejette les accusations

Le marchand d'armes germano-canadien Karlheinz Schreiber a rejeté les accusations de fraude fiscale et de complicité de corruption et d'abus de confiance. Son procès s'est ouvert ce lundi en Allemagne.

« Je rejette complètement l'acte d'accusation qui a été lu et conteste les reproches », formulés à mon encontre, a fait savoir M. Schreiber par le truchement de son avocat devant le tribunal d'Augsbourg. Figure clé du scandale du financement occulte (« les caisses noires ») de l'Union démocrate-chrétienne (CDU) à la fin des années 90, M. Schreiber a dit être prêt à faire des révélations détaillées au cours de ce procès. Le parquet d'Augsbourg l'accuse notamment d'avoir fraudé le fisc de plus de 12,3 millions d'euros.

Doté de la double nationalité allemande et canadienne, M. Schreiber, âgé de 75 ans, a été extradé en août du Canada vers l'Allemagne à l'issue d'une bataille juridique qui a duré dix ans. Il risque 15 ans d'emprisonnement Le scandale des caisses noires avait éclaté quand M. Schreiber avait avoué un « don » d'un million de deutschemarks (environ 750'000 francs de l'époque) à la CDU en 1991 dans le cadre d'une vente de blindés à l'Arabie Saoudite lors de la guerre du Golfe.

La remise de cet argent sur un parking en Suisse avait déclenché l'ensemble de l'affaire. M. Schreiber avait également ouvert des comptes à Zurich et disposait d'un domicile à Pontresina (GR).

L'affaire des caisses noires de la CDU avait précipité la chute politique de l'ancien chancelier Helmut Kohl, déjà battu aux élections législatives de 1998. Elle a aussi permis l'ascension de la chancelière actuelle Angela Merkel, qui s'était distancée à l'époque de M. Kohl.

Source : www.sda-ats.ch - 18.01.2010 13:22

Les autorités suisses aideront l'Allemagne à poursuivre Karlheinz

2008-03-31T18:39:00Z

Les autorités suisses aideront l'Allemagne à poursuivre Karlheinz

Le 31 mars 2008 16 h 02

Les autorités suisses aideront l'Allemagne à poursuivre le vendeur d'armes Karlheinz Schreiber sous des accusations de corruption et de fraude.

Un représentant helvète a fait savoir que l'Allemagne peut utiliser des documents bancaires obtenus auprès de la Suisse en 1999 dans la cause contre Schreiber.

Cette cause a eu des répercussions au Canada, où l'homme d'affaires germano-canadien est sous le coup d'une ordonnance d'extradition, suspendue jusqu'à la tenue prochaine d'une enquête publique sur ses transactions avec l'ex-premier ministre Brian Mulroney. Celui-ci a reconnu avoir accepté 225 000 $ comptant de l'homme d'affaires, après avoir quitté la politique en 1993, en échange de démarches pour promouvoir un projet de construction de blindés légers pour le compte d'un client de Schreiber, Thyssen.

Les autorités allemandes affirment que Schreiber a omis de payer l'impôt sur des millions de dollars perçus en commissions.

L'an dernier, la Suisse avait refusé aux enquêteurs allemands le droit d'utiliser des documents bancaires, soupçonnant qu'il s'agissait uniquement d'une enquête pour fraude fiscale ; la Suisse ne fournit pas d'aide judiciaire aux gouvernements étrangers dans de tels cas. Cependant, elle le fait dans les causes de blanchiment d'argent et de corruption. Les Suisses ne croient plus que l'enquête allemande vise uniquement l'évasion fiscale.

par © La Presse Canadienne, 2010

Les caisses noires de la CDU

2002-12-16T19:35:00Z

Les caisses noires de la CDU

Par Versieux Nathalie, publié le 16/12/1999

Extraits de l'article mis en ligne sur le site du magazine L'Express :

Le Bundestag va enquêter sur les finances du parti de Helmut Kohl. Où l'on retrouve Elf et… une lettre de Le Floch-Prigent

Les caisses de la CDU, l'Union chrétienne-démocrate allemande, ont-elles été alimentées par des pots-de-vin ? Le chancelier Helmut Kohl était-il directement impliqué dans le financement occulte de son parti ? Pour le savoir, le Bundestag - le Parlement fédéral - vient de nommer une commission d'enquête. Celle-ci devra se pencher sur quatre dossiers bien distincts : la livraison de 36 chars à l'Arabie Saoudite (l'affaire par laquelle le scandale est arrivé) ; la vente d'Airbus aux compagnies aériennes canadienne et thaïlandaise, dans laquelle la France est également impliquée ; la vente d'hélicoptères aux garde-côtes canadiens ; l'achat, enfin, par Elf Aquitaine, des stations d'essence Minol, un contrat lié à la construction de la raffinerie de Leuna, dans l'ex-RDA. S'agissant de ce dernier dossier, L'Express est en possession d'une lettre du 21 avril 1992, en allemand, signée de l'ancien PDG d'Elf Aquitaine, Loïk Le Floch-Prigent, et adressée à Helmut Kohl. L'ancien patron d'Elf y évoque le soutien « actif » du gouvernement allemand pour « étudier la possibilité » de contourner deux points de la législation alors en vigueur sur les aides publiques accordées aux entreprises investissant dans l'ex-RDA.

Les circuits empruntés par les valises de billets qui auraient alimenté les 17 caisses noires de la CDU recensées par le cabinet d'audit Ernst & Young - à qui les actuels dirigeants du parti ont commandé un examen approfondi des comptes - sont tellement complexes qu'une coopération internationale paraît en effet indispensable pour remonter les filières. Selon la chaîne de télévision publique ZDF, le procureur suisse chargé du dossier Elf aurait d'ores et déjà demandé l'assistance de son collègue allemand d'Augsbourg. Ce dernier, qui enquête depuis des années sur les activités du marchand d'armes Karlheinz Schreiber, a croisé presque par hasard la piste de la CDU.

Lire l'article dans son intégralité.

Le dossier noir de Kohl

2002-01-06T19:38:00Z

Le dossier noir de Kohl

Par Dupuis Jérôme, Gaetner Gilles, Lagarde Dominique, Versieux Nathalie, publié le 06/01/2000

Extraits de l'article mis en ligne sur le site du magazine l'Express :

Affaire Elf, commissions clandestines, revente de chars… Les juges reconstituent le financement occulte de la CDU, le parti de l'ex-chancelier. Lequel risque aujourd'hui des poursuites judiciaires.

Tout commence le 5 novembre. Ce jour-là, l'ex-trésorier de la CDU, Walter Leisler Kiep, recherché pour fraude fiscale, se livre à la justice. Et commence à déballer ce qu'il sait des pratiques financières de l'ancien chancelier. Après avoir d'abord tenté de tout nier en bloc, Kohl doit finalement reconnaître, le 30 novembre, l'existence de caisses noires dans son parti. Il concède avoir reçu environ 300 000 marks (1 million de francs) par an entre 1993 et 1998 afin de financer les activités de la CDU dans les Länder de l'ex-RDA, « où le parti avait le dos au mur », sans que ces sommes aient été enregistrées sur les comptes du parti, les donateurs ayant selon lui demandé à conserver l'anonymat. Les experts du cabinet Ernst & Young, qui ont mené en décembre un audit à la demande de la nouvelle direction de la CDU, estiment pour leur part à 5 millions de marks (18 millions de francs) les dons litigieux.

Mais les soupçons portent sur des sommes plus importantes. C'est là que l'on retrouve l'affaire Elf… Une affaire franco-allemande qui a conduit au versement de plus de 300 millions de francs de commissions occultes. Les justices suisse et française enquêtent déjà depuis plus de deux ans sur le mystérieux « surcoût » de la reconstruction de la raffinerie de Leuna, non loin de Leipzig, dans l'ex-Allemagne de l'Est. Le parquet de Bonn, saisi de ce dossier, s'apprête à son tour à lancer les premières investigations, qui pourraient mener au financement occulte de la CDU et même de certaines personnalités politiques allemandes. Ainsi, selon nos informations, l'ancien ministre libéral de Helmut Schmidt, Hans Friedrichs, aurait perçu 350 000 francs suisses (1,4 million de francs) de la filiale genevoise d'Elf, Elf Aquitaine International (EAI). De même, Agnes Hürland-Büning, une ex-députée CDU proche de Kohl, déjà soupçonnée d'avoir touché quelques commissions du groupe Thyssen, aurait reçu, toujours d'EAI, 256 000 francs suisses (1 million de francs). Retour sur un gigantesque scandale.

Les négociations peuvent commencer. C'est alors qu'entrent en scène une poignée d'hommes familiers des missions secrètes. Au sommet, l'inévitable Alfred Sirven, homme lige de Le Floch-Prigent, officieux n° 2 d'Elf, et son affidé, Hubert Le Blanc-Bellevaux, surnommé « 007 » tant l'homme cultive le mystère lors de ses passages éclairs à la tour Elf de la Défense. C'est ce germanophile, négociateur hors pair, qui va mettre en musique le versement des commissions occultes. Comment les justifie-t-il ? En commandant une étude bidon sur la faisabilité de la raffinerie de Leuna ou en fournissant la traduction en français de 20 volumes sur les hydrocarbures. Au bout de quelques mois, cet habillage étant réalisé, Elf débloque une manne de 256 millions de francs et Thyssen, 42 millions. Encore faut-il brouiller les pistes.

Un homme fera l'affaire : André Guelfi, dit « Dédé la Sardine », personnage pittoresque déjà croisé dans bon nombre de contrats d'Elf en Asie centrale. C'est sur le compte suisse de sa fiduciaire, Noblepac, qu'est versé le pactole. Il n'y reste que vingt-quatre heures, avant d'atterrir à la Handels Finanz Bank de Genève : 220 millions de francs sur un compte Stand-by Estate et 36 millions au nom de Show Fast. Qui se cache derrière ces structures aux dénominations malicieuses ? Le juge suisse Paul Perraudin le découvrira assez rapidement. Il s'agit de deux anciens membres des services secrets : l'un est français et s'appelle Pierre Lethier ; le second est allemand et se nomme Dieter Holzer. Ancien de Saint-Cyr, ex-chef de cabinet de deux patrons de la DGSE dans les années 80, Lethier s'est reconverti dans la négociation de grands contrats internationaux. Holzer, lui, résident monégasque, est propriétaire de Delta International, une société officiellement spécialisée dans « le négoce des huiles et des graisses animales ».

Où ont finalement atterri les 300 millions ? Interrogés par le juge Perraudin, Lethier et Holzer reconnaissent avoir eu respectivement la rétrocession de 60 millions à Vaduz, au Liechtenstein, et de 160 millions, au Luxembourg. Mais ils jurent n'avoir effectué aucun versement à des tiers. Comme ils jurent que cette somme faramineuse rémunère leur intense travail de lobbying pour le succès de l'opération « Leuna 2000 ». Pourtant, la présence d'une vieille connaissance, qui a participé à plusieurs réunions autour de cette affaire, a de quoi intriguer. Son nom ? Walter Leisler Kiep, l'ex-trésorier de la CDU qui a déclenché la tempête autour de Kohl. Il a par exemple proposé, en juillet 1992, la création d'un cabinet de courtage conjoint avec Elf, une semaine avant l'accord définitif sur le rachat de Leuna. On le trouve encore, en novembre 1993, à une réunion à Kronberg, en Hesse, qui rassemble Hubert Le Blanc-Bellevaux, Dieter Holzer et quelques hauts responsables d'Elf. Il propose cette fois-ci de dénicher un nouvel actionnaire pour la raffinerie. Chaque fois, Kiep est présenté comme un proche conseiller de Helmut Kohl. Et son nom revient sans cesse à propos de financement politique illégal en Allemagne. Cela lui avait déjà valu d'être condamné en 1991 à une amende de 675 000 marks - avant de bénéficier d'un vice de procédure. Kiep est également cité dans une vente de chars à l'Arabie saoudite. Aujourd'hui, c'est l'homme qui pourrait faire tomber - judiciairement - Helmut Kohl.

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