Paradis Fiscaux et Judiciaires

Guerre au Moyen-Orient : à Singapour, le gotha de la pétrochimie tourne au ralenti, menaçant le modèle de la cité-Etat

2026-04-29T07:25:15Z

Par Nicolas Rauline Publié le 29 avr. 2026 à 07:34

C'est l'un des endroits les mieux protégés au monde. Les visiteurs doivent être déclarés par l'une des entreprises présentes sur l'île de Jurong plusieurs jours à l'avance et sont scrupuleusement filtrés via un checkpoint, avant d'entrer sur le seul pont qui relie l'île au continent. Jurong, c'est un complexe pétrochimique comme il en existe peu d'autres ailleurs. Un gigantesque projet entièrement dédié à l'industrie, démarré dans les années 1990, et qui a nécessité de regrouper sept îles, qui abritaient pour la plupart des villages de pêcheurs, en une seule. Jurong continue d'ailleurs de s'étendre, en grignotant sur la mer.

Seuls le Texas et la Louisiane peuvent rivaliser en taille. Et aucun pays ne dépend autant que Singapour de telles installations. Jurong Island, ce sont une centaine d'entreprises regroupées sur une île grande comme la ville de Lille. Le gotha mondial de l'industrie pétrochimique. Lire la suite.

Singapour : Neuf banques et institutions financières sanctionnées dans une affaire de blanchiment

2025-07-04T17:45:11Z

reuters.com | 04/07/2025, 12:46 | 395 mots

SINGAPOUR (Reuters) - La Banque centrale de Singapour (MAS) a sanctionné vendredi six banques et trois autres institutions financières pour un montant total de 27,45 millions de dollars singapouriens, soit 21,5 millions de dollars, dans le cadre du plus grand scandale de blanchiment d'argent jamais connu dans le pays.

L'affaire porte sur plus de 2,2 milliards de dollars d'actifs illicites saisis après que 10 ressortissants étrangers ont été arrêtés lors d'une série de perquisitions simultanées menées en août 2023.

Les six banques concernées - Credit Suisse, UOB, UBS, Citibank, Julius Baer, et LGT Bank - ont chacune été condamnées à une amende comprise entre un million et 5,8 millions de dollars singapouriens tandis que la société de courtage UOB Kay Hian, la société de gestion d'actifs Blue Ocean Invest et le fonds Trident Trust Company Singapore devront régler des amendes comprises entre 1,8 million et 2,4 millions de dollars singapouriens.

La banque centrale a déclaré qu'elle avait identifié des lacunes dans l'évaluation des risques de lutte contre le blanchiment et le suivi des transactions suspectes de ces sociétés, reconnaissant qu'elles ont entrepris de remédier à ces lacunes.

Du côté des banques, UBS a déclaré qu'elle reconnaissait les conclusions de l'enquête et qu'elle coopérait pleinement avec les autorités pour résoudre le problème tandis que Citibank, UOB Kay Hian, Julius Baer et LGT Bank n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Blue Ocean Invest et Trident Trust Company ont tous deux déclaré avoir mis en œuvre des mesures pour remédier aux violations.

Les 10 individus reconnus coupables de blanchiment d'argent ont quant à eux été condamnés à des peines de prison allant de 13 à 17 mois et ont été expulsés après avoir purgés leur peine.

Selon le schéma décrit, ces individus recevaient de l'argent provenant d'escroqueries à l'étranger et de jeux d'argent en ligne sur des comptes bancaires à Singapour qu'ils dépensaient ensuite pour acheter des biens immobiliers, des voitures, des sacs à main ou encore des bijoux.

En août 2024, Singapour a inculpé deux anciens banquiers de Citi et de Julius Baer pour avoir falsifié des documents de prêt et des documents fiscaux pour le compte des blanchisseurs d'argent.

(Reportage de Jun Yuan Yong ; version française Bertrand De Meyer, édité par Blandine Hénault) reuters.com

Blanchiment : Citi et UBS parmi les neuf banques sanctionnées à Singapour

2025-07-04T17:28:40Z

Par Krystèle Tachdjian Publié le 4 juil. 2025 à 17:57 Mis à jour le 4 juil. 2025 à 17:59

Opération mains propres à Singapour. Dans un souci de redorer sa réputation, la cité-Etat a infligé pour 27,5 millions de dollars singapouriens (21,5 millions de dollars américains) d'amendes à neuf institutions financières - dont plusieurs grandes banques internationales pour des manquements liés à une retentissante affaire de blanchiment d'argent. Lire la suite.

Amazon annonce qu'il va investir 8,4 milliards d'euros à Singapour

2024-05-07T05:36:47Z

Agence France-Presse 7 mai 2024 à 06h40

Amazon a indiqué que le montant de ses investissements dans la cité-Etat serait ainsi multiplié par deux afin de faire face à la demande croissante en matière de cloud, c'est-à-dire de stockage de données à distance, et de renforcer ses activités liées à l'intelligence artificielle.

« AWS (Amazon Web Services) va doubler ses investissements dans l'infrastructure cloud à Singapour de 2024 à 2028 pour répondre à la demande des clients et contribuer à renforcer le statut de Singapour en tant que rampe de lancement régionale attrayante pour l'innovation », a indiqué la société dans un communiqué.

La société créée par Jeff Bezos a annoncé la semaine dernière que son chiffre d'affaires et son bénéfice net avaient progressé au-delà des attentes du marché au premier trimestre, notamment grâce à sa branche de cloud, AWS, qui capitalise sur l'appétit des entreprises pour les services d'informatique à distance et d'intelligence artificielle (IA).

skc-jnd/ebe/ib

Agence France-Presse

Singapour défend sa réputation alors qu'une affaire de blanchiment atteint les 2 mds USD

2023-10-03T21:10:19Z

Agence France-Presse 3 octobre 2023 à 13h45

L'ampleur de l'enquête a révélé des failles potentielles dans les lois anti-blanchiment de la ville-Etat, que les mafias pourraient exploiter, ce qui a suscité des questions au Parlement sur les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été détectées plus tôt.

« Cette affaire nous rappelle que même les mesures préventives les plus strictes peuvent être contournées par des criminels déterminés », a déclaré la ministre de l'Intérieur Joséphine Teo dans un discours aux parlementaires.

Les autorités ont saisi et gelé des actifs d'une valeur de plus de 2,8 milliards de dollars de Singapour (2,04 milliards de dollars) dans une série de raids menés depuis août contre le réseau international de blanchiment d'argent suspecté, a annoncé M^me Teo.

La police a arrêté 10 ressortissants étrangers — de Chine, de Turquie, du Cambodge, de Chypre et de Vanuatu — accusés d'être membres du réseau soupçonnés de blanchir des produits d'activités criminelles à l'étranger, notamment des escroqueries et jeux d'argent en ligne.

Tous les 10 sont originaires de Chine. D'autres arrestations et saisies sont attendues alors que la police poursuit son enquête, a déclaré M^me Teo.

Le mois dernier, la police singapourienne a déclaré avoir saisi et gelé plus de 1,76 milliard de dollars d'actifs lors de raids de grande envergure, mais ceux-ci ont depuis augmenté de centaines de millions.

Selon M^me Téo, la dernière saisie a inclu 152 propriétés, 62 véhicules, des milliers de bouteilles d'alcool et de vin, de l'argent, des crypto-monnaies, des lingots d'or, des sacs et des montres de luxe et des bijoux de valeur.

La police a d'abord reçu des « informations disparates » sur des transactions suspectes en 2021, y compris l'utilisation de documents présumés falsifiés pour se procurer des fonds, et a commencé à mener des descentes après avoir recueilli beaucoup plus de preuves, a-t-elle déclaré.

Cetta affaire de blanchiment d'argent est « probablement » l'une des plus grosses au monde, a expliqué M^me Teo aux députés. En moyenne, 43.000 transactions suspectes ont été signalées chaque année à Singapour entre 2020 et 2022, soit plus de 150 par jour ouvrable, a-t-elle déclaré.

Elle a par ailleurs qualifié de « complètement fausses » les informations voulant que la Chine ait fait pression sur Singapour pour résoudre l'affaire.

Singapour est un centre financier mondial et dispose de lois strictes contre le blanchiment de fonds illicites, passible de peines de prison allant jusqu'à 10 ans.

Le deuxième ministre des Finances, Indranee Rajah, a annoncé un comité interministériel, afin de rester « à jour » pour faire face à une « criminalité de plus en plus sophistiquée ».

Alvin Tan, ministre d'État au Commerce, a déclaré que certains des accusés étaient peut-être liés à des « family offices » (bureaux de gestion familiale) — des entités qui gèrent les actifs contrôlant une famille — qui ont reçu des incitations fiscales.

Agence France-Presse

Singapour détrône Hong Kong comme premier centre financier d'Asie

2022-09-23T08:44:22Z

Singapour détrône Hong Kong comme premier centre financier d'Asie

Singapour a progressé de trois places dans l'indice semestriel Global Financial Centres Index (GFCI). Elle devient ainsi la première place financière d'Asie au détriment de Hong Kong, pénalisée par la très stricte politique de la ville face à l'épidémie de Covid-19.

Par Les Echos Publié le 23 sept. 2022 à 09:44 Mis à jour le 23 sept. 2022 à 10:30

Hong Kong perd sa place. La ville n'est plus la première place financière d'Asie, détrônée par Singapour. Celle-ci a en effet progressé de trois places pour atteindre la troisième position dans l'indice semestriel Global Financial Centres Index (GFCI) - qui évalue la compétitivité de 119 centres financiers à travers le monde - publié jeudi. New York et Londres conservent leur première et deuxième places au niveau mondial. Lire la suite.

Cryptos : Singapour veut mieux protéger les particuliers

2022-08-31T06:44:54Z

Cryptos : Singapour veut mieux protéger les particuliers

Longtemps considérée comme une terre accueillante pour les acteurs des cryptomonnaies, l'île asiatique semble peu à peu changer de paradigme. L'Autorité monétaire de Singapour met en garde les particuliers sur la « dangerosité » des cryptoactifs et de leurs dérivés.

Par BOONE Joséphine Publié le 30 août 2022 à 17:16Mis à jour le 30 août 2022 à 17:51

Singapour restera-t-il un havre de paix pour les cryptos ? L'Autorité monétaire (MAS) de la cité-Etat veut établir des règles plus strictes pour lutter contre la spéculation autour des cryptoactifs, notamment en matière d'effets de levier et de facilités de crédit pour les particuliers.

Durant une conférence en ligne intitulée « Oui à l'innovation dans les actifs numériques, non à la spéculation sur les cryptomonnaies », lundi, le directeur général de la MAS, Ravi Menon, a souligné « l'inconscience » des investisseurs autour de cette classe d'actifs très volatils. Lire la suite.

Coup d'accélérateur dans la lutte anti-blanchiment

2016-02-02T06:26:28Z

Coup d'accélérateur dans la lutte anti-blanchiment

Singapour Les autorités ont fait une razzia sur des comptes bancaires, refusant que l'île devienne le refuge des fonds illicites du monde entier.

Singapour a saisi « un grand nombre de comptes bancaires » dans le cadre de ses investigations concernant le fonds étatique malaisien controversé 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Les autorités singapouriennes promettent d'empêcher que l'île ne devienne un refuge pour des fonds illicites.

La banque centrale de Singapour et la police commerciale (CAD) ont indiqué lundi avoir interrogé nombre de personnes et demandé des informations à plusieurs établissements financiers.

« Singapour ne tolère pas l'utilisation de son système bancaire pour l'acheminement de fonds illicites », ont souligné la Monetary Authority of Singapore, qui fait office de banque centrale, et la CAD, dans un communiqué commun.

Elles ont précisé que, depuis le milieu de l'année, des enquêteurs de ces deux entités avaient « activement » vérifié les allégations de blanchiment d'argent à Singapour, centre financier régional. « En rapport avec ces investigations, nous avons cherché et continué à chercher des informations auprès de plusieurs établissements financiers et particuliers et nous avons saisi un grand nombre de comptes bancaires », ont-elles ajouté.

Coopération avec la Suisse

Les deux autorités singapouriennes ont déclaré avoir publié ce communiqué en réponse aux interrogations de la presse concernant le fonds malaisien 1MDB.

La Malaisie voisine est secouée depuis plus d'un an par des rumeurs selon lesquelles des milliards de dollars ont disparu dans des transactions complexes à l'étranger impliquant le fonds proche du Premier ministre malaisien Najib Razak. Ce dernier a démenti ces rumeurs.

« Singapour coopère également avec les autorités compétentes dont celles de Malaisie, de Suisse et des Etats-Unis », précise le communiqué, soulignant qu'il ne pouvait divulguer plus de détails, les investigations n'étant pas terminées.

Quatre milliards disparus

Singapour a gelé l'année dernière deux comptes bancaires dans le cadre de ses investigations concernant des crimes présumés de blanchiment impliquant la 1MDB.

Le ministre de la Justice malaisien a promis samedi de coopérer avec la Suisse pour enquêter sur une présumée corruption massive qui met le gouvernement de Najib Razak sous pression.

La justice suisse a indiqué vendredi qu'elle estimait à un peu plus de 4 milliards de francs les sommes volées aux fonds étatiques malaisiens dont le 1MDB, et appelé les autorités malaisiennes à faciliter les enquêtes.

(ats/nxp)

(Créé : 01.02.2016, 16h11)

La France profite des atouts de Singapour

2015-05-18T08:24:36Z

La France profite des atouts de Singapour

Le décryptage éco par Vincent Giret lundi 18 mai 2015

Le président de la République de Singapour entame aujourd'hui une visite d'Etat en France, Tony Tan Keng Yann est reçu avec tous les honneurs, Singapour, c'est important pour la France ?

Oui, c'est important, pour plusieurs raisons.

[…] Et la France profite aujourd'hui des atouts de Singapour ?

Oui, à plusieurs titres : Singapour est l'un des cinq pays seulement avec lesquels la France a excédent commercial. La France a noué avec ce dragon de l'Asie une très forte coopération dans le domaine aéronautique, 600 filiales d'entreprises françaises dans les domaines les plus divers sont présentes, dans qui est aussi une sorte d'hypermarché pour toutes les élites d'Asie du Sud-Est d'abord. Il y a beaucoup argent à Singapour, en terme de pouvoir d'achat par habitant, l'archipel occupe la troisième place derrière le Luxembourg et le Qatar. Singapour est aussi un hub en matière de formation pour les cadres dirigeants asiatiques, deux de nos grandes écoles, l'Insead et l'Essec y ont ainsi installé des campus d'études.

Il y a aussi une tache noire, Singapour a aussi été montré du doigt comme paradis fiscal…

Singapour était il n'y a pas si longtemps classée 6^e sur la liste des paradis fiscaux internationaux. Il y a ici plus de 700 institutions financières. A la suite de nombreuses révélations, il y a eu une vraie pression internationale exercée ces dernières années par l'OCDE et le G8, Singapour qui est très soucieuse de sa réputation internationale a commencé à bouger, et à modifier sa législation afin de garantir l'échange automatique d'informations fiscales sur les non-résidents. Lire la suite.

La place financière face à des difficultés majeures

2014-08-22T02:13:08Z

La place financière face à des difficultés majeures

vendredi, 22.08.2014

Singapour. Le PIB devrait perdre un quart de sa substance. La success story touche peut-être à sa fin.

HENRI SCHWAMM*

Il y a encore peu, les banquiers suisses ne tarissaient pas d'éloges sur la place de Singapour, son dynamisme et son potentiel de développement. Ils y voyaient l'eldorado du Private Banking. De plus en plus de gens fortunés transféraient leurs avoirs de leur pays d'origine dans ce « havre de… Lire la suite sur le site de l'Agefi suisse.