Argent de l'ETA en Suisse : près de 5 millions sont bloqués

2008-04-01T19:25:38Z

Argent de l'ETA en Suisse : près de 5 millions sont bloqués

Fonds

20:43 Deux procédures relatives à des fonds de l'organisation

indépendantiste basque armée ETA ont été ouvertes en Suisse. Au total, 4,8 millions de francs en relation avec ces affaires sont bloqués.

ATS | 01 Avril 2008 | 20h43

En juillet 2006, le Ministère public de la Confédération (MPC) a demandé deux enquêtes à la police judiciaire, a indiqué la porte-parole du MPC Jeannette Balmer. Ces procédures ont été lancées suite à des déclarations de soupçon de blanchiment d'argent d'une banque.

A la mi-octobre 2007, les procédures ont été temporairement interrompues. En octobre 2006, la Suisse avait déjà demandé à l'Espagne qu'elle reprenne les deux dossiers afin qu'ils soient traités sur sol espagnol.

Pour l'heure, les procédures en Suisse restent en suspens, a expliqué M^me Balmer. Et ceci jusqu'à ce que l'Espagne prenne une décision définitive sur le fond de ces affaires. « Les fonds restent bloqués », a-t-elle précisé.

Impossible pour la porte-parole de dire s'il existe un lien direct entre ces procédures et l'enquête au Liechtenstein révélée lundi par le journal espagnol "El Paìs".

Les comptes bloqués ont été ouverts au nom de personnes liées au bar Faisan à Irun (nord de l'Espagne), près de la frontière française, dont le propriétaire, Joseba Elosua, a été arrêté en juin 2006 lors d'une vaste opération judiciaire contre le financement de l'ETA, selon "El País".

Tribune de Genève © Edipresse Publications SA

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Une fondation ouverte pour financer l'ETA à Vaduz

2008-03-31T20:13:31Z

31 mars 2008 - 21:06

Une fondation ouverte pour financer l'ETA à Vaduz

Vaduz - Un Espagnol, arrêté dans le cadre d'une enquête sur le financement de l'ETA, a ouvert une fondation au Liechtenstein, a indiqué la Principauté, qui dément qu'un compte bancaire y ait été bloqué. Celle-ci précise que la fondation dispose ou disposait d'un compte en Suisse.

Le journal espagnol "El Pais" avait affirmé dans son édition dominicale que les autorités du Liechtenstein avaient bloqué des comptes bancaires soupçonnés d'appartenir à l'organisation indépendantiste basque armée ETA, à la demande du juge espagnol Baltasar Garzon.

Les autorités de lutte contre le blanchiment d'argent du Liechtenstein avaient lancé en août 2006 une enquête pour blanchiment d'argent contre un ressortissant espagnol, ayant-droit d'une fondation ouverte en 1999 pour le compte d'une banque suisse, a affirmé le bureau du procureur du Liechtenstein dans un communiqué.

Cette enquête avait été lancée après que la société fiduciaire, chargée de la gestion de la fondation, eut découvert courant 2006 que son mandataire avait été arrêté en Espagne en raison de soupçons de participation aux extorsions orchestrées par l'ETA, souligne le texte.

Le procureur du Liechtenstein, Robert Wallner, a précisé que le suspect espagnol étaient en fait l'ayant droit de deux fondations, créditées en Suisse respectivement de 2 et 3 millions d'euros, des sommes importantes à l'échelle de l'ETA si se confirmait son implication.

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