Paradis Fiscaux et Judiciaires

Veolia et sa filiale roumaine sous le coup d'une enquête américaine

2017-09-08T10:04:51Z

Veolia et sa filiale roumaine sous le coup d'une enquête américaine

EXCLUSIF. Après Paris, Washington s'intéresse également aux pratiques de Veolia sur le marché de l'eau à Bucarest, où les prix ont explosé.

Par Mélanie Delattre (avec Marc Leplongeon) Modifié le 07/09/2017 à 15:03 - Publié le 07/09/2017 à 14:41 | Le Point.fr

Les magistrats français du parquet national ne sont pas seuls à enquêter dans les eaux troubles du marché de l'eau de Bucarest, géré depuis 2000 par Veolia. D'après les informations du Point, le département de la Justice américain (DoJ), en liaison avec la Securities Exchange Commission (SEC), le gendarme de la Bourse américaine, s'intéresse lui aussi aux pratiques du groupe français – coté à New York entre 2012 et 2014 – en Roumanie et le soupçonne d'avoir violé les lois fédérales américaines. Un pays où le nom d'Apa Nova Bucaresti, la filiale locale du géant tricolore de l'eau et des déch… Lire la suite.

Veolia, l'ami de la Macronie

2017-08-31T01:38:04Z

Sur France-Inter, Antoine Frérot, le patron du groupe, a dressé les louanges d'Emmanuel Macron. La connivence entre les groupes vivant de marchés publics et le pouvoir a encore de beaux jours devant elle.

Pascal Riché Publié le 30 août 2017 à 14h38

Pourquoi avoir nommé un porte-parole à l'Elysée alors qu'il en existe déjà d'excellents ? Certains sont actuellement réunis en université d'été à Jouy-en-Josas (Yvelines) : les patrons du Medef, qui cachent mal leur enthousiasme pour le nouveau pouvoir. Prenez Antoine Frérot, patron de Veolia, le leader mondial du traitement de l'eau et des services collectifs. Il était invité de la matinale de France-Inter ce mercredi 30 août. Emmanuel Macron, marmonnait-il de sa voie inimitable, représente « l'espoir », la « majorité silencieuse », « les classes d'âges les plus jeunes ». Depuis son élection, jurait-il, « l'étranger nous envie ». Quand à la loi Travail, elle devrait être très efficace pour « favoriser et accélérer le développement économique du pays » !

Connivences

Antoine Frérot connaît bien Emmanuel Macron. Il lui envoie des textos, il l'a conseillé sur les ordonnances. En 2015, Macron, alors ministre à Bercy, l'a élevé au grade d'officier de la légion d'honneur.

Frérot connaît aussi très bien Nicolas Hulot, ministre d'Etat chargé de la Transition écologique et solidaire. Depuis 2012, Veolia a abondé sa fondation à hauteur de plus de 200.000 euros par an. Aussi certains ont tiqué quand Nicolas Hulot a défendu Veolia sur le dossier de la plage de La Baule : l'opérateur restera l'unique concessionnaire de la plage, une originalité juridique. Ce n'est pas tout : l'une des deux secrétaires d'Etat auprès de Nicolas Hulot, Brune Poirson, est une ancienne de Veolia. Elle a été directrice du développement durable et de la responsabilité sociale de Veolia Water India, puis consultante « open innovation » du groupe, en marge de ses études à Harvard. Lire la suite.

Veolia visée par un scandale de corruption dans sa filiale roumaine

2017-06-02T13:25:11Z

Veolia visée par un scandale de corruption dans sa filiale roumaine

L'enquête, ouverte le 4 novembre 2016, fait suite à une plainte déposée par un salarié de Veolia en France pour « trafic d'influence » et « corruption active et passive ».

Le Monde.fr avec AFP | 02.06.2017 à 15h09

Le parquet national financier enquête sur le géant français Veolia. Selon une source proche du dossier, il cherche à savoir s'il a pu avoir connaissance des agissements de sa filiale roumaine éclaboussée par un scandale de corruption présumée.

L'enquête, ouverte le 4 novembre 2016 et confiée à l'office anticorruption de la police judiciaire (Oclciff), fait suite à une plainte déposée par un salarié de Veolia en France, syndicaliste (FO), Jean-Luc Touly, pour « trafic d'influence » et « corruption active et passive », a précisé la source.

Apa Nova, filiale roumaine du groupe, chargée de la distribution de l'eau à Bucarest, est soupçonnée d'avoir versé plus de 12 millions d'euros de pots-de-vin entre 2008 et 2015 en échange de décisions favorables des autorités locales, d'après l'enquête diligentée par le parquet anticorruption roumain (DNA) depuis septembre 2015.

L'un des contrats lui aurait permis d'obtenir plusieurs majorations des tarifs de l'eau dans la capitale. Dans un autre cas, le maire du premier arrondissement de Bucarest aurait renoncé en 2008 à résilier un contrat avec Apa Nova à la suite de l'intervention de l'un des intermédiaires. L'affaire avait fait scandale à Bucarest où le prix de l'eau avait bondi de 125 % entre 2008 et 2015, selon la presse locale.

Neuf personnes poursuivies

« Il semble difficile de croire que [la filiale roumaine] serait seule à l'origine de ce schéma corruptif : le groupe Veolia semble être le principal bénéficiaire des augmentations de coûts obtenues frauduleusement », estime M. Touly, président du Front républicain d'intervention contre la corruption, dans sa plainte.

En Roumanie, neuf personnes sont poursuivies, dont deux Français : l'ancien directeur de la filiale roumaine, Bruno Roche, et son successeur Laurent Lalagüe.

L'ancien trésorier du parti national libéral roumain Vlad Moisescu, un ex-conseiller du maire de Bucarest Costin Berevoianu, un homme d'affaires roumain Ovidiu Semenescu, soupçonnés d'avoir joué les intermédiaires, ainsi que quatre cadres d'Apa Nova sont également mis en examen.

Apa Nova, dont 73 % des actions sont détenues par Veolia, a signé en 2000 deux contrats de concession sur l'approvisionnement en eau de Bucarest et de Ploiesti pour une période de vingt-cinq ans.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/06/02/veolia-visee-par-un-scandale-de-corruption-dans-sa-filiale-roumaine_5137943_3234.html#VRi4BuZFbR4cx84G.99

Chez Veolia, le banquet des fauves

2016-11-25T00:34:22Z

ENTREPRISES Enquête

Chez Veolia, le banquet des fauves

24 novembre 2016 Par martine orange

Deux dirigeants de la branche Eau de Veolia France sont devenus actionnaires d'une société luxembourgeoise après lui avoir confié un énorme contrat : le traitement des paiements de toutes les factures d'eau du groupe. Ils espéraient revendre par la suite cette société 200 millions d'euros au minimum. À Veolia de préférence.

La machination était censée ne jamais venir au grand jour. Comment imaginer un tel dévoiement au sein de Veolia ? Alors que le groupe a supprimé plusieurs milliers d'emplois dans l'activité Eau au cours des quatre dernières années, et lancé un programme d'économies de plus de 600 millions d'euros, deux des plus hauts responsables de l'activité de la branche Eau travaillaient surtout à leur enrichissement, en utilisant les moyens financiers, les clients, la réputation du groupe pour leur seul profit personnel.

Dans la plus grande discrétion, ces dirigeants sont devenus actionnaires, avec une poignée d'acolytes, d'une toute petite structure basée au Luxembourg, Olky Payment Service Provider. Une société qu'ils venaient justement de choisir pour lui confier un énorme contrat : le traitement de tous les paiements des factures d'eau des abonnés de Veolia en France !

[…] La maison mère n'est pas plus rassurante. C'est une holding financière qui n'a guère de surface. Elle a été créée en 1998 par des fonds basés aux îles Vierges britanniques et dans l'île de Niue, un des paradis fiscaux les plus opaques – un des trusts qui figurent parmi les actionnaires fondateurs d'Olky International se retrouve d'ailleurs dans les Panama papers. Puis elle a été rachetée, semble-t-il, par Franck Rouayroux, un ingénieur français installé au Luxembourg en 2000. Lire la suite.

Les tribulations d'un businessman

2015-04-24T09:04:18Z

Les tribulations d'un businessman

Le Point - Publié le 21/04/2015 à 13:18 - Modifié le 21/04/2015 à 14:01

La justice s'intéresse à Yazid Sabeg, qui navigue entre affaires et politique. Ses puissants amis s'inquiètent.

Par Mélanie Delattre et Christophe Labbé

Le commando de l'armée angolaise n'aura laissé aucune chance à Jonas Savimbi. Le 22 février 2002, le mythique chef de l'Unita est criblé de balles sur les rives du fleuve Luvuei alors qu'il tente de fuir vers la Zambie. L'opération Kissonde est un succès total. Le président Dos Santos s'est enfin débarrassé de son ennemi de vingt ans. Quatorze jours plus tôt, l'insaisissable Jonas Savimbi, alias « le Coq noir », avait été localisé grâce au téléphone satellitaire de l'un de ses gardes du corps. Dans le petit milieu du renseignement, il se murmure alors que le portable a été repéré par un équip… Lire la suite.

Qatar-Veolia : Henri Proglio perquisitionné

2015-04-04T09:28:25Z

Corruption : dans le ventre des affaires Enquête

Qatar-Veolia : Henri Proglio perquisitionné

03 avril 2015 | Par Yann Philippin

L'ex-patron de Veolia Environnement, son ami Yazid Sabeg et le siège parisien du géant de l'eau et des déchets ont été visés par des perquisitions, dans l'affaire des commissions occultes de 182 millions d'euros versées par le Qatar en 2010.

La justice s'intéresse à Henri Proglio. Selon des informations recueillies par Mediapart, le domicile de l'ancien patron de Veolia et d'EDF, qui doit être investi le mois prochain président non exécutif de Thales(1), a été perquisitionné à la mi-mars par les policiers de l'Office central anticorruption de Nanterre (OCLCIFF), dans le cadre de l'affaire Qatar-Veolia. Les enquêteurs ont également mené une perquisition visant l'homme d'affaires Yazid Sabed, ami de Proglio. Ils ont enfin visité dans la foulée le siège parisien de Veolia Environnement.

Les policiers ont agi dans le cadre de l'enquête préliminaire pour « corruption privée » ouverte en octobre 2014 par le parquet de Paris, puis transférée au parquet national … Lire la suite sur le site Médiapart.

Rachat d'une filiale de Veolia par le Qatar : perquisitions à Paris

2014-12-02T19:17:38Z

Rachat d'une filiale de Veolia par le Qatar : perquisitions à Paris

Yann PHILIPPIN 2 décembre 2014 à 19:16

Corruption . Les policiers ont visité les bureaux du mécène de l'épouse d'Henri Proglio, qui avait participé au montage financier suspect.

Les investigations progressent dans l'affaire Qatar-Veolia. Selon nos informations, les policiers de l'office anticorruption de Nanterre (OCLCIFF) ont récemment perquisitionné les bureaux parisiens de l'homme d'affaires Maxime Laurent.

Ce financier de 65 ans a participé au montage qui a permis au fonds souverain Qatari Diar de verser 182 millions d'euros de commissions occultes, en marge de son acquisition de 5% du capital de Veolia Environnement en 2010, à l'époque où le groupe était présidé par Henri Proglio (1). Après nos articles qui ont révélé ces versements (Libération du 7 octobre), Lire la suite sur le site du journal Libération.

Veolia : enquête sur des commissions lors de l'entrée du Qatar au capital

2014-10-16T09:25:58Z

Veolia : enquête sur des commissions lors de l'entrée du Qatar au capital

Paris (awp/afp) - Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire, après les révélations de « Libération » sur le versement de 182 millions d'euros de commissions, en marge de l'entrée d'un fonds qatari au capital du groupe Veolia en 2010, a appris l'AFP mercredi de source proche du dossier.

Selon cette même source, l'enquête ouverte pour corruption privée a été confiée à l'Office anticorruption de la police judiciaire (Oclciff).

Dans son édition du 7 octobre, « Libération » affirmait que les commissions versées avaient suivi le « même montage financier » entre Chypre et le Luxembourg que celui utilisé par le fonds Qatari Diar pour acheter les actions du groupe pour 624 millions d'euros.

Selon le quotidien, les commissions avaient atterri dans « trois sociétés écran » à Chypre, en Malaisie et Singapour. Le journal s'étonnait de ce versement de commissions alors que l'opération portait sur les « actions d'une société cotée », donc « librement disponibles sur le marché ».

« Ni Veolia ni les personnes encore présentes dans l'entreprise ne disposent d'une quelconque information concernant les éléments évoqués ce jour par le journal Libération », avait répondu à l'AFP le groupe Veolia, qui était dirigé en 2010 par Henri Proglio. Ce dernier cumulait ce poste avec la présidence d'EDF, qu'il a conservée depuis mais où il n'a pas été reconduit mercredi. L'Etat, actionnaire majoritaire d'EDF, a annoncé la nomination de Jean-Bernard Lévy pour lui succéder.

La semaine dernière, à la suite des révélations de Libération, l'avocat d'EDF, M^e Jean-Pierre Mignard, avait assuré qu'aucune enquête ne visait le groupe ou son patron pour des versements de commissions.

Une enquête du parquet de Paris est déjà en cours sur des fonds reçus par l'épouse d'Henri Proglio, la comédienne Rachida Khalil, après un signalement à l'été 2013 de Tracfin, la cellule de Bercy chargée de surveiller les mouvements financiers suspects.

afp/jq

(AWP / 15.10.2014 14h54)

« L'opération Velo » de Chypre à Singapour

2014-10-07T09:04:57Z

« L'opération Velo » de Chypre à Singapour

Yann PHILIPPIN et Michel Picard à Chypre 6 octobre 2014 à 19:06

ENQUÊTE

Libération a pu retracer le parcours tortueux des fonds de l'émirat. Il mène à trois bénéficiaires masqués, dont un proche de l'ancien numéro 2 de Qatari Diar.

Les initiés l'appellent l'« opération Velo ». Velo, c'est la société luxembourgeoise utilisée par le fonds souverain Qatari Diar pour acquérir, le 16 avril 2010, 5% de Veolia pour 624 millions d'euros. Ce montage, partiellement révélé à l'époque par la Lettre A, a également été utilisé pour verser une commission occulte de 182 millions.

Tout commence en septembre 2009. Henri Proglio, PDG de Veolia, vient d'être choisi par le président Sarkozy pour diriger EDF, tout en conservant la présidence non exécutive de son ancienne maison. Avec une idée : rapprocher les deux groupes. Au même moment, les … Lire la suite.

Veolia et les millions occultes du Qatar

2014-10-06T18:07:04Z

Veolia et les millions occultes du Qatar

Yann PHILIPPIN 6 octobre 2014 à 19:06

ENQUÊTE

Selon nos informations, un fonds souverain de l'émirat a versé 182 millions d'euros de commissions lors de son entrée au capital de l'entreprise. La justice enquête sur ce montage.

Qui a touché les millions du Qatar ? Le 16 avril 2010, le fonds souverain Qatari Diar annonçait s'être offert 5% du capital de Veolia Environnement, géant tricolore de l'eau et des déchets, pour 624 millions d'euros. Avec, à la clé, un « partenariat stratégique » négocié par Henri Proglio, qui cumulait à l'époque la présidence de Veolia et son job actuel de patron d'EDF (1). Mais ces fiançailles ont aussi une face sombre. Selon nos informations, Qatari Diar a versé, en marge de l'opération, de gigantesques commissions occultes dans des paradis fiscaux, pour un total de … Lire la suite sur le site du journal Libération.