Paradis Fiscaux et Judiciaires

Affaire des « biens mal acquis » : le Parquet national financier réclame un procès, la BNP ciblée

2026-08-03T15:06:05Z

Fabrice Arfi et Antton Rouget 3 août 2026 à 15h24

La première banque française, un avocat, un notaire, la patronne d'une agence immobilière… L'affaire des « biens mal acquis » du clan Bongo au Gabon, tentaculaire enquête sur des malversations présumées qui dure depuis bientôt vingt ans, éclaire de manière inédite les rouages français qui ont permis, aux yeux du Parquet national financier (PNF), la mise en place d'un vaste système de captation de dizaines de millions d'euros au détriment de la population gabonaise. Lire la suite.

Biens mal acquis gabonais en France : renvoi en correctionnelle requis de BNP Paribas et d'enfants de Bongo

2026-07-28T08:07:47Z

Agence France-Presse 27 juillet 2026 à 22h25

Dans le cadre d'une enquête sur des biens gabonais acquis de façon frauduleuse en France, le parquet national financier (PNF) a demandé le renvoi en correctionnelle de la banque BNP Paribas, d'enfants d'Omar Bongo, le défunt président du Gabon, mais aussi de la Première dame du Congo-Brazzaville.

Au total, le PNF demande le renvoi de 23 personnes physiques ou morales : cinq sociétés -BNP Paribas et quatre sociétés immobilières- et 18 individus.

Parmi eux figurent des enfants d'Omar Bongo, mais aussi Antoinette Sassou Nguesso, la femme du président congolais, a indiqué lundi une source judiciaire, sollicitée par l'AFP.

D'après une source proche du dossier est aussi concernée l'ex-miss France et comédienne Sonia Rolland.

Dans ce dossier, 52 biens immobiliers frauduleusement acquis ont été saisis, d'après la source judiciaire.

Une information judiciaire est ouverte depuis fin 2010 en France sur ces « biens mal acquis » gabonais, à la suite d'une plainte de Transparency International.

Les biens immobiliers auraient été obtenus grâce à l'argent de « la Françafrique », un puissant système de corruption, de cooptation politique et de chasses gardées commerciales entre Paris et ses anciennes colonies du continent africain. Ce système a donné lieu à l'« affaire Elf », avec au cœur des commissions occultes versées par la compagnie pétrolière française au profit d'Omar Bongo, mort en juin 2009, et de son clan.

Selon des éléments de l'enquête obtenus par l'AFP, la justice française considère qu'Omar Bongo a remis à une société gabonaise de décoration, Atelier 74, plusieurs dizaines de millions d'euros en espèces pour procéder à des acquisitions immobilières. L'argent transitait ensuite sur le compte français de cette société.

Dossier « politique » -

Pour BNP Paribas, mise en examen depuis mai 2021, le renvoi est requis pour blanchiment aggravé, notamment des délits de corruption et de détournement de fonds publics, selon la source judiciaire.

Il est reproché à la banque française d'avoir permis, entre 1996 et 2008, à la famille Bongo et à ses proches, via Atelier 74, « de convertir des fonds d'origine délictuelle dans des opérations immobilières, à hauteur d'au moins 35 millions d'euros », selon des éléments du réquisitoire dont l'AFP a eu connaissance.

« Nous contestons toute responsabilité pénale de BNP Paribas dans cette affaire. Nous défendrons ce dossier dont nous rappelons que les faits sont antérieurs à 2008 », a réagi la banque, interrogée par l'AFP.

Parmi les descendants d'Omar Bongo, le PNF demande le renvoi de sa fille aînée, Pascaline, pour recel de détournement de fonds publics, de blanchiment, de corruption active et passive et d'abus de biens sociaux. Agée de 70 ans, Pascaline Bongo fut la directrice de cabinet de son père jusqu'à sa mort. Elle est notamment soupçonnée d'avoir acquis frauduleusement plusieurs appartements dans les très cotés 8^e et 16^e arrondissements de Paris.

Parmi les autres enfants visés : Ali, Jeff, Hermine, Arthur, Omar Denis Junior, Yacine Queenie, Betty ou encore Grâce.

« C'est un dossier éminemment politique où les principes du droit sont mis à rude épreuve. La finalité de la procédure est la confiscation des biens. Dans le cas de ma cliente, elle a été mise en examen 25 ans après l'acquisition d'un appartement acheté de manière parfaitement régulière. Nous contesterons donc les effets devant le tribunal », a commenté Elise Arfi, l'avocate de Grâce Bongo Odimba, sollicitée par l'AFP.

Les avocats des autres enfants n'ont pas donné suite à ce stade.

« Cadeau » -

Le PNF demande aussi le renvoi d'Antoinette Sassou Nguesso, 81 ans, pour un appartement situé dans le 17^e arrondissement de Paris. Elle est visée par un mandat d'arrêt émis en janvier 2026, selon la source proche du dossier.

Le parquet requiert également le renvoi en correctionnelle de l'ex-miss France 2000, Sonia Rolland, 45 ans.

Cette dernière a reçu en 2003 un appartement parisien d'Edith Bongo, épouse d'Omar Bongo rencontrée en 2001 à l'occasion de la création de Miss Gabon et avec qui elle a ensuite noué des liens d'amitié. Elle a affirmé devant le juge d'instruction qu'il s'agissait d'un « cadeau » et expliqué ne pas s'être interrogée sur la provenance des fonds ayant permis de l'acquérir, selon des éléments dont l'AFP a eu connaissance.

En 2021, le Parlement français a voté un dispositif de restitution aux populations des avoirs saisis dans les affaires de biens mal acquis.

cco-mpa/cal/cm

Agence France-Presse

Suisse : enquête pour blanchiment d'argent visant l'épouse de l'ex-président gabonais

2026-07-06T17:58:36Z

Agence France-Presse 6 juillet 2026 à 18h40

La justice suisse enquête depuis 2023 sur une affaire de blanchiment d'argent présumé visant Sylvia Bongo Ondimba, épouse de l'ancien président gabonais Ali Bongo, a-t-on appris lundi de sources concordantes.

« Une enquête pour blanchiment d'argent est actuellement en cours au Ministère public » de Genève, a annoncé à l'AFP ce dernier, confirmant une information du média d'investigation en ligne suisse Gotham City.

Selon un document judiciaire obtenu par l'AFP, la justice genevoise a ouvert cette enquête en novembre 2023 « du chef de blanchiment d'argent » contre M^me Bongo.

« Il était en substance reproché à cette dernière d'avoir fait transférer des montants de plusieurs millions d'euros auprès d'une banque sise à Genève, alors que des soupçons de corruption d'agents publics étrangers et de détournements de fonds publics pesaient sur elle et sur les membres de sa famille, et que, partant, les fonds déposés auprès de cet établissement étaient susceptibles d'être le produit de ces actes criminels », indique ce document.

Il révèle également que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève a rejeté fin mai un recours de Sylvia Bongo qui contestait au gouvernement du Gabon la qualité de partie plaignante dans cette procédure.

Le ministère public n'a pas fourni davantage de précisions, notamment sur l'évolution de l'enquête.

En novembre dernier, la Cour criminelle de Libreville a condamné en leur absence Sylvia et son fils Noureddin Bongo, installés à l'étranger, à 20 ans de réclusion criminelle, notamment pour détournements massifs de fonds publics.

Arrêtée après le coup d'Etat militaire du 30 août 2023 ayant porté au pouvoir le général Brice Oligui Nguema, depuis élu président, Sylvia Bongo avait été emprisonnée avec son fils pendant 20 mois au Gabon avant de quitter le pays en mai 2025.

Elle avait ensuite dénoncé des violences et « tortures » subies en détention, ce que le gouvernement gabonais dément.

Les avocats de la famille Bongo ont indiqué en mai 2024 avoir déposé plainte devant la justice française pour « arrestation illégale » et « séquestration aggravée par des actes de tortures et des actes de barbarie » de plusieurs de ses membres, dont Sylvia et Noureddin Bongo, qui possèdent, comme Ali Bongo, la nationalité française.

Agence France-Presse

Bardella, Le Pen et la « GUD Connection » : un nouveau rapport accable le RN

2026-07-06T06:39:20Z

Fabrice Arfi, Alexandre Berteau, Youmni Kezzouf, Antton Rouget et Marine Turchi 5 juillet 2026 à 14h24

L'énigme des liens de dépendance entre le Rassemblement national (RN) du duo Le Pen/Bardella et la frange la plus radicale de l'extrême droite française ressemble à la fameuse maxime du Guépard, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa : « Il faut que tout change pour que rien ne change. » En effet, malgré des enquêtes judiciaires en cours et en dépit de déclarations publiques sur de supposées prises de distance, le RN continue d'enrichir dans des conditions suspectes la galaxie dite de la « GUD Connection ». Lire la suite.

Détournement de fonds européens : perquisitions en cours pour des soupçons portant notamment sur le RN

2026-06-30T18:02:37Z

Agence France-Presse 30 juin 2026 à 20h52

Des perquisitions sont en cours « en France et dans d'autres pays européens », sur des soupçons de détournement de fonds européens par le groupe d'eurodéputées Identité et démocratie (ID), où siégeait le Rassemblement national (RN), a indiqué mardi le parquet européen.

Organe indépendant de l'Union européenne (UE) chargé de lutter contre la fraude aux fonds de l'UE, le parquet européen a précisé « mene[r] actuellement des mesures d'enquête en France et dans d'autres pays européens dans le cadre d'une enquête en cours portant sur l'usage de fonds européens par un ancien groupe politique du Parlement européen entre 2019 et 2024 ».

Officiellement institué en 2021, le parquet européen avait déjà annoncé en juillet 2025 l'ouverture d'une enquête sur l'ancien groupe ID, soupçonné d'avoir « indûment dépensé » plus de 4,3 millions d'euros de 2019 à 2024.

Selon le journal français Le Monde, qui a révélé mardi les perquisitions, ces dernières ont lieu en France, en Espagne, en Italie et en Belgique.

Ces perquisitions s'ajoutent à la tourmente judiciaire du RN : la cour d'appel de Paris doit dire le 7 juillet si elle confirme l'inéligibilité de Marine Le Pen dans l'affaire des assistantes parlementaires européennes.

« Depuis tôt ce matin, des perquisitions sont en cours aux sièges et aux domiciles personnels de prestataires de communication ayant travaillé avec nous », a publié sur la plateforme X le président du RN, Jordan Bardella.

« Dans le même temps, Le Canard enchaîné nous apprend également l'ouverture prochaine d'une information judiciaire me concernant, à la suite d'une plainte d'une association militante, à propos d'un emploi de quelques mois occupé au Parlement européen […] il y a bientôt douze ans », a-t-il poursuivi.

Cette éventuelle nomination d'un juge d'instruction, comme le souhaite l'association anticorruption Anticor, qui a porté plainte, ouvrirait un nouveau front judiciaire pour le RN. Dans ce dossier, Anticor estime que le président du RN doit répondre de ses activités pendant les quatre mois et demi en 2015 où il a été l'assistant parlementaire de l'eurodéputé Jean-François Jalkh.

L'association demande également qu'un magistrat instructeur enquête pour faux sur les documents produits par Jordan Bardella et ses proches pour attester de son travail.

« Comme à chaque fois, les procédures judiciaires annoncent le calendrier électoral », a avancé Jordan Bardella. Et d'affirmer : « Nous n'avons rien à nous reprocher, et nous le montrerons. »

Agence France-Presse

Le film que le RN ne veut pas voir

2026-06-29T14:04:49Z

Nous avons étalé au grand jour la réalité d'un parti qui prétend s'être normalisé, mais dont nombre d'élus continuent de déverser anonymement leur haine raciste, antisémite, sexiste et homophobe sur les réseaux sociaux quand ils ne rendent pas hommage à d'authentiques nazis. Lire la suite et découvrir la bande annonce.

Entre le Luxembourg et Dubaï, les millions cachés de Fabrice Andjoua, fils de l'ancien président gabonais

2026-06-24T04:40:41Z

Par Jérémie Baruch, Manon Romain et Sana Sbouai (OCCRP) Publié aujourd'hui à 06h00

Temps de Lecture 4 min.

Chez les Bongo, le goût des voitures de luxe est héréditaire. Omar Bongo, qui a dirigé le Gabon pendant plus de quarante ans, était un collectionneur compulsif d'automobiles. Comme son fils Ali, qui lui a succédé à la tête de l'Etat. En tout, plusieurs centaines de voitures, sportives, berlines ou SUV de toutes tailles, garées à Libreville (Gabon) ou en région parisienne, auraient été achetées par le clan, alimentant d'importants soupçons de détournements de fonds publics. Le fils d'Omar Bongo et demi-frère d'Ali, Fabrice Andjoua Bongo Ondimba, n'aurait pas dérogé à cette passion.

Une enquête menée par Le Monde en collaboration avec l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), dans le cadre du projet « OpenLux », montre qu'il a créé plusieurs structures discrètes, notamment au Luxembourg, pour accumuler un important patrimoine jusqu'ici inconnu, composé d'au moins un véhicule de luxe et d'appartements à Dubaï (Emirats arabes unis).

Ces découvertes soulèvent des interrogations sur l'origine des fonds utilisés pour ces acquisitions, difficilement compatibles avec les revenus officiels de Fabrice Andjoua Lire la suite.

Soupçons de blanchiment immobilier : la famille de Denis Sassou-Nguesso condamnée à des peines avec sursis, le notaire relaxé

2026-06-01T05:20:40Z

22 mai 2026

Deux ans d'emprisonnement avec sursis, 50'000 euros d'amende et confiscation du bien immobilier : ce sont les peines prononcées le 21 mai par la 32^e chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris contre Ines Emilienne Nguesso Mouebara – nièce du président du Congo-Brazzaville Denis Sassou-Nguesso – et son mari Habib Landry Gantsui. Leur fils Alpha Gantsui a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 10'000 euros d'amende. Le notaire Jean-Philippe S.*, qui était poursuivi à leurs côtés, a été relaxé. Lire la suite.

En échange de l'abandon de ses poursuites contre le fisc, Trump obtient un fonds d'1,8 milliard de dollars pour indemniser ses alliés

2026-05-19T05:58:47Z

Par Philippe Coste correspondance à New York Publié le 18/05/2026 à 22h10

C'est fait. Donald Trump ne s'est pas contenté, lundi 18 mai, de détourner 1,8 milliards de dollars d'argent des contribuables. Il vient aussi d'entrer dans l'épopée pour avoir mené le plus effarant conflit d'intérêts de l'histoire américaine. Dans la matinée, le département de la Justice a annoncé que le président retirait la plainte en justice pour 10 milliards de dollars de dommages et intérêt qu'il avait déposée fin janvier avec ses fils contre l'IRS (le fisc américain), coupable à ses yeux d'avoir contribué par sa négligence à la divulgation de sa déclaration d'impôt dans le New York Times à l'automne 2020. Lire la suite.

Donald Trump, un président en guerre contre sa propre administration fiscale

2026-05-17T17:15:03Z

Par Philippe Coste correspondance à New York Publié aujourd'hui à 12h51

On l'avait vu inculper ses ennemis politiques, traîner en justice les journaux et les banques et utiliser sa toute-puissance de président pour encaisser, sur simple menace de poursuites ou de sévices réglementaires, des millions de dollars de chaînes de télévision dissidentes. Aujourd'hui, Donald Trump pousse au paroxysme sa hargne procédurière, son avidité et sa frénésie d'abus de pouvoir en intentant un procès à l'Etat fédéral, celui-là même qu'il dirige à nouveau depuis plus d'un an.

Le 29 janvier dernier, le Président en personne et ses deux fils Eric et Donald Jr., en tant que cogérants de son entreprise immobilière Trump Organization, ont déposé une plainte devant un tribunal civil fédéral de Floride. Ils réclamant au fisc américain, l'Internal Revenue Service (IRS), la somme de 10 milliards de dollars (environ 8,6 millions d'euros) de dommages et intérêts pour avoir contribué à la divulgation de sa déclaration d'impôts dans la presse près de six ans plus tôt, en 2020, à la fin de son premier mandat à la Maison Blanche.

Bas-fonds mafieux

Ce coup de force délirant – un cocktail de conflit d'intérêts et de racket du contribuable concocté juste un an après son retour au pouvoir – avait été presque occulté par la guerre contre l'Iran et le torrent d'outrances paranoïaques déversées chaque nuit sur son réseau social. Seuls quelques professeurs de droit triturent encore comme un exercice théorique cette nouvelle clownerie d'autocrate qui confirmerait l'explosion des institutions, l'enterrement final de l'indépendance du pouvoir judiciaire, et légaliserait le pillage des caisses de l'Etat. Lire la suite.