Paradis Fiscaux et Judiciaires

« L'incertitude est presque pire que la guerre » : à Dubaï, le cœur financier du Moyen-Orient, la crainte d'un conflit qui s'enlise

2026-08-03T14:55:29Z

Par Lucie Robequain (Dubaï [Emirats arabes unis], envoyée spéciale) Publié aujourd'hui à 06h00, modifié à 15h50

Temps de Lecture 7 min.

Les embouteillages ont repris à Dubaï, et tout le monde s'en réjouit. Le métro est bondé aux heures de pointe. Impossible de se garer dans le centre financier : des Arabes en gandoura – la tunique traditionnelle – s'affairent aux côtés de sikhs coiffés d'un turban et d'Européens cravatés, dans un cosmopolitisme plus frappant qu'à Singapour ou à New York. Des alertes stridentes sonnent parfois sur les téléphones, comme ce vendredi 26 juin, pour prévenir d'une « menace de missile » et inviter chacun à se mettre à l'abri. « Les banquiers pensaient vivre en Suisse, ils se retrouvent à Tel-Aviv ! », résume un financier qui, comme la plupart des personnes interrogées par Le Monde, doit garder l'anonymat sous peine de sanction de la part du régime.

Mais les alertes, personne ou presque n'en tient plus compte : une nouvelle normalité semble s'imposer malgré la guerre d'usure qui s'installe dans le golfe Arabo-Persique et la menace de Téhéran de frapper les ports et aéroports émiratis si Washington attaquait des infrastructures civiles en Iran. Une menace relayée le 19 juillet par l'agence iranienne Fars, proche des gardiens de la révolution, que les médias dubaïotes ont préféré passer sous silence.

Pour le gouvernement des Emirats arabes unis – fédération qui regroupe sept émirats, dont Dubaï – comme pour la presse nationale et les entreprises, la « méthode Coué » joue à plein. Les autorités dubaïotes ont noué un contrat tacite avec les expatriés, qui représentent plus de 90 % des quelque 4 millions d'habitants de la cité-Etat : « Vous pouvez gagner beaucoup d'argent à Dubaï, mais vous n'avez pas le droit d'exprimer vos états d'âme. Ici, ce n'est pas une fac de philo », explique Hussein Nasser Eddin, qui dirige Crownox, une entreprise de sécurité très active dans la région. Lire la suite.

Jho Low, flambeur aux goûts de luxe, producteur de Martin Scorsese et cerveau du scandale 1MDB

2026-08-01T19:53:35Z

Sébastien Ruche Publié le 31 juillet 2026 à 17:23. / Modifié le 01 août 2026 à 18:06. 4 min. de lecture

Il se cacherait dans un quartier huppé de Shanghai, sous le nom de Constantinos Achilles Veis, muni d'un faux passeport. Plus de dix ans après avoir disparu de la circulation, Jho Low demeure un mystère. Le financier malaisien est toujours considéré comme le cerveau de la gigantesque fraude commise au détriment d'un fonds public d'investissement de son pays, 1MDB, entre 2009 et 2015. Sur les 4,5 milliards de dollars qui se sont évaporés à travers sociétés écrans et montages financiers, le plus célèbre fugitif de la finance mondiale en aurait gardé au moins 1,4 milliard pour lui-même, selon la justice américaine. Enfin, « gardé » est un bien grand mot. Lire la suite.

Le Liban enquête sur une rencontre entre un influent banquier et Netanyahu

2026-07-29T20:21:46Z

Agence France-Presse 29 juillet 2026 à 22h15

La justice libanaise a émis mercredi un avis de recherche à l'encontre d'un influent banquier libanais après la diffusion d'une photo le montrant aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au cours d'un dîner à Washington, a déclaré à l'AFP une source judiciaire.

« Le procureur général près la Cour de cassation » a émis cet « avis de recherche de 30 jours » à l'encontre d'Antoun Sehnaoui pour « des accusations de collaboration avec l'ennemi israélien et de violation de la loi libanaise sur le boycott d'Israël », a précisé cette source.

L'avis a été diffusé après confirmation du fait que la photographie montrant le PDG de la Société Générale de Banque au Liban (SGBL) aux côtés de M. Netanyahu et de son épouse « était authentique et n'avait pas été modifiée », a ajouté la source.

La justice avait auparavant chargé les services de sécurité de vérifier l'authenticité de l'image, mise en ligne mardi par le correspondant du média américain Axios, Barak David, et qui avait provoqué un tollé au Liban.

Selon Axios, M. Sehnaoui avait organisé ce dîner lundi avec sa compagne, l'ancienne émissaire américaine pour le Liban Morgan Ortagus, en hommage au sénateur républicain Lindsey Graham, mort le 11 juillet.

M. Sehnaoui, décrit par sa compagne comme un « chrétien sioniste », prône la normalisation des relations entre Israël et le Liban, à un moment où ces deux pays, techniquement toujours en état de guerre, mènent depuis avril des négociations sous égide américaine pour trouver une issue à leur conflit.

La SGBL fait partie des plus grandes banques libanaises, accusées d'avoir joué un rôle dans l'effondrement économique du Liban à partir de 2019. M. Sehnaoui possède également des parts dans des médias.

De leur côté, plusieurs avocats libanais ont saisi la justice, réclamant des poursuites contre M. Sehnaoui pour ses contacts avec Israël et son Premier ministre, a fait savoir la même source judiciaire.

Une autre photo, publiée par M. Netanyahu sur X, montre M. Sehnaoui derrière lui.

En avril, M. Sehnaoui était apparu dans une vidéo dans laquelle M^me Ortagus annonçait qu'il avait fait un don au musée de l'Holocauste aux Etats-Unis et le présentait comme un « chrétien sioniste ».

Le banquier est dans le viseur des enquêteurs français depuis avril.

Ils suspectent la SGBL et sa filiale française Banque Richelieu France, dont M. Sehnaoui est le président non exécutif, d'avoir participé, avec d'autres établissements, à des transferts d'actifs vers l'Europe pendant et après le début de la crise financière de 2019.

Agence France-Presse

Le patron de Telegram de nouveau interrogé par des juges à Paris

2026-07-09T07:16:46Z

Agence France-Presse 8 juillet 2026 à 21h40

Le fondateur et patron de Telegram Pavel Durov a été interrogé pendant plus de six heures mercredi par les juges d'instruction français chargés des investigations sur la complicité éventuelle de sa messagerie avec des agissements criminels, a appris l'AFP de source proche du dossier.

« Près de deux ans après la mise en examen de Pavel Durov, il n'existe toujours aucun élément venant établir le bien-fondé des accusations », ont estimé auprès de l'AFP ses avocats à l'issue de l'interrogatoire.

« Des recours ont été déposés en France et devant les juridictions européennes », ont indiqué Mes Christophe Ingrain, Robin Binsard et Guillaume Martine.

Pavel Durov, pantalon, pull à capuche et baskets noirs, était arrivé vers 10H00 au tribunal judiciaire de Paris, avait pu constater un journaliste de l'AFP.

Selon une source proche du dossier, il s'agissait de son quatrième interrogatoire depuis sa mise en examen en 2024 pour une série d'infractions relevant de la criminalité organisée et son placement sous contrôle judiciaire.

La justice française reproche à l'entrepreneur milliardaire, né en Russie et détenteur des passeports français et émirati, de ne pas agir contre les utilisations délictuelles de sa messagerie par ses abonnés, notamment par une absence de modération et de collaboration avec les enquêteurs.

En décembre 2024, il avait assuré aux juges ne pas avoir créé Telegram en 2013 avec son frère « pour les criminels » mais leur présence, « une fraction minime », « a aussi augmenté », avait-il admis.

Depuis son interpellation fin août 2024 à l'aéroport du Bourget en Seine-Saint-Denis au nord de Paris, les autorités judiciaires constatent une meilleure collaboration de Telegram, ont rapporté à l'AFP des acteurs de la criminalité organisée.

« La seule chose qui a changé après la mise en garde à vue de M. Durov en France, est que les autorités françaises ont commencé à adresser correctement leurs demandes judiciaires à Telegram », a assuré à l'AFP la plateforme mercredi.

Le parquet de Paris s'est illustré ces dernières années dans la lutte contre l'impunité des géants du web.

Outre Telegram, il a déjà ouvert des investigations autour de X (ex-Twitter), de la plateforme de livestreaming Kick ou encore de l'application de vidéos TikTok.

Pavel Durov lui-même apportait son soutien à Elon Musk, patron de X, désormais visé par une information judiciaire sur des soupçons de complicité de diffusion d'images pédopornographiques, entre autres.

Il estimait, en avril, que « la France de Macron perd(ait) en légitimité en instrumentalisant les enquêtes pénales pour réprimer la liberté d'expression et la vie privée ».

abo-clw/bfa/abl/hba

Agence France-Presse

Le fisc réclame 331 millions d'euros au géant français du BTP Altrad

2026-06-24T04:29:50Z

Yann Philippin et Antton Rouget 24 juin 2026 à 07h38

Mardi 16 juin, plusieurs dizaines d'enquêteurs de l'Office national antifraude (Onaf), le service d'enquête judiciaire de Bercy, font irruption à Montpellier au siège d'Altrad, géant français du matériel pour le BTP, qui réalise 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Une filiale du groupe dans la banlieue lyonnaise et les domiciles de deux hauts cadres sont également perquisitionnés.

Comme l'a dévoilé l'AFP, cette opération coup de poing a été diligentée par le parquet national financier (PNF), dans le cadre d'une enquête préliminaire pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale aggravée en bande organisée. Lire la suite.

Le groupe Altrad visé par une enquête pour fraude fiscale, ses locaux perquisitionnés

2026-06-23T05:23:24Z

Le Monde avec AFP Publié aujourd'hui à 05h57, modifié à 08h21

Temps de Lecture 1 min.

Une enquête préliminaire pour fraude fiscale vise le groupe Altrad, spécialisé dans la production et la distribution de matériels pour le bâtiment, a déclaré, lundi 22 juin, le Parquet national financier (PNF) à l'Agence France-Presse (AFP).

L'enquête pénale, en cours depuis le dépôt d'une plainte de l'administration fiscale mi-avril, est ouverte pour les infractions de fraude fiscale aggravée et de blanchiment de fraude fiscale aggravée en bande organisée, a précisé le PNF.

[…] Selon une source interne au groupe, qui a requis l'anonymat, les soupçons portent sur un système de fraude fiscale d'un montant annuel compris « entre 23 et 86 millions d'euros par an sur la période 2018-2024, soit un montant total compris entre 350 et 400 millions d'euros ».

Six milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier

Le montage aurait consisté à sortir ces sommes de la marge du groupe, en jouant sur les nombreuses filiales à l'étranger via un « hub » basé à Dubaï. Ces informations ne sont pas confirmées, à ce stade, par le PNF. L'avocat d'Altrad, Christophe Ingrain, confirme que le groupe industriel « a fait l'objet d'une perquisition ». Lire la suite.

« Dubaï Papers » : première condamnation de petites mains du système de fraude fiscale

2026-06-10T17:36:54Z

Par Abdelhak El Idrissi Publié aujourd'hui à 19h00

Temps de Lecture 3 min.

Le Parquet national financier (PNF) vient de franchir une étape symbolique et stratégique dans la vaste enquête judiciaire pour fraude fiscale portant sur la dissimulation d'au moins 200 millions d'euros au fisc français par 322 contribuables dans le cadre du scandale des « Dubaï Papers ».

Pour la première fois depuis le début des investigations en 2019, le PNF a obtenu, mardi 9 juin, la condamnation de deux hommes travaillant au sein même de l'organisation Hélin International. Précédemment connue sous le nom de Jawer SA, elle a géré les fonds occultes de clients français et belges.

Les deux prévenus ont reconnu les faits à l'occasion d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), la version française du plaider-coupable. Une juge parisienne a validé les peines de prison avec sursis et les amendes négociées entre les prévenus et le PNF, et les a condamnés pour blanchiment en bande organisée de fraude fiscale et association de malfaiteurs. Lire la suite.

HSBC mise en examen pour avoir aidé Riad Salamé à détourner des centaines de millions de dollars dans l'affaire des biens mal acquis libanais

2026-06-04T11:27:17Z

Par Guillaume Daudin Publié aujourd'hui à 14h55

Temps de Lecture 6 min.

« Pourquoi la HSBC n'est-elle pas mise en examen dans l'affaire Salamé ? Tout le pognon est passé par là ! C'est le seul gros poisson qui reste », s'indignait, il y a quelques semaines, un avocat de l'une des personnes impliquées dans ce dossier. C'est désormais chose faite depuis le 6 mai, selon les informations du Monde confirmées jeudi 4 juin par le Parquet national financier.

Au terme de deux jours d'interrogatoire, deux juges financiers chargés d'instruire le volet français des potentiels biens mal acquis libanais de l'ancien gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé, 75 ans, et de ses proches ont formellement mis en cause la HSBC Private Bank Suisse. La filiale du géant bancaire britannique est mise en examen pour « blanchiment en bande organisée » et « association de malfaiteurs en vue de commettre des délits tels que du détournement de fonds publics, des abus de confiance ou de la corruption d'agent public ». La banque a dû verser 80 millions d'euros de cautionnement, notamment en vue d'éventuels dommages et intérêts futurs à payer. Lire la suite.

Colombie : la justice saisit une dizaine de biens appartenant au prince belge Henri de Croÿ

2026-05-15T18:17:19Z

Selon plusieurs articles de presse, Henri de Croÿ aurait mis sur pied à Carthagène et à Barú un portefeuille immobilier constitué d'hôtels, d'édifices historiques et de propriétés de luxe acquises par le biais de sociétés enregistrées aux îles Vierges britanniques, au Panama et aux Emirats arabes unis. Plusieurs de ces propriétés seraient liées à des structures attachées au groupe Helin, une société qui est la cible d'enquêtes en Belgique, en France et en Suisse pour optimisation fiscale.

Surnommé « le prince noir »

Disposant également des nationalités française et colombienne, le prince Henri de Croÿ avait déménagé en Suisse à la fin des années 1990. Surnommé « le prince noir » à l'époque, il a été au cœur d'un scandale de fraude fiscale en Belgique dans les années 2000. Après dix ans de procédure, il a finalement été acquitté en 2015. Son nom a refait surface en 2018 dans le cadre des Dubaï Papers, une vaste enquête journalistique qui dénonçait des opérations financières et des sociétés montées dans des paradis fiscaux. Selon la presse colombienne, Henri de Croÿ est visé par des enquêtes internationales se penchant sur des mécanismes d'évasion fiscale et de blanchiment d'actifs.

Source de l'article.

Les épargnants qui résident en France peuvent poursuivre leurs banques libanaises devant la justice française

2026-05-09T09:23:21Z

Publié aujourd'hui à 06h00 Temps de Lecture 2 min.

Depuis l'automne 2019, le Liban traverse une grave crise financière, et les banques interdisent à leurs clients de retirer leurs économies. Elles ont introduit dans leurs contrats une clause qui impose aux contestataires de saisir une juridiction libanaise – acquise à leur cause.

Le 25 mars, la Cour de cassation (française) a jugé, par deux arrêts de principe, que cette clause ne peut priver les clients consommateurs (non professionnels), du droit de saisir une juridiction française, s'ils sont domiciliés en France quand ils engagent leur action. Lire la suite.