Paradis Fiscaux et Judiciaires

« J'ai ouvert des comptes en Suisse pour Yasser Arafat »

2005-02-17T14:55:00Z

Nº2102 SEMAINE DU JEUDI 17 Février 2005

Les incroyables confessions d'un financier israélien…

« J'ai ouvert des comptes en Suisse pour Yasser Arafat »

Extraits d'un article de D Nora sur le site du Nouvel Observateur :

Attablé dans un café cosy de la banlieue nord de Tel-Aviv, Uzrad Lew, 44 ans, cheveux ras, jean et cardigan de laine polaire gris, parle en me fixant d'un regard bleu gris. L'homme est un ancien du renseignement militaire israélien, devenu conseiller financier à Tel-Aviv. « En février 1997, dit Uzrad Lew, j'ai été présenté au trésorier d'Arafat, Mohamed Rachid, par notre ami commun Yossi Ginossar. » Ginossar est un ancien de l'agence de contre-espionnage, le Shin Beth, reconverti en businessman. Très proche des Palestiniens, il a joué les intermédiaires officieux entre Arafat et les Premiers ministres israéliens successifs : Benyamin Netanyahou, puis Itzhak Rabin, Shimon Peres, Ehoud Barak… Dans cette fonction, Yossi Ginossar a noué avec Mohamed Rachid des liens quasi fraternels.

Grâce à ce parrainage, Lew est recruté par Rachid, en février 1997, pour gérer l'argent secret de l'Autorité palestinienne. Confidentialité absolue et fort rendement exigés. « Rachid et Arafat pensaient qu'en impliquant des Israéliens politiquement bien connectés ils s'achetaient une quasi-immunité », analyse Uzrad Lew. Chacun pensait ainsi sans doute « tenir » un peu l'autre camp.

Après les scandales Marcos et Mobutu, le financier du raïs avait aussi besoin d'une onction israélienne pour ouvrir plus facilement les coffres-forts suisses.

Deux mois plus tard, c'est chose faite : Uzrad Lew a créé pour Arafat la compagnie financière Ledbury, installée dans le paradis fiscal des îles Vierges britanniques. Et il convainc un établissement réputé de Genève : la banque Lombard Odier & C^ie, de gérer ces fonds.

Pour rassurer le banquier, Richard de Tscharner, Mohamed Rachid répond aux questions délicates dans une lettre de deux pages à en-tête du bureau du président de l'Autorité nationale palestinienne (voir fac-similé). La structure offshore ? C'est pour échapper « aux impôts israéliens ». Les fonds ? Ils proviennent des « revenus des Impôts et des Douanes, revenus découlant de diverses activités économiques de l'Autorité palestinienne, à travers ses sociétés d'Etat ». Surtout, l'Autorité palestinienne s'engage à ne pas utiliser cet argent « pour une guerre ou des activités de nature agressive ».

La gestion de Ledbury est plus tard partagée avec trois autres établissements helvètes : AtlanticOmnium, Soditic et la filiale suisse d'Atlas Capital basée à Londres. « Entre août 1997 et la fin de l'année 1999, Ledbury a engrangé plus de 65 millions de dollars de profits, et ses avoirs ont dépassé 300 millions de dollars », raconte Uzrad Lew. Les performances financières se dégraderont cependant en 2000 et en 2001. Au passage, Lew et Ginossar ne s'oublient pas : ils ont créé ensemble la société israélienne ARK : abréviation en hébreu de « Nous Voulons Argent » ! Mais pour ne pas être payés directement par les Palestiniens, leurs émoluments sont versés par les banquiers suisses à une société offshore (Gromingo Holdings devenue Financial Equities).

Au plus fort de leur activité, les deux gestionnaires auraient touché chacun 1 million de dollars par an en commissions.

Mais ce n'est pas tout. Pour faire fructifier la fortune de quelques hauts dignitaires palestiniens liés à Rachid, l'Israélien dit avoir via un trustee à la Cairo Amman Bank ouvert chez Soditic un compte appelé Super-a-Din.

Plus contestable : selon Lew, Ginossar a aussi « remercié » un universitaire américain militant pour la paix, qui l'avait fait entrer dans le premier cercle d'Arafat, en créant avec lui une société offshore Brichrobe, où ils touchent de l'argent sur les transactions entre l'Autorité palestinienne et ses fournisseurs israéliens de pétrole et de ciment. Brichrobe, à son tour, aurait versé des dessous-de-table sur l'un des comptes suisses personnels de Mohamed Rachid. Avec cet argent-là, explique Lew, Rachid aime spéculer notamment sur l'action de la société internet israélienne Checkpoint ! Le trésorier d'Arafat, pour sa part, a toujours démenti ces accusations d'enrichissement personnel.

En 2000, les marchés financiers dévissent : Ginossar et Lew se querellent âprement sur le partage de leurs commissions. Et puis, un jour de la fin août 2001, le banquier Tscharner convoque d'urgence les deux Israéliens à Genève : Rachid, sans prévenir, a retiré 65 millions de dollars de Ledbury. Un virement, identifié par un énigmatique « transfer to bank in London ». Depuis fin 2000, les attentats terroristes se multiplient en Israël. Ça sent le roussi. Les trois hommes décident de fermer Ledbury.

Lire la suite sur le site du Nouvel Observateur.

Sur la piste de l'argent d'Arafat

2005-02-17T14:54:00Z

Nº2102 SEMAINE DU JEUDI 17 Février 2005

Pour lui, il s'agissait moins de s'enrichir que de conforter son pouvoir

Sur la piste de l'argent d'Arafat

Extraits de l'article de D. Nora sur le site du Nouvel Observateur :

Des centaines de millions de dollars « envolés », des comptes en Suisse, d'étranges gestionnaires anciens agents des services secrets israéliens, des transactions dans des paradis fiscaux. En épluchant des documents officiels mais surtout en rencontrant des hommes clés du dossier, Dominique Nora a pu reconstituer l'une des plus incroyables sagas politico-financières de ces dernières années

Le Fonds monétaire international (FMI), peu coutumier du genre, a affirmé dans un rapport publié en septembre 2003, qu'entre 1994 et 2000, « au moins 898 millions de dollars » avaient quitté les circuits officiels du budget palestinien ! Echappant au contrôle du ministère des Finances, ces sommes ont transité par des comptes bancaires à Jérusalem et Ramallah, aux noms de Yasser Arafat et de son financier Mohamed Rachid. Ensuite, certains capitaux ont été réinvestis via la holding publique PCSC (Palestinian Commercial Services Company), tandis que d'autres s'égaillaient dans divers fonds aux quatre coins de la planète. Le tout, dans la plus complète opacité.

Des gestionnaires israéliens

Où allait l'argent ? Le FMI, dans son rapport, ne s'aventure pas sur ce terrain. Sur la destination d'un tiers de ces fonds, pourtant, un Israélien, Uzrad Lew, est beaucoup plus précis. « Entre 1997 et 2000, Mohamed Rachid a, pour Yasser Arafat, ouvert des comptes dans quatre établissements suisses. Au plus fort de son activité, ce montage baptisé Ledbury gérait 300 millions de dollars », témoigne cet homme d'affaires, issu du renseignement militaire israélien. Il raconte une hallucinante histoire où Rachid confie la gestion de la caisse noire d'Arafat à deux Israéliens. Un roman vrai de comptes offshore, de paradis fiscaux et de dessous de table, qui enrichissent de concert une poignée d'Israéliens et de Palestiniens. On prendrait volontiers Uzrad Lew pour un affabulateur ; Mais voilà : l'ex-agent secret a lui-même tissé une partie de cette toile et croqué de cet argent (voir page 52) ! « Outre Ledbury, Mohamed Rachid contrôlait un important portefeuille de capital-risque et d'actifs immobiliers, détaille Uzrad Lew. Mais il est le seul à avoir eu, à chaque instant, l'ensemble du puzzle financier en main. » Les Israéliens, pourtant, n'ont pu ignorer ces « fuites », orchestrées par l'un des leurs. Les taxes sur le pétrole, prélevées par Israël et reversées aux Palestiniens, ont même, selon le FMI, transité sur un compte aux noms de Rachid et Arafat à l'agence Hashmounim de la banque Leumi à Tel-Aviv ! Pourquoi une telle complaisance avec « l'ennemi » ? « Arafat va faire la paix : il a besoin de cet argent pour contrôler et calmer les terroristes », expliquaient à l'époque les diplomates israéliens à leurs homologues étrangers. Les gouvernements israéliens successifs fermaient les yeux. Avec l'arrière-pensée, peut-être, de se servir un jour de cette histoire pour discréditer Arafat. Du coup, ni Washington ni Bruxelles ne voulaient voir, ni savoir (voir encadré Europe). Comme si l'euphorie des accords de paix d'Oslo avait survécu à l'irruption, fin 2000, du terrorisme meurtrier de la seconde Intifada.

Souha et Zahwa Arafat, les héritières

De 34 ans sa cadette, Souha épouse en secret le chef de l'OLP en 1990 et lui donne une fille, Zahwa, qui a aujourd'hui 9 ans. Issue d'une riche famille chrétienne de Palestine, les Tawil, elle n'a jamais été acceptée par les fedayin, et mène une vie luxueuse dans le 16^e arrondissement parisien. Souha est plus familière du palais tunisien des Ben Ali que de la casemate d'Arafat à Ramallah. Elle n'avait pas rendu visite à son mari depuis trois ans, quand elle ressurgit à son chevet en novembre dernier. C'est Mohamed Rachid qui aurait négocié avec elle les termes de l'héritage de Zahwa. De bonne source, M^me Arafat aurait obtenu 22 millions de dollars ainsi qu'une pension mensuelle de 35 000 dollars.

Les autorités françaises, qui avaient ouvert une enquête sur quelque 9 millions d'euros transférés de Suisse sur les comptes parisiens de Souha (à l'Arab Bank et à la BNP), auraient par ailleurs dégelé cet argent.

Lire la suite de l'article sur le site du Nouvel Observateur.

Un épais mystère entoure la fortune réelle du leader historique

2004-11-10T07:54:00Z

Le Temps

INTERNATIONAL : Luttant contre la mort à Paris, Yasser Arafat pourrait être enterré à la Mouqataa de Ramallah

Date de parution : Mercredi 10 novembre 2004

Extraits :

Un épais mystère entoure la fortune réelle du leader historique

Serge Dumont

Une partie du trésor du raïs palestinien a été placée sur des comptes en Suisse.

« Oui il y a toujours eu des comptes secrets et c'était une erreur d'Arafat de gérer les affaires comme cela. Je le savais, nous le savions tous, mais personne n'a jamais osé le lui dire. »

Les bouches commencent à s'ouvrir à Ramallah après le départ du raïs et Imad Chakour, un proche conseiller du président de l'Autorité palestinienne (AP), n'est pas le dernier à parler. Mais il n'est pas le seul. Vice-ministre, Zoufian Abou Zaïda (l'une des personnalités politiques les plus respectées de la bande de Gaza) estime que « Yasser Arafat n'est pas personnellement corrompu ». « Il a toujours vécu très simplement et sans aucun bien personnel », affirme-t-il. « En revanche, il a toujours su comment s'attirer des fidélités. » En proposant des honneurs et de l'argent. Selon le vice-ministre palestinien des Prisonniers, Juhadhi Jourahi, 30% des cadres de l'AP auraient ainsi été nommés par le raïs et payés par des moyens extra-budgétaires.

Selon leur rang et leurs grades, certains – tels ces officiers de la « Force 17 » (la garde présidentielle) – bénéficiaient d'allocations mensuelles en argent ou en essence qu'ils pouvaient ensuite revendre. D'autres ont bénéficié de monopoles sur l'importation de produits pétroliers dans les Territoires dès la création de l'AP (1994). Il a d'ailleurs fallu attendre le 21 juin 2003 pour que le ministre des Finances, Salem Fayed, réussisse à prendre le contrôle de la Régie des pétroles dont les revenus (plusieurs dizaines de millions d'euros par an) étaient jusqu'alors versés dans les caisses du Service palestinien de sécurité préventive (le plus important des services de sécurité palestinien alors dirigé par Jibril Rajoub en Cisjordanie et Mohamad Dahlan à Gaza) ainsi que dans celles du cabinet d'Arafat.

Subsides européens détournés

De nombreuses estimations sujettes à caution circulent depuis longtemps sur la fortune du président palestinien. Si le quotidien israélien Haaretz cite le chiffre d'un milliard de dollars, le magazine Forbes parle plus modestement de 300 millions, mais classe le raïs parmi les dix chefs d'Etat les plus riches. A Ramallah, les responsables du Fatah prétendent en tout cas que le mystérieux « trésor » du raïs a été constitué du temps de l'OLP – donc de la lutte clandestine contre Israël – lorsque la plupart des pays arabes et les Etats membres du bloc communiste contribuaient financièrement au combat des Palestiniens.

Une explication un peu étroite puisque, outre l'enquête ouverte en 2003 par le Parquet de Paris sur l'origine des fonds versés mensuellement à la femme du raïs, Souha Arafat, à partir de la Suisse, le Trésor israélien qui prélevait avant l'Intifada une série de taxes et de droit de douane pour le compte de l'AP a révélé que 10% de ces sommes ont longtemps été reversés sur un compte bancaire ouvert dans une banque de Tel-Aviv par Arafat et par son conseiller financier, Mohamad Rachid, à Tel-Aviv.

Pour l'heure, l'Office de lutte anti-fraude (OLAF) de l'Union européenne n'a pas encore clôturé l'enquête ouverte il y a près de deux ans sur le détournement éventuel de subsides européens par l'AP. En revanche, le Fonds monétaire international (FMI) a estimé en septembre 2003 que la présidence palestinienne aurait escamoté 792 millions d'euros de fonds publics entre 1995 et 2000. Une partie de cet argent a, semble-t-il, été virée sur des comptes ouverts en Suisse et dans les paradis fiscaux, mais une autre a été investie dans la Palestinian Commercial Services (PCS), une firme dirigée par Mohamad Rachid et qui possède des participations dans de nombreuses autres entreprises européennes ou américaines.

En 2002, désireux de renflouer le budget palestinien déficitaire, Arafat et Rachid ont également créé le Palestinian Investment Fund (PIF), mais leur gestion s'est révélée hasardeuse. En février 2004, le fonds a d'ailleurs vendu une partie de ses avoirs et Rachid a démissionné. Selon les responsables palestiniens, ce kurde irakien est le seul à pouvoir donner des indications précises sur les comptes du raïs, mais il a, dans ce domaine, la réputation d'être muet comme une tombe.

Lire la suite de l'article sur le site internet du journal Le Temps.