Paradis Fiscaux et Judiciaires

Le Crédit suisse accusé d'avoir caché près de 900 comptes bancaires nazis

2026-02-04T10:42:15Z

Par Sascha Garcia•Reuters Publié aujourd'hui à 9h56

Une implication « beaucoup plus importante qu'on ne le pensait ». L'avocat Neil Barofsky, qui mène une enquête indépendante sur l'histoire du Crédit suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, a découvert que les relations entre la banque et l'Allemagne nazie avaient été largement sous-estimées et, surtout, dissimulées. Dans une déclaration écrite de 75 pages, le juriste affirme avoir découvert près de 900 comptes liés à des membres du parti nazi pendant la guerre. Il aurait également trouvé des preuves laissant penser que le Crédit suisse a aidé ces fonctionnaires allemands en fuite à se réinstaller en Argentine après leur défaite face aux Alliés.

[…] Ce n'est pas la première fois que le Crédit suisse est sous le coup d'une enquête en raison de son sombre passé. Déjà, dans la seconde moitié du XX^e siècle, la banque helvétique est accusée d'avoir permis aux nazis de piller les biens des familles juives. La Suisse a systématiquement rejeté ces incriminations, affirmant n'avoir aucune trace de quelconque compte ou avoirs. Un accord à l'amiable est tout de même conclu dans les années 90 après la découverte de 14 clients susceptibles d'avoir été des nazis : le Crédit suisse accepte de verser 1,25 milliard aux survivants de l'Holocauste. Mais le Centre Simon-Wiesenthal est persuadé que la banque n'a pas été pleinement transparente et demande l'ouverture d'une nouvelle enquête.

Résultat, ce ne sont pas 14, mais bien 890 comptes bancaires qui sont soupçonnés d'avoir appartenu au régime nazi. L'enquête de l'avocat a permis de mettre en évidence que les relations bancaires du Crédit Suisse avec la Schutzstaffel (SS) étaient plus intimes qu'on ne le pensait – le bras économique de la SS détenait un compte auprès de la banque. Pire : des documents exhumés par Neil Barofsky prouvent que le Crédit suisse avait découvert et répertorié certains de ces comptes dans les années 90 sans en informer les enquêteurs. Lire la suite.

Un tribunal en Suisse annule une mesure contestée lors du sauvetage de Credit Suisse

2025-10-14T18:15:43Z

Agence France-Presse 14 octobre 2025 à 17h38

Un tribunal en Suisse a annoncé mardi avoir annulé une décision contestée lors du sauvetage de Credit Suisse concernant les obligations dites AT1, des instruments financiers complexes dont la valeur avait été ramenée à zéro.

Le Tribunal administratif fédéral a rendu un arrêt partiel annulant la décision de la Finma, l'autorité de surveillance du secteur bancaire en Suisse, qui avait amorti ces obligations AT1, d'une valeur d'environ 16,5 milliards de francs suisses (17,7 milliards d'euros à taux actuels), indique-t-il dans un communiqué.

Ce tribunal a estimé que cette décision constituait « une grave atteinte au droit de propriété des créanciers obligataires qui aurait dû reposer sur une base légale formelle et claire ». « Or, cette base légale n'existait pas », précise-t-il dans le communiqué.

Le tribunal considère que « les conditions d'un amortissement n'étaient pas remplies », notamment parce que Credit Suisse « était alors suffisamment capitalisée » et « remplissait les exigences réglementaires en matière de fonds propres », selon lui.

En mars 2023, les autorités suisses s'étaient réunies dans l'urgence pour éviter que Credit Suisse, à l'époque deuxième banque du pays, ne fasse faillite. Elles avaient négocié son rachat par sa concurrente UBS et recouru à des mesures exceptionnelles pour faciliter cette acquisition hors norme.

Parmi ces mesures, la Finma avait réduit à néant la valeur de ces instruments financiers détenus principalement par des investisseurs professionnels, comme des gestionnaires de fonds et des fonds de pension.

Cette décision avait stupéfait les investisseurs et déclenché une vague de plaintes.

« La Finma prend acte de l'arrêt partiel rendu par le Tribunal administratif fédéral » et « va maintenant l'analyser », a indiqué le gendarme du secteur bancaire helvétique à l'AFP.

Le géant bancaire UBS, contacté par l'AFP, n'a de son côté pas souhaité faire de commentaire.

Dans le communiqué, le tribunal administratif fédéral indique qu'il avait été saisi par « environ 3.000 intéressés » par le biais de « 360 procédures ».

Il ne s'est toutefois pas encore prononcé sur les questions de restitution. Cet arrêt concerne « l'une » de ces quelque 360 procédures, détaille le tribunal, expliquant que les autres procédures sont pour l'instant suspendues jusqu'à ce que l'annulation de la décision de la Finma entre en vigueur.

Début octobre, un tribunal à New York avait rejeté une plainte d'investisseurs qui voulaient poursuivre la Suisse depuis les Etats-Unis dans ce dossier des obligations AT1. Ils lui réclamaient 370 millions de dollars d'indemnités.

noo/as

Agence France-Presse

D'anciens dirigeants de Credit Suisse paient 115 millions aux Etats-Unis : pourquoi ce serait difficile en Suisse

2025-09-08T18:39:39Z

Sébastien Ruche Publié le 08 septembre 2025 à 17:44. / Modifié le 08 septembre 2025 à 20:41. 3 min. de lecture

Et si les Etats-Unis étaient un meilleur endroit que la Suisse pour attaquer Credit Suisse ? Diverses procédures juridiques, dont des actions collectives, sont en cours outre-Atlantique, alors que des recours ont été déposés en 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral de Saint-Gall pour contester l'annulation des obligations AT1. Mais une action particulière est déjà arrivée à son terme à New York. Lire la suite.

Fonds nazis chez Credit Suisse : la piste argentine et l'appétit américain

2025-07-25T20:14:32Z

Sébastien Ruche Publié le 25 juillet 2025 à 11:03. / Modifié le 25 juillet 2025 à 18:10. 2 min. de lecture

En janvier dernier, lorsque des chercheurs américains ont affirmé avoir découvert des comptes détenus par des nazis auprès de Credit Suisse autour de la Deuxième Guerre mondiale, nous avions demandé au Centre Simon-Wiesenthal, une ONG américaine qui lutte contre l'antisémitisme et le racisme, ce qu'il ferait si ces soupçons se confirmaient. Sans recevoir de réponse. On a aujourd'hui une indication claire des intentions américaines. Elles sont alimentées par une frustration remontant à 1998 et l'accord sur les fonds en déshérence, qui visait à restituer l'argent des victimes de l'Holocauste à leurs descendants.

« Nous avons probablement laissé 5 à 10 milliards de dollars sur la table », a déclaré cette semaine Ronald Lauder, le président du Congrès juif mondial, à l'agence Bloomberg. Le milliardaire américain avait joué un rôle majeur dans les négociations ayant conduit au paiement de 1,25 milliard de dollars par les banques suisses, il y a 27 ans. Sur le moment, Ronald Lauder s'était dit qu'il ne ferait pas deux fois la même erreur. Puis il a vu une nouvelle opportunité début 2020, raconte Bloomberg. Lire la suite.

Chute de Credit Suisse : des investisseurs américains poursuivent UBS pour fraude

2025-07-08T08:58:31Z

Par Juliette Roussel Publié le 8 juil. 2025 à 11:50 Mis à jour le 8 juil. 2025 à 12:06

Le rachat de Credit Suisse, opéré en 2023 par UBS, continue de causer du tort à la banque helvétique. Elle devra désormais faire face à deux procès intentés par des investisseurs. Selon eux, Credit Suisse les a escroqués avant sa disparition en mars 2023 en faisant des déclarations fausses et trompeuses sur sa situation financière. Lire la suite.

Credit Suisse fait deux multimillionnaires : ses lanceurs d'alerte

2025-05-09T05:37:04Z

Sébastien Ruche Publié le 09 mai 2025 à 07:40. / Modifié le 09 mai 2025 à 07:40. 2 min. de lecture

Les malversations de Credit Suisse font deux heureux. Les deux anciens employés qui ont prévenu les autorités américaines que la banque ne respectait pas les engagements qu'elle avait pris envers Washington en 2014. L'ex-deuxième banque suisse venait alors de payer une amende de 2,8 milliards de dollars pour avoir aidé des contribuables américains à frauder le fisc. Cet « accord » – certains parlent d'extorsion – impliquait le fait que Credit Suisse non seulement livre ces clients non déclarés aux autorités américaines mais n'en accueille plus à l'avenir. Lire la suite.

Credit Suisse Services (UBS) va payer 511 M USD contre l'abandon de poursuites américaines pour fraude fiscale

2025-05-06T06:02:15Z

Agence France-Presse 5 mai 2025 à 23h15

La banque helvétique Credit Suisse a accepté de payer 511 millions de dollars aux autorités américaines en échange de l'abandon de poursuites pour fraude fiscale, ont annoncé UBS et le ministère américain de la Justice.

Cet accord porte sur la gestion frauduleuse de comptes offshore à Singapour appartenant à de riches clients américains désireux d'échapper au fisc aux Etats-Unis entre 2010 et 2021, a précisé le ministère de la Justice dans un communiqué.

Credit Suisse a été racheté en 2023 par sa concurrente et compatriote UBS sous la pression des autorités helvétiques pour éviter sa faillite.

Credit Suisse Services AG « a plaidé coupable et a été condamné aujourd'hui pour avoir participé à la dissimulation au fisc américain de plus de 4 milliards de dollars sur au moins 475 comptes offshore », notamment par la falsification de documents et des déclarations de donations fictives, a ajouté le ministère de la Justice.

Ce faisant, la banque a contrevenu à un précédent accord conclu en 2014 avec les autorités américaines, selon la même source.

UBS a de son côté annoncé cet accord en vertu duquel Credit Suisse a plaidé coupable et s'est engagé à payer 511 millions de dollars, assurant dans un communiqué « ne pas avoir été impliquée dans ce comportement et avoir une tolérance zéro pour l'évasion fiscale ».

Credit Suisse s'était engagé à modifier ses pratiques après avoir accepté en 2014 de payer une amende de 2,6 milliards de dollars pour mettre fin à des poursuites pour fraude fiscale aux Etats-Unis.

sst/cyb

Agence France-Presse

Chute de Credit Suisse : de nouveaux créanciers lésés attaquent le gouvernement helvétique

2025-01-10T21:04:45Z

Par Rachel Cotte Publié le 10 janv. 2025 à 14:17 Mis à jour le 10 janv. 2025 à 14:24

Près de deux ans après le mariage forcé entre feu Credit Suisse et UBS, les détenteurs de dette subordonnée de l'ex-géant bancaire ne décolèrent pas. Selon le « Financial Times », de nouveaux investisseurs lésés viennent de se greffer à une plainte visant le gouvernement suisse, déposée en juin 2024 devant un tribunal de New York. Ils contestent l'annulation des obligations Additional Tier 1 (AT1) de celle qui fut, un temps, la deuxième banque helvétique. Lire la suite.

USA : une enquête parlementaire révèle des zones d'ombre sur le soutien de Credit Suisse aux nazis

2025-01-05T11:02:36Z

Agence France-Presse 4 janvier 2025 à 21h38

Une enquête menée par une commission du Sénat américain a révélé que Credit Suisse aurait dissimulé des informations lors de précédentes investigations sur des comptes bancaires ayant appartenu à des nazis à l'époque de la Seconde Guerre mondiale.

« Des dizaines de milliers de documents découverts à la suite de l'enquête de la commission (…) apportent de nouvelles preuves sur l'existence de détenteurs de comptes liés aux nazis, jusqu'alors inconnus ou seulement partiellement connus », a déclaré samedi dans un communiqué la commission du budget du Sénat.

« La banque n'a pas révélé l'existence de ces comptes lors d'enquêtes antérieures », menées notamment dans les années 1990, a ajouté la commission.

Ces révélations font suite aux découvertes de l'ancien procureur Neil Barofsky, nommé médiateur à Credit Suisse en 2021. Barofsky avait été congédié par Credit Suisse en 2022, après que la banque eut « fait pression (…) pour qu'il limite son enquête », a avancé la commission sénatoriale.

M. Barofsky a ensuite été réintégré en 2023 après le rachat de Credit Suisse par sa concurrente UBS.

L'équipe de M. Barofsky a découvert des archives qui ont permis d'identifier d'autres clients liés aux nazis, notamment un compte contrôlé par des officiers de haut rang de la SS, selon le Wall Street Journal.

Credit Suisse « n'a pas toujours partagé les informations qu'elle détenait », a indiqué M. Barofsky dans une lettre envoyée à la commission sénatoriale mi-décembre et rendue publique samedi.

« Mon équipe a travaillé en étroite collaboration avec Credit Suisse pour s'assurer que toutes les parties pertinentes de ses archives qui subsistent soient incorporées dans l'enquête », a également précisé M. Barofsky.

Contacté par l'AFP, UBS a déclaré s'être « engagé à contribuer à un recensement complet des anciens comptes liés aux nazis détenus auparavant dans les banques prédécesseurs de Credit Suisse ».

La banque a indiqué fournir « toute l'assistance nécessaire » à Neil Barofsky « pour qu'il puisse continuer à jeter la lumière sur cette période tragique de l'histoire grâce à cette enquête ».

L'enquête de la commission sénatoriale est toujours en cours.

En 1998, les banques suisses avaient accepté d'indemniser à hauteur de 1,25 milliard de dollars les juifs spoliés par les nazis.

Agence France-Presse

Mafia russe et blanchiment : l'ex-président de Credit Suisse Urs Rohner épinglé

2024-12-29T20:29:30Z

Le Temps Publié le 29 décembre 2024 à 12:59. / Modifié le 29 décembre 2024 à 21:03.

[…] Voilà qu'un second rapport vient encore appuyer ces points sensibles et épingler plus particulièrement un acteur clé de l'histoire de Credit Suisse : Urs Rohner.

On croirait presque au scénario d'un thriller économique. Relayés par la SonntagsZeitung, les résultats de cette enquête de 267 pages, commanditée par la CEP aux avocats spécialisés Albrecht Langhart et Matthias Hirschle et publiée la semaine dernière, viennent éclairer les zones d'ombre de celui qui présida Credit Suisse de 2011 à 2021. Sous sa direction, le conseil d'administration n'aurait pas été « capable ou désireux » de veiller à une organisation de compliance adéquate, c'est-à-dire d'assurer un comportement de l'institution intègre et conforme à la loi. Au cœur de ce réquisitoire, un scandale de blanchiment lié… à la mafia russe.

Le début de l'affaire remonte à 2008. La protagoniste principale se nomme Diana Gindin, alors présidente de la banque d'investissement de Credit Suisse à Moscou. A l'époque, les autorités espagnoles suivent la piste de nombreux oligarques russes, soupçonnés de blanchir de l'argent dans le pays – avec un faible pour ses stations balnéaires huppées. Lire la suite.