Paradis Fiscaux et Judiciaires

Mega-deal pétrolier au Gabon : Gunvor à nouveau dans le viseur de la justice suisse

2026-06-02T06:43:08Z

Notre enquête raconte les coulisses de ce contrat. Elle dévoile un système de paiement parallèle qui aurait été mis en place pour rémunérer discrètement des intermédiaires chargés de faciliter l'obtention de marchés en Afrique.

Agathe Duparc, 2 juin 2026

Dans la profession, on parle désormais du « nouveau Gunvor » ou de « Gunvor 2.0 ». Ces formules disent l'ampleur des changements qui ont touché la maison genevoise de négoce en 2025. Entre le départ d'une quinzaine de personnes, la retraite surprise du numéro deux du groupe et la réorganisation des équipes, en passant par le projet avorté de rachat des actifs internationaux du géant russe Loukoïl – suite aux accusations du Trésor américain qualifiant Gunvor de « marionnette du Kremlin » – l'année n'a pas été de tout repos. Elle s'est achevée par le retrait, en décembre, du PDG Torbjörn Törnqvist. À 72 ans, l'actionnaire historique a cédé l'intégralité de ses parts (86 % du capital) à un groupe de cadres dirigeants. Il a été remplacé par Gary Pedersen, qui a le mérite de disposer du précieux passeport étasunien. Lire la suite.

La justice fédérale condamne les « loups » de Trafigura

2025-02-06T04:36:20Z

Lausanne, 31 janvier 2025

Ce procès public a mis en lumière les rouages de la corruption dans le secteur des matières premières ainsi que la culture du silence façonnée par Trafigura. Reconnue coupable de « défaut d'organisation » en lien avec des faits de corruption, la maison de négoce genevoise devra payer 3 millions de francs d'amende et 145 millions de dollars de créance compensatrice pour avoir versé près de 5 millions de dollars de pots-de-vin en Angola entre 2009 et 2011, durant l'ère Dos Santos. Public Eye avait déjà révélé, il y a plus de dix ans, comment Trafigura contribuait par ses alliances opaques à l'enrichissement d'une caste de dirigeants autocratiques au détriment de la population angolaise. Lire la suite.

En Suisse, les avocat∙e∙s « atypiques » font de la résistance

2024-07-02T21:11:00Z

Agathe Duparc, en collaboration avec Robert Bachmann, 1 juillet 2024

Pour Maître Daniel Richard, inscrit au barreau de Genève depuis 1977, c'est le dernier tour de piste. À 74 ans, l'avocat, qui a démarré sa carrière comme juriste chez Cargill, le géant du négoce de grains, rêve de prendre une retraite bien méritée. Mais après des décennies de bons et loyaux services auprès d'une clientèle venue du monde entier et d'horizons différents, il doit s'acquitter d'une ultime tâche, plutôt ingrate : liquider Rosneft Trading SA (RTSA), une société qu'il a lui-même enregistrée en janvier 2011, alors qu'il travaillait pour le grand cabinet genevois Python. Il en est aujourd'hui l'unique administrateur, la société étant désormais domiciliée au sein de son étude PRLEX AVOCATS. Lire la suite.

Les négociants en matières premières ne connaissent pas la crise

2023-01-22T16:52:36Z

Selon la Banque mondiale, environ 95 millions de personnes sont passées sous le seuil de la pauvreté absolue en conséquence de la pandémie et de la guerre en Ukraine. En même temps, l'abandon des énergies fossiles a été renvoyé aux calendes grecques en raison de l'insécurité énergétique à laquelle le monde est actuellement confronté. Une poignée d'entreprises semble toutefois tirer son épingle du jeu : les négociants en matières premières, dont les affaires s'avèrent même extrêmement fructueuses en ces temps de crise.

Les vendeurs de pétrole, de gaz, de charbon, de blé ou de maïs profitent directement de l'augmentation de la demande, de la hausse des prix et des énormes fluctuations sur les marchés des matières premières. Lire la suite.

Pourquoi Public Eye dénonce UBS à la justice

2022-07-08T22:14:28Z

Blanchiment

Pourquoi Public Eye dénonce UBS à la justice

L'ONG suisse enjoint au Ministère public de la Confédération d'ouvrir une instruction pénale contre la plus grande banque suisse pour blanchiment et manque de vigilance. Il s'agit d'un véritable changement de stratégie pour Public Eye, qui ne se contente plus de lancer des accusations

Ram Etwareea Publié vendredi 8 juillet 2022 à 20:00 Modifié vendredi 8 juillet 2022 à 22:02

Public Eye passe la vitesse supérieure. L'association suisse, qui agit comme chien de garde des activités des multinationales suisses à l'étranger, a déposé vendredi une dénonciation pénale contre UBS. Elle accuse la grande banque de blanchiment et de manque de vigilance dans ses transactions avec le clan de Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo (RDC). La balle est maintenant dans le camp du Ministère public de la Confédération, qui décidera de l'opportunité d'ouvrir ou pas une instruction pénale sur les bases des accusations de Public Eye. Lire la suite.

Gasoil libyen : la justice suisse a lancé une procédure pénale pour « pillage »

2022-04-14T19:01:23Z

Gasoil libyen : la justice suisse a lancé une procédure pénale pour « pillage »

La justice suisse a lancé une procédure pénale « pour soupçons de crimes de guerre en se livrant au pillage » dans une enquête sur un réseau de contrebande de gasoil libyen qui pourrait avoir un lien avec la Suisse.

Agence France-Presse

14 avril 2022 à 17h11

Le ministère public de la Confédération (MPC, le bureau du procureur général) a confirmé jeudi à l'AFP certaines informations publiées par le média en ligne d'investigation Gotham City, précisant que la procédure a été ouverte « contre inconnus ».

Dans une enquête publiée en mars 2020 sur cette affaire, les ONG suisses Public Eye et TRIAL International avaient accusé le négociant suisse Kolmar Group SA d'avoir fait affaire, entre 2014 et 2015, avec un puissant réseau de contrebande de gasoil libyen, ce que conteste l'entreprise qui a porté plainte pour « diffamation ».

Jeudi, le MPC a indiqué avoir reçu entre mai et juin 2020 « une dénonciation d'une ONG et une communication du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent ».

« Un réseau de contrebande de gasoil maritime issu du pillage de raffineries de pétrole étatique libyen aurait été réalisé entre 2014 et 2015 dans le contexte du conflit libyen », a déclaré le MPC.

Après avoir procédé à une analyse préliminaire de l'état de faits et à une appréciation juridique du cas, les soupçons se sont avérés « suffisants », et le MPC « a ordonné en novembre 2020 l'ouverture d'une procédure pénale contre inconnus pour soupçons de crimes de guerre en se livrant au pillage ».

La procédure pénale étant en cours, le bureau du procureur général n'entend divulguer aucune autre information.

Kolmar qualifie les allégations de Public Eye et TRIAL International à son encontre de « fausses et préjudiciables ».

« Kolmar et ses dirigeants ne font pas et n'ont jamais fait l'objet de poursuites pénales dans quelque contexte que ce soit, dans quelque juridiction que ce soit », a assuré jeudi le groupe à l'AFP.

« Kolmar réaffirme n'avoir violé aucune loi et/ou sanction à aucun moment », a ajouté l'entreprise.

Fondée en 1997, la société Kolmar emploie 250 collaborateurs au niveau mondial. Elle dispose notamment d'une usine de biocarburant aux États-Unis.

Selon TRIAL International, l'entreprise du canton de Zoug (centre de la Suisse) « aurait reçu plus de 50.000 tonnes de gasoil, en 2014 et 2015, en provenance de la raffinerie libyenne de Zawiyah, contrôlée alors par la brigade Shuhada al-Nasr, suspectée de nombreux crimes par l'ONU ».

Selon l'ONG, Kolmar Group a déposé une plainte pénale en diffamation, voire calomnie, contre trois collaborateurs de Public Eye.

Pour Philip Grant, qui dirige TRIAL, « l'ouverture d'une instruction pénale pour crime de guerre et de pillage représente un signal fort à l'encontre de toutes les entreprises qui opèrent en zone de conflit : leurs activités doivent impérativement respecter le droit international humanitaire ».

A la poursuite des oligarques russes | Mon œil ! Le podcast engagé de Public Eye

2022-03-28T17:14:14Z

A la poursuite des oligarques russes | Mon œil ! Le podcast engagé de Public Eye

Public Eye regarde là où les multinationales voudraient que leurs activités restent dans l'ombre, et c'est aussi le but de son podcast « Mon œil ! ».

La Suisse est depuis longtemps une base arrière pour ces milliardaires proches du Kremlin aujourd'hui sous sanctions. Qui sont-ils et pourquoi aiment-ils tant notre pays ? Damian Veiga en parle avec Agathe Duparc, enquêtrice chez Public Eye et spécialiste de la Russie.

📣 Par un travail d'enquête, de plaidoyer et de campagne, Public Eye lutte contre les injustices qui trouvent leur origine en Suisse et demande le respect des droits humains partout dans le monde.

🔎 Références et informations complémentaires : Petit manuel suisse à usage des criminelles en col blanc : https://swisscorruption.ch/fr/

Visionner le podcast.

Corruption en Suisse, mode d'emploi

2021-11-26T09:17:50Z

International Lettres de

Corruption en Suisse, mode d'emploi

Une ONG dénonce la myopie des autorités helvétiques dans la lutte contre le blanchiment d'argent, malgré l'abandon du secret bancaire. Le commerce des matières premières figure parmi les principales cibles.

Par Serge Enderlin (Genève, correspondance) Publié aujourd'hui à 00h28

Il n'y a pas une goutte de pétrole en Suisse, pourtant toutes les ventes de brut du secteur azéri de la mer Caspienne passent par le septième étage d'un bâtiment moderne au centre de Genève, où la Socar (State Oil Company of Azerbaijan) a installé il y a une dizaine d'années ses opérations de trading. L'or noir de Sibérie suit le même chemin, à travers d'autres compagnies de négoce bien implantées ; des dizaines de nouveaux acteurs sont arrivés en Suisse ces dernières années pour animer un secteur des matières premières en pleine expansion.

Genève est la principale plaque tournante helvétique, mais c'est désormais tout l'arc lémanique qui abrite des structures de trading, petites ou grandes, tandis que le canton alémanique de Zoug, un paradis fiscal, est le siège du sulfureux géant minier Glencore (charbon, cuivre, cobalt) ou encore des gazoducs russes Nord Stream 1 et 2. Depuis des années, les Cassandre de ce miracle économique préviennent : tôt ou tard, l'opacité des opérations causera du tort à la réputation de la Suisse.

De fait, quelques procès spectaculaires ont eu lieu récemment, comme celui de l'homme d'affaires franco-israélien Beny Steinmetz, condamné en janvier à Genève pour corruption dans une affaire de licences minières en Guinée. Mais, pour l'essentiel, les peines restent légères, les enquêtes rares et la curiosité des autorités peu aiguisée. C'est ainsi que l'ONG Public Eye, qui s'est spécialisée dans ces investigations complexes que le ministère public oublie d'instruire, vient de publier son « guide de la corruption en Suisse », pour « tirer le meilleur » du pays.

Le ton est ludique et sarcastique, l'objectif, précis : « Pointer du doigt les béances législatives de la Suisse en matière de lutte contre la corruption, par exemple le fait que les avocats conseillers ne soient pas soumis à la loi sur le blanchiment d'argent. Nous insistons aussi sur les sanctions ridicules auxquelles sont exposées les sociétés qui ne “prennent pas les mesures organisationnelles nécessaires” pour empêcher la corruption, comme dans le cas de Gunvor au Congo-Brazzaville », explique Géraldine Viret de Public Eye.

Indifférence de l'opinion publique

Depuis une décennie, l'ONG enquête au long cours grâce à trois journalistes d'investigation, deux pour les matières premières et la criminalité économique, un pour des secteurs comme le textile, l'industrie pharmaceutique ou l'agrochimie. Elle publie plusieurs fois par an le résultat de ses recherches, qui sont autant de révélations. Leur impact est malgré tout limité, même si elles peuvent déboucher sur des dénonciations pénales quand le faisceau d'éléments rassemblés est suffisant. Face à l'apathie générale, il fallait donc frapper un grand coup. Lire la suite.

« La corruption pour les nuls » : Public Eye livre tous les trucs pour tirer le meilleur de la Suisse

2021-09-16T13:12:52Z

« La corruption pour les nuls » : Public Eye livre tous les trucs pour tirer le meilleur de la Suisse

Lausanne/Zurich, 14 septembre 2021

En dépit de ses efforts pour redorer son image, la Suisse reste l'une des destinations préférées des kleptocrates du monde entier. Sa législation est encore lacunaire en matière de lutte contre la corruption et les autorités helvétiques ne sont pas pressées d'y remédier, n'agissant que sous la pression internationale. Afin de dénoncer les nombreuses failles du système, Public Eye a rédigé un petit guide satirique à l'intention des criminelles en col blanc. La population est par ailleurs invitée à « corrompre » Ueli Maurer pour le convaincre d'agir contre la corruption.

Chaque année, les budgets des États sont amputés de quelque 3600 milliards de dollars US à cause de la corruption et du blanchiment d'argent. La Suisse a une part de responsabilité dans ce gigantesque hold-up, dont les premières victimes sont les populations et pays du Sud. 1MDB, Lava Jato ou encore PDVSA : bon nombre de grandes affaires de corruption internationale passent par la Suisse. Les banques qui abritent les avoirs illicites de potentats ou ferment les yeux sur des transactions suspectes ne sont pas les seules impliquées. Des avocates et fiduciaires suisses jouent aussi un rôle décisif dans la création et l'administration de sociétés-écrans destinées à dissimuler des activités illégitimes ou illégales, comme l'ont montré les Panama Papers et d'autres fuites de données.

Pour secouer les consciences, Public Eye publie aujourd'hui un Petit manuel suisse à usage des criminelles en col blanc : un vadémécum qui passe en revue les failles législatives et autres avantages de la bucolique Helvétie en matière de corruption et de blanchiment d'argent, ainsi que les astuces pour se faufiler entre les mailles de la justice. On y trouve aussi les portraits des « facilitateurs et facilitatrices » de la corruption, à qui il faut s'adresser en Suisse pour camoufler son argent sale et profiter au maximum des défaillances du système. Et puisque l'intégrité de la place financière suisse tant vantée par le Conseil fédéral est un leurre, Public Eye a lancé une action en ligne pour corrompre le ministre des Finances Ueli Maurer, en charge de la lutte contre la criminalité économique. En une semaine, près de 5,9 millions de francs symboliques ont été récoltés pour lui donner envie d'agir contre la corruption « Made in Switzerland ». Ces faux billets lui seront remis lorsqu'un juteux pot-de-vin de 20 millions de francs aura été amassé. Lire la suite.

Quand Gunvor et Vitol fraient avec le même homme de paille

2020-10-19T08:10:34Z

Enquête

Quand Gunvor et Vitol fraient avec le même homme de paille

Un an après la condamnation du négociant Gunvor pour corruption en Afrique de l'Ouest, la dernière enquête de Public Eye révèle que Vitol a versé des millions de dollars à une obscure structure hongkongaise. Son ayant droit économique est un petit restaurateur parisien, autrefois actif dans le textile, condamné pour faux dans les titres en Suisse dans le cadre de l'affaire Gunvor. Persuadé d'avoir joué les boucs émissaires, il se décrit lui-même comme un « homme de paille ».

Adrià Budry Carbó et Agathe Duparc, 19 octobre 2020

Cigarette au bout des lèvres, une poignée de sexagénaires tapinent tristement le long de la rue. L'endroit ne paie pas de mine, dans ce quartier parisien de Strasbourg-Saint Denis. Le petit restaurant kacher promet pourtant, sur son site Internet, que l'on y mange « d'excellents plats servis dans une atmosphère gaie » et offre également un service efficace de livraison à domicile.

Au milieu du bal des coursiers à moto, le patron de l'enseigne a bien du mal à décrire sa carte à ses visiteurs du jour. Il faut dire qu'E.E. n'est pas connu pour son couscous ou son Pkaïla. C'est un autre type de cuisine qui l'a amené à passer cinq mois et demi derrière les barreaux en Serbie et dans une prison bernoise.

« Comment m'avez-vous trouvé ? » La cinquantaine fatiguée, E.E. n'a pas le physique de l'emploi dans la finance mondialisée. Autrefois actif dans la vente de textiles et de meubles, reconverti dans la restauration rapide, ce Franco-Israélien est devenu, bien malgré lui, l'un des protagonistes de la tentaculaire affaire Gunvor. Lire la suite.