Paradis Fiscaux et Judiciaires

Dépenses suspectes de l'extrême droite : Transparency saisit l'Office européen de lutte antifraude

2026-04-27T05:57:15Z

Cédric Vallet 27 avril 2026 à 05h48

Bruxelles (Belgique). – Le 8 juillet 2025, une nouvelle affaire éclaboussait le Rassemblement national (RN) et ses partenaires dans l'Union européenne (UE). Le parquet européen ouvrait une enquête au sujet de potentiels détournements de fonds communautaires, à hauteur de 4,3 millions d'euros, par le groupe d'extrême droite Identité et démocratie (ID), prédécesseur des Patriotes pour l'Europe. Le parquet se basait sur une investigation menée en interne par les services du Parlement, et qui fut révélée par plusieurs médias européens, dont Le Monde et Die Zeit. Lire la suite.

Lancement du prix Van Ruymbeke

2025-09-26T03:56:25Z

Découvrez la pré-sélection des livres de l'année !

Transparency International France lance cette année le « Prix Van Ruymbeke », en hommage à l'engagement indéfectible de ce magistrat figure centrale des grandes affaires politico-financières. Ce prix littéraire entend récompenser des ouvrages consacrés à la lutte contre la corruption, entendue dans une acception large comme le « détournement d'un pouvoir donné en délégation à des fins privées ou particulières », permettant ainsi d'embrasser de nombreux enjeux : atteintes à la probité, flux financiers illicites, lobbying et influence indue…

Reflets des grandes problématiques contemporaines, dix livres concourent à cette première édition : Lire la suite.

Les banques européennes de nouveau rattrapées par leurs pratiques fiscales douteuses

2020-11-03T16:31:14Z

Evitement

Les banques européennes de nouveau rattrapées par leurs pratiques fiscales douteuses

Par Robin Lemoine

Publié le 03/11/2020 à 16:02

Dans un rapport publié mardi 27 octobre, Transparency International EU montre que parmi les 39 banques de l'UE et du Royaume-Uni examinées, au moins 31 ont profité, entre 2015 et 2019, de paradis fiscaux.

« Ce n'est plus acceptable ! Surtout au beau milieu d'une crise sanitaire, économique et sociale… » Ce cri du cœur, c'est Elena Gaita auteure du dernier rapport Transparency International EU publié le 27 octobre dernier, qui le pousse. L'objet de sa colère ? Les pratiques fiscales plus que douteuses de dizaines d'établissements bancaires du vieux continent. D'après cette étude, entre 2015 et 2019, au moins 31 banques européennes sur les 39 examinées, réalisaient des opérations dans des paradis fiscaux et 32 dans des États membres de l'UE, comme l'Irlande, le Luxembourg et Malte.

Mais ce n'est pas tout, 29 d'entre elles déclaraient des bénéfices élevés dans des pays où elles n'employaient en réalité aucun personnel. « Ces “opérations fantômes” pourraient indiquer que les banques déplacent leurs bénéfices pour réduire leur facture fiscale » commente Elena Gaita. Un constat repris par Christian Chavagneux, éditorialiste pour Alternatives économiques et coauteur de la quatrième édition du livre « Les paradis fiscaux » : « Les banques sont au centre de l'évitement fiscal pour deux raisons, D'abord parce qu'elles sont des offreuses de stratégies fiscales agressives pour leurs clients mais aussi parce qu'elles pratiquent ces stratégies pour leur compte personnel. » Lire la suite.

Transparency International appelle le G20 à « endiguer l'argent sale »

2014-11-15T07:22:35Z

Transparency International appelle le G20 à « endiguer l'argent sale »

Le 15/11 à 02:38

L'ONG Transparency a appelé samedi les pays du G20 réunis en Australie à prendre des mesures de bon sens pour « endiguer l'argent sale » et assainir les flux financiers après les récentes révélations sur l'optimisation fiscale au Luxembourg.

Réunis samedi et dimanche, « les chefs d'Etat devraient utiliser leurs 48 heures à Brisbane à bon escient pour parvenir à un consensus sur certaines mesures de bon sens qui s'imposent pour freiner les flux financiers illicites », a déclaré la directrice de la Financial Transparency Coalition (FTC), Porter McConnel, dans un communiqué. « Etant donné que la transparence financière devient de plus en plus indispensable pour la stabilité de l'économie mondiale, les dirigeants du G20 doivent prendre des mesures concrètes pour assainir le système financier », a-t-elle ajouté.

Transparency International appelle ainsi les pays les plus riches de la planète à mettre en place un système qui permette de savoir qui possède réellement une société, à accroître l'échange automatique d'informations pour lutter contre la fraude fiscale et à exiger la déclaration publique des profits des multinationales pays par pays, « seul moyen de bon sens pour lutter contre l'évasion fiscale des entreprises ».

Une quarantaine de médias internationaux avaient publié la semaine dernière une enquête révélant qu'entre 2002 et 2010 le Luxembourg avait passé des accords fiscaux avec 340 multinationales, dont Apple, Amazon, Ikea, Pepsi, Heinz, Verizon et AIG, afin de minimiser leurs impôts, privant les Etats européens de milliards d'euros de recettes fiscales.

L'Australie, qui assure la présidence tournante des pays du G20, qui représentent 85% de la richesse mondiale, a fait de la lutte contre l'optimisation fiscale l'une de ses priorités et le sujet devrait être largement abordé dans le communiqué final du sommet qui s'achève dimanche.

Le G20 doit lever l'anonymat sur les sociétés écran et les trusts

2014-09-18T10:44:13Z

Le G20 doit lever l'anonymat sur les sociétés écran et les trusts

Daniel Lebègue

Président de Transparency International France

Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon et ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration. Directeur du Trésor de 1984 à 1987, puis Directeur Général et Administrateur Vice Président de la BNP de 1987 à 1996, il a occupé les fonctions de Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations (1998-2002). Il est Président de Transparency International France, de l'ORSE (Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises), d'Epargne sans frontières et du Conseil d'orientation de l'IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales). Il a présidé l'Institut Français des Administrateurs (IFA) entre 2003 et 2014.

Dans la perspective de la réunion des ministres du G20 à Cairns en Australie les 20 et 21 septembre prochains, Transparency International renouvelle sa demande aux Gouvernements du G20 de mettre fin à l'opacité des sociétés écran et des trusts en rendant obligatoire dans chaque pays la publication de l'identité des bénéficiaires effectifs de ces structures. Leur opacité constitue en effet le principal obstacle à l'échange effectif d'informations entre pays et à l'efficacité de la coopération internationale en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Lire la suite sur le site de l'Agefi.

Démasquons les corrompus

2014-09-16T12:16:51Z

Démasquons les corrompus

Il est grand temps d'empêcher les corrompus de dissimuler leur identité et leurs activités illégales. Des responsables publics et des hommes d'affaires corrompus parviennent encore aujourd'hui à jouir en toute impunité des fonds issus de la corruption grâce au recours aux sociétés écrans. Aidez-nous à les démasquer en réclamant la création de registres publics répertoriant ces sociétés, afin que l'identité de ceux qui en tirent profit soit connue de tous Lire la suite.

Corruption : Transparency International pointe le niveau « décevant » de la zone euro

2012-12-05T05:50:02Z

International Actualités

Corruption : Transparency International pointe le niveau « décevant » de la zone euro

05/12 | 06:29 | mis à jour à 06:34

L'Italie et la Grèce sont, respectivement, 72^e et 94^e au classement mondial que publie l'ONG Tranparency International. Danemark, Finlande et Nouvelle-Zélande se partagent la première place. La France est 22^e, l'Allemagne 13^e.

La corruption continue de faire des ravages dans le monde et touche en zone euro les pays les plus affectés par la crise, Grèce et Italie notamment, dont le classement se détériore, indique Transparency International dans son rapport annuel publié mercredi. Qui pointe notamment un niveau de corruption « décevant » en zone euro « dans les pays les plus affectés » par la crise économique et financière.

Cette année, l'Italie et la Grèce sont respectivement 72^e et 94^e, n'obtenant que 42 et 36 points, et perdent respectivement 3 places et 14 places par rapport au classement précédent, indique Transparency, qui a son siège à Berlin. L'Italie affiche ainsi un niveau équivalent à la Tunisie (41 points), tandis que la Grèce égale celui de la Colombie.

Parmi les pays récemment frappés par la crise de la dette, l'Irlande (25^e), l'Espagne (30^e) et le Portugal (33^e) obtiennent des scores supérieurs à 60 points. Moins durement touchées par la crise, l'Allemagne et la France se classent respectivement 13^e et 22^e, avec des notes supérieures à 70.

« Accentuer les efforts »

Transparency recommande une nouvelle fois à l'UE « d'accentuer les efforts pour prévenir la corruption au sein des institutions publiques ».

Le Danemark, la Finlande et la Nouvelle-Zélande se partagent la première place des pays les plus vertueux avec des scores de 90. Japon et Royaume-Uni se classent 17^e ex-aequo, juste devant les Etats-Unis qui sont 19^e.

La plupart des pays du « printemps arabe » ont des scores inférieurs ou à peine supérieurs à 40 points. L'Afghanistan, la Corée du Nord et la Somalie occupent ex-aequo la 174^e et dernière place du tableau avec seulement 8 points. La Russie (133^e), avec un score de 28 points, figure toujours parmi les pays les plus corrompus au monde selon Transparency, mais améliore une nouvelle fois légèrement son rang en gagnant 10 places depuis le précédent rapport.

« Les institutions publiques doivent être plus transparentes »

Deux tiers des 176 pays évalués obtiennent des scores inférieurs à 50 points. Selon l'organisation, cet état de fait « démontre que les institutions publiques doivent être plus transparentes ».

Pour construire son classement, qui ne reflète que la perception de la corruption, l'ONG s'appuie sur des données collectées par 13 institutions internationales, parmi lesquelles la Banque mondiale, les banques asiatique et africaine de développement ou encore le Forum économique mondial. « Après une année au cours de laquelle la lutte contre la corruption a été privilégiée, nous attendons des gouvernements qu'ils durcissent leur position à l'égard de l'abus de pouvoir », a expliqué Huguette Labelle, présidente de l'organisation, citée dans le communiqué.

SOURCE AFP

Corruption : les multinationales les plus opaques selon Transparency International

2012-07-10T16:33:45Z

Corruption : les multinationales les plus opaques selon Transparency International

L'ONG a publié le 10 juillet une étude sur les programmes anti-corruption des 105 plus grandes entreprises cotées dans le monde. Si elles publient plus d'informations aujourd'hui, très peu évoquent les versements aux gouvernements, ni même où elles font des profits.

Extraits de l'article mis en ligne sur le site internet de Novethic :

Finance off-shore légale

L'opacité des entreprises et l'absence de lutte contre l'évasion fiscale des Etats font qu'on ignore où les compagnies réalisent leurs profits, paient des impôts ou financent des campagnes politiques. Un système qui perpétue la toute puissance des paradis fiscaux, puisque les trois quarts des entreprises évaluées n'indiquent pas où sont enregistrées leurs filiales… « Les entreprises multinationales demeurent une part importante du problème de la corruption dans le monde. Il est temps qu'elles s'associent aux solutions. Elles doivent pour cela changer radicalement », affirmait ainsi en juin dernier Cobus de Swardt, directeur exécutif de Transparency International, lors de la sortie du rapport intitulé « Argent, pouvoir et politique : les risques de corruption en Europe ».

Si au plan moral et éthique les montants de l'évasion fiscale choquent, il faut rappeler que les montages juridiques de la finance off shore restent en grande majorité légaux et conformes au droit européen. Les entreprises peuvent ainsi pousser l'évasion fiscale très loin sans être inquiétées, et ce d'autant plus que la volonté politique est singulièrement absente pour les en empêcher. C'est le constat d'experts issus aussi bien du contrôle des impôts que de la recherche universitaire ou de juristes. Vincent Drezet, Secrétaire national du Syndicat national unifié des impôts, explique par exemple que le contrôle des entreprises représente en France 4,5% des recettes fiscales depuis 10 ans, « un chiffre stable alors que le fraude a explosé ». Il souligne qu'en France, on « préfère évoquer la fraude aux prestations sociales plutôt que la fraude fiscale, considérant que s'il y a de la fraude fiscale, c'est parce qu'il y a trop d'impôts. Il y a une volonté de minimiser la fraude fiscale en disant que c'est de l'optimisation ou de l'évasion. Dans certains discours dominants, la fraude sociale est moins excusable que la fraude fiscale ». Interviewé dans le Monde du 27 juin, Jacques Gazeaux, magistrat ayant exercé 6 ans au pôle financier de Paris, va plus loin et explique que « l'abandon de la politique pénale financière est total (…) Il y a en France une volonté politique de ne pas attaquer les entreprises ». Même constant au niveau européen, si l'on en croit Chantal Cutajar, professeur de droit et directrice du Groupe de recherche sur la criminalité organisée (G.R.A.S.C.O.). « Les gouvernements ne passent pas à l'action contre la criminalité financière. Pourquoi ? La peur de toucher les intérêts financiers, pas la peur des criminels ! La City à Londres est directement connectée aux marchés illicites. Il faut cesser de relativiser ces phénomènes. Des outils juridiques ont été créés et ils ne sont pas utilisés, même si l'Union européenne souhaiterait imposer la transparence des structures juridiques pour éviter les société écrans, par exemple ». Lire la suite.

Transparency juge Paris trop accomodant avec les paradis fiscaux

2010-02-16T20:02:58Z

Transparency juge Paris trop accomodant avec les paradis fiscaux

Reuters 16.02.10 | 20h31

Par Jean-Baptiste Vey

PARIS (Reuters) - Le président de Transparency International France, Daniel Lebègue, s'inquiète de la publication par la France d'une liste de paradis fiscaux accommodante, qui risque d'affaiblir l'action internationale dans ce domaine.

Dans un entretien à Reuters, l'ancien directeur du Trésor estime que les 18 Etats et territoires visés sont des acteurs mineurs et que la France a « désarmé » avant d'avoir obtenu de vraies avancées.

« J'ai été très surpris de voir cette liste car elle ne correspond pas à l'objectif, à l'esprit et à la lettre de la disposition législative qui voulait donner au gouvernement des moyens d'action, des moyens de pression et des moyens de négocier et d'obtenir une application pleine et entière des promesses faites », déclare Daniel Lebègue.

« D'abord, elle est très courte, beaucoup plus réduite que la liste de l'OCDE. Deuxièmement, la France, non seulement ne se montre pas plus exigeante ou plus rigoureuse que l'OCDE, mais elle se montre plus accommodante », ajoute-t-il.

Daniel Lebègue déplore ainsi que des pays ou territoires comme la Suisse, Andorre, Monaco ou Singapour n'y figurent pas alors que les accords d'échange d'informations fiscales discutés avec eux n'ont pas encore été ratifiés ou que le respect de leurs engagements n'a pas encore pu être vérifié.

« Ce n'est pas comme ça qu'on va marquer des points dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale », lance l'ancien vice-président de BNP.

Transparency International est une organisation non gouvernementale spécialisée dans la lutte contre la corruption.

Les pays et territoires figurant sur la liste française sont : Anguilla, Belize, Brunei, Costa Rica, Dominique, Grenade, Guatemala, Iles Cook, Iles Marshall, Liberia, Montserrat, Nauru, Niue, Panama, Philippines, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent et les Grenadines.

RISQUE DE COUP D'ARRÊT INTERNATIONAL

Conformément à la loi de finances rectificative votée l'an dernier, les entreprises qui y travailleront verront certaines de leurs activités taxées plus lourdement et leurs obligations renforcées.

« Le périmètre d'application de ces sanctions est extrêmement réduit et concerne quelques centres offshore qui ont, à vrai dire, peu d'importance et sont situés à l'autre bout du monde », souligne Daniel Lebègue.

"Je trouve que l'on désarme beaucoup trop vite alors qu'on n'a pas engrangé de résultats effectifs dans la coopération internationale, dans l'échange d'informations et dans la levée du secret bancaire« , ajoute-t-il. »Je m'en inquiète beaucoup. Je considère qu'on est en train de marquer un coup d'arrêt dans une action internationale qui était bien engagée, avec le soutien de tous les grands pays du G20, et qui commençait à produire des résultats.« Selon lui, »le mouvement était en train de prendre naissance, de prendre de l'ampleur, et je crains beaucoup que cette nouvelle liste publiée par la France ait un effet contre-productif, qu'elle démobilise l'action internationale« . »Je comprends bien qu'on ménage l'intérêt de nos entreprises, de nos banques, qui opèrent dans des centres offshore, qui ont des filiales, je comprends ce principe de prudence, mais à condition de ne pas vider de substance l'action qui a été initiée il y a un an et demi dans le cadre du G20", ajoute-t-il.

Edité par Elizabeth Pineau

Publié avec l'aimable autorisation de l'Agence Reuters.

Visitez le site de l'Agence Reuters.

Paradis fiscaux : la fin des trous noirs ?

2009-04-25T07:08:46Z

Paradis fiscaux : la fin des trous noirs ?

Jérôme Bouin (lefigaro.fr)

24/04/2009 | Mise à jour : 18:35

L'ONG Transparence Internationale organisait jeudi un débat sur les paradis fiscaux en présence du spécialiste du dossier à l'OCDE et d'un responsable du CCFD. L'occasion de faire le point sur les suites à donner au dernier G20 de Londres.

Lire la suite sur le site internet du journal Le Figaro.