Paradis fiscaux et judiciaires

Enquête sur un possible « trafic d’influence » de l’ex-président Sarkozy en Russie

vendredi 15 janvier 2021 par paradisfj.info

Enquête sur un possible « trafic d’influence » de l’ex-président Sarkozy en Russie

15 janv. 2021 Par Agence France-Presse
- Mediapart.fr

Le parquet national financier (PNF) français a ouvert une enquête préliminaire pour « trafic d’influence » visant les activités de conseil en Russie de l’ancien président Nicolas Sarkozy, a-t-on appris vendredi de sources concordantes, confirmant une information de Mediapart.

Le parquet national financier (PNF) français a ouvert une enquête préliminaire pour « trafic d’influence » visant les activités de conseil en Russie de l’ancien président Nicolas Sarkozy, a-t-on appris vendredi de sources concordantes, confirmant une information de Mediapart.

Le PNF a confirmé à l’AFP avoir ouvert une enquête des chefs de « trafic d’influence » mais aussi de « blanchiment de crime ou délit ». Il n’a pas souhaité confirmer la date d’ouverture d’enquête.

Une source proche du dossier a également confirmé à l’AFP ces informations.

Selon Mediapart, la justice anticorruption enquête depuis l’été 2020, suite à un signalement du service de renseignement financier Tracfin, sur les raisons pour lesquelles M. Sarkozy est rémunéré par une société d’assurances russe, Reso Garantia, contrôlée par deux milliardaires russes, Sergueï et Nikolaï Sarkisov.

« La justice cherche à vérifier si l’ancien chef de l’Etat a seulement agi comme consultant, ce qui serait parfaitement légal, ou s’il se serait adonné à des activités de lobbying potentiellement délictuelles pour le compte des oligarques russes », écrit le site d’information.

Sollicité par l’AFP, l’entourage de Nicolas Sarkozy se déclare « parfaitement serein » et assure que « les activités de conseil » de l’ancien chef de l’Etat « sont encadrées dans le strict respect des règles légales et déontologiques ».

Le contrat conclu en 2019 porterait sur plusieurs années et un montant de 3 millions d’euros. Nicolas Sarkozy aurait déjà touché un paiement de 500.000 euros au titre de ce contrat, début 2020, toujours d’après Mediapart.

Reso Garantia, fondée en 1991, est l’une des principales sociétés d’assurance en Russie, spécialisée notamment dans l’assurance auto/moto, avec plus de 34.000 agents dans ce pays et 11 millions de clients.

En 2007, l’assureur français AXA avait conclu un accord avec les actionnaires de Reso Garantia pour acquérir une participation de 36,7% dans cette société pour environ 810 millions d’euros.

D’après Mediapart, AXA est un important client du cabinet d’avocats Realyze, co-fondé en 1987 par Nicolas Sarkozy.

L’ancien président français a déjà plusieurs fois eu l’occasion d’exprimer sa colère contre le PNF. « J’ai l’impression que le Parquet national financier est fait pour moi », avait-il déclaré le 7 décembre devant le tribunal de Paris.

M. Sarkozy comparaissait alors pour « corruption » sur un haut magistrat et « trafic d’influence », des accusations nées en 2014 après les interceptions par le PNF de ses conversations avec son avocat Thierry Herzog sur une ligne officieuse ouverte au nom de « Paul Bismuth ».

Le jugement dans cette affaire est attendu le 1er mars. Nicolas Sarkozy sera à nouveau au tribunal de Paris dès le 17 mars pour l’affaire Bygmalion, soupçonné de « financement illégal » de sa campagne électorale de 2012.

Mais la principale affaire contre laquelle se débat l’ancien chef de l’Etat reste celle sur les soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle 2007, dans laquelle le PNF porte l’accusation sur des soupçons de « pacte de corruption » avec la dictature de Mouammar Kadhafi.


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