Paradis fiscaux et judiciaires

Un ancien patron de Rosneft porte plainte contre une banque genevoise

samedi 17 octobre 2020 par paradisfj.info

Justice

Un ancien patron de Rosneft porte plainte contre une banque genevoise

Sergei Bogdanchikov, qui a dirigé la société d’Etat russe de 1998 à 2010, estime que le groupe Edmond de Rothschild lui a faire perdre plus de 80 millions de dollars, de façon illicite. Il saisit la Cour suprême de New York

Richard Etienne
Publié samedi 17 octobre 2020 à 17:08

L’ancien directeur général de Rosneft poursuit la banque Edmond de Rothschild devant la justice aux Etats-Unis. Sergei Bogdanchikov, qui a dirigé la société d’Etat russe spécialisée dans les hydrocarbures de 1998 à 2010, accuse l’établissement financier genevois de lui avoir fait perdre, de façon illicite, plus de la moitié d’un portefeuilles de 150 millions de dollars.

L’homme d’affaires russe aurait confié en 2001 une partie de sa fortune à une filiale au Luxembourg de la banque genevoise. En 2016, il aurait appris à sa grande stupéfaction que 81 millions de dollars seraient partis en fumée. Sergei Bogdanchikov aurait porté plainte dans la foulée auprès de la justice suisse et luxembourgeoise, en vain et sans que l’affaire ne s’ébruite.

Relevés de compte falsifiés

Le Russe a donc porté l’affaire devant la Cour suprême de justice de New York mercredi, selon une plainte que nous avons pu lire, et qui a été reprise par la presse anglo-saxonne. On y apprend qu’un cadre supérieur de la banque helvétique - un proche de la présidente Ariane de Rothschild, selon le Financial Times - aurait conspiré avec des Européens de l’Est vivant à Brooklyn. Il lui aurait fait perdre plus de 81 millions de dollars, sur son portefeuilles de 150 millions de dollars.

La banque suisse aurait canalisé ses fonds vers une paire de sociétés new-yorkaises qui ont perdu de l’argent sur de mauvais investissements et ont facturé des frais gonflés pour faire revenir les commissions à la banque. Edmond de Rothschild aurait délivré à Sergei Bogdanchikov des relevés de compte falsifiés montrant que la valeur de ses actifs augmentait, ce qui n’était en réalité pas le cas. Lire la suite.


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