Paradis fiscaux et judiciaires

Suisse : 5 mois de prison avec sursis pour avoir blanchi 35 millions de dollars

samedi 23 mai 2020 par paradisfj.info

Suisse : 5 mois de prison avec sursis pour avoir blanchi 35 millions de dollars

Genève lutte contre le blanchiment d’argent, mais avec beaucoup de modération. L’homme a également été condamné à une amende de 3 000 francs suisses.

De notre correspondant à Genève, Ian Hamel
Publié le 23/05/2020 à 12:24 | Le Point.fr

C’est une histoire de pieds nickelés ou de médiocre roman policier. En 2011, trois jeunes Russes se font virer 120 millions de dollars sur un compte de la banque Bordier à Genève. C’est un petit établissement privé, discret, ayant pour slogan « Une banque de relations ». L’argent venait d’une banque lettone, à l’occasion d’un transfert entre une société aux Bahamas et une autre domiciliée au Panama.

On peut embrasser la profession de banquier sans être obligatoirement curieux. Bordier ne s’étonne pas non plus quand les trois hommes demandent à retirer 109 millions de dollars en liquide. Une telle somme ne rentre pas dans une valise, même en billets de 100 dollars.

La banque ne dispose d’ailleurs pas de cette fortune en billets. Elle va devoir commander les espèces à UBS, le plus grand établissement à croix blanche. Les trois Russes vont ensuite rendre la plupart des billets verts à la banque Bordier, pour les placer sur d’autres comptes.

Neuf ans de procédure

La manœuvre ne relève d’aucune logique économique si ce n’est qu’il s’agit d’une opération grossière pour blanchir de l’argent. Toutefois, la justice genevoise n’a pas souhaité inquiéter la banque Bordier & Cie, active à Paris, Londres, Montevideo, Singapour, et dans les îles Turques-et-Caïques, dans la Caraïbe.

Depuis 2011, cette affaire n’a plus guère occupé la une de la presse locale. En 2014, on apprenait simplement que l’un des Russes, Ruslan Pinaev, avait préféré s’établir en Israël. Ayant obtenu un sauf-conduit de la part de la Suisse, il avait pu rencontrer à deux reprises les magistrats genevois en janvier et septembre 2013, sans être inquiété. Malgré tout, la justice de la cité de Calvin n’avait pas lâché le morceau.

[...] Une villa à 5,4 millions d’euros

En revanche, un autre cerveau de la magouille, Georgy Urumov, qui avait fait l’erreur de se domicilier à Londres, a été condamné à 12 ans de prison ferme en 2017. Ce qui fait dire à Gotham City : « Si l’idée vous prend d’orchestrer une vaste fraude portant sur des dizaines de millions de dollars, sachez qu’en cas de pépin, mieux vaut vous faire prendre à Genève qu’à Londres. » Lire la suite.


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