Paradis fiscaux et judiciaires

La France renforce son arsenal contre le blanchiment et le financement du terrorisme

jeudi 13 février 2020 par paradisfj.info

La France renforce son arsenal contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Les experts-comptables, banques, assurances et notaires devront par exemple déclarer à Tracfin des opérations qui leur semblent litigieuses.

Franceinfo avec AFP France Télévisions

Mis à jour le 12/02/2020 | 13:30
publié le 12/02/2020 | 08:56

Plus grande transparence des "trusts" et des personnes physiques derrière les montages complexes, nouvelles professions obligées de déclarer d’éventuels soupçons d’opérations de blanchiment... Le gouvernement va adopter mercredi 12 février en Conseil des ministres plusieurs dispositions pour renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Ces mesures, qui transposent une directive européenne élaborée en 2016 après les attentats en France et adoptée en avril 2018, visent à la fois à durcir l’arsenal européen et à harmoniser les règles en vigueur dans les Etats membres. Objectif : éviter les failles. Lire la suite-].


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