Paradis fiscaux et judiciaires

Soupçons de financement libyen : un ancien banquier franco-djiboutien mis en examen

vendredi 23 août 2019 par paradisfj.info

Société
Affaires de Sarkozy

Soupçons de financement libyen : un ancien banquier franco-djiboutien mis en examen

Proche d’Alexandre Djouhri, Wahib Nacer apparaît à de nombreuses reprises dans cette enquête aux multiples ramifications, ouverte en 2013 sur le présumé financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007.

Le Monde avec AFP Publié hier à 16h24

Proche de l’homme d’affaires Alexandre Djouhri, le banquier franco-djiboutien Wahib Nacer, a été mis en examen en février dans l’enquête sur le financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, a-t-on appris jeudi 22 août de sources concordantes.

M. Nacer a été mis en examen notamment pour complicité de corruption active et passive, blanchiment de corruption en bande organisée, blanchiment de fraude fiscale en bande organisée, et complicité de détournement de fonds publics en bande organisée, a fait savoir une source judiciaire, confirmant des informations de Mediapart. Ces poursuites lui ont été signifiées le 18 février à l’issue d’un interrogatoire réalisé à Djibouti en présence du juge d’instruction Serge Tournaire.

Le nom de Wahib Nacer apparaît à de nombreuses reprises dans cette enquête aux multiples ramifications, ouverte en 2013 pour vérifier les accusations portées par d’anciens dignitaires du régime de Mouammar Kadhafi et par le sulfureux intermédiaire Ziad Takieddine. Dans ce dossier, l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy est mis en examen, notamment pour « corruption passive ».

Montages financiers complexe

Wahib Nacer, 74 ans, a des liens avec la famille saoudienne Bugshan, dont un des membres, l’homme d’affaires Khalid Ali Bugshan, a aussi été mis en examen, ainsi qu’avec l’ex-argentier du régime libyen Bachir Saleh et l’homme d’affaires français Alexandre Djouhri, en attente d’une éventuelle extradition depuis Londres. Aujourd’hui retraité, cet homme avait travaillé en Arabie saoudite pour la filiale de la banque Indosuez, plusieurs années avant d’être muté en 1986 en Suisse, pour travailler au Crédit agricole. Lire la suite.


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