Paradis fiscaux et judiciaires

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Un homme d’affaires suisso-angolais sort de prison

samedi 23 mars 2019 par paradisfj.info
Un homme d’affaires suisso-angolais sort de prison Angola Jean-Claude Bastos de Morais, en prison depuis le 24 septembre 2018, est libre après avoir bénéficié d’un accord entre son groupe Quantum Global et le Fonds souverain d’Angola. Le financier suisso-angolais Jean-Claude Bastos de Morais a été (...)


La suite de l’enquête russe, une équation aux multiples inconnues

samedi 23 mars 2019 par paradisfj.info
La suite de l’enquête russe, une équation aux multiples inconnues Par L’Obs avec AFP Publié le 23 mars 2019 à 03h00 Washington (AFP) - Le procureur spécial Robert Mueller a terminé une enquête qui pourrait avoir des répercussions considérables pour la démocratie américaine. Ou très peu. Pendant 22 (...)


Nasser al-Khelaïfi impliqué dans l’affaire de corruption des mondiaux d’athlétisme au Qatar

samedi 23 mars 2019 par paradisfj.info
Sports Enquête Nasser al-Khelaïfi impliqué dans l’affaire de corruption des mondiaux d’athlétisme au Qatar 22 mars 2019 Par Yann Philippin et Antton Rouget Selon les informations de Mediapart, Nasser al-Khelaïfi a été placé sous le statut de « témoin assisté » dans l’enquête judiciaire sur (...)


Grave crise au parquet national financier

vendredi 22 mars 2019 par paradisfj.info
INFO L’EXPRESS Grave crise au parquet national financier Par Laurent Léger, publié le 22/03/2019 à 00:00 , mis à jour à 06:53 Un magistrat de ce parquet ultrasensible où sont autant gérées les affaires Sarkozy que Fillon ou encore Airbus a écrit une lettre incriminant sa cheffe. Il a été muté. (...)


Vestager, bête noire de la Silicon Valley, sur les rangs pour succéder à Juncker

jeudi 21 mars 2019 par paradisfj.info
Bruxelles Vestager, bête noire de la Silicon Valley, sur les rangs pour succéder à Juncker Par AFP , publié le 21/03/2019 à 18:17 , mis à jour à 18:17 Bruxelles - La Danoise Margrethe Vestager, candidate à la succession de Jean-Claude Juncker, est l’une des stars de la Commission européenne, qui n’a (...)


Brésil : l’ex-président Temer pris dans la nasse de "Lavage express"

jeudi 21 mars 2019 par paradisfj.info
Brésil : l’ex-président Temer pris dans la nasse de "Lavage express" AFP Modifié le 21/03/2019 à 19:17 - Publié le 21/03/2019 à 17:40 | AFP L’ancien président brésilien Michel Temer a été arrêté jeudi à Sao Paulo, tombant lui aussi dans les filets de la tentaculaire enquête anticorruption Lava Jato (Lavage (...)


Biens mal acquis : le parquet national financier demande un procès pour l’oncle de Bachar al-Assad

jeudi 21 mars 2019 par paradisfj.info
Biens mal acquis : le parquet national financier demande un procès pour l’oncle de Bachar al-Assad Europe 1 13h51, le 21 mars 2019 , modifié à 15h26, le 21 mars 2019 Âgé de 81 ans, Rifaat al-Assad pourrait être jugé devant le tribunal correctionnel de Paris, notamment pour "blanchiment en bande (...)


Colloque : PARADIS FISCAUX & COMMERCE INTERNATIONAL

jeudi 21 mars 2019 par paradisfj.info
PARADIS FISCAUX & COMMERCE INTERNATIONAL 21 mars 2019, Palais Bourbon Salle 6217, 8h30 – 17h30 Organisateurs Iscid-Co (Institut Supérieur de Commerce International de Dunkerque - Côte d’Opale) et le site Paradis Fiscaux et Judiciaires. Entrée libre, réservation obligatoire auprès de Mariama (...)


Poursuites relancées contre Kerimov

mercredi 20 mars 2019 par paradisfj.info
Poursuites relancées contre Kerimov France Le milliardaire russe est soupçonné d’avoir acheté des maisons sans avoir tout déclaré au fisc français. En juin 2018, Souleïman Kerimov avait obtenu l’annulation d’une première mise en examen, pour blanchiment de fraude fiscale. Il a été de nouveau entendu et (...)


Héritage Hallyday : une décision de la justice américaine en faveur de David et Laura

mercredi 20 mars 2019 par paradisfj.info
Héritage Hallyday : une décision de la justice américaine en faveur de David et Laura Europe 1 09h04, le 20 mars 2019 Dans la bataille qui les oppose à la veuve de Johnny Hallyday, David Hallyday et Laura Smet ont remporté une première victoire après la décision d’un tribunal californien de refuser (...)

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