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La banque UBS a-t-elle organisé une fraude massive ? La justice française tranche mercredi
lundi 18 février 2019
par
Paris
La banque UBS a-t-elle organisé une fraude massive ? La justice française tranche mercredi
Par AFP , publié le 18/02/2019 à 12:18 , mis à jour à 12:18
Le géant bancaire suisse, jugé cet automne à Paris pour "démarchage bancaire illégal" et "blanchiment aggravé de fraude fiscale", sera fixé sur (...)
Au Mozambique, le fils de l’ex-président arrêté dans le cadre de l’affaire de la « dette cachée »
lundi 18 février 2019
par
Au Mozambique, le fils de l’ex-président arrêté dans le cadre de l’affaire de la « dette cachée »
Révélé en 2016, le scandale porte sur des emprunts contractés par le gouvernement de Maputo pour acheter des bateaux de pêche et militaires.
Le Monde avec AFP Publié aujourd’hui à 10h47
Le fils de l’ancien (...)
Francesco Greco, le magistrat italien qui traque Gucci
dimanche 17 février 2019
par
Francesco Greco, le magistrat italien qui traque Gucci
10h00 , le 14 février 2019
Par Bruna Basini envoyée spéciale à Milan (Italie)
PREMIUM
Peu connu du grand public, Francesco Greco, procureur général du tribunal de Milan, réclame 1,4 milliard d’euros à Kering, maison mère de Gucci, et a ouvert (...)
« Pétrole contre nourriture II » : plusieurs sociétés françaises condamnées à des peines légères
samedi 16 février 2019
par
Société
« Pétrole contre nourriture II » : plusieurs sociétés françaises condamnées à des peines légères
Quatorze sociétés, dont Renault Trucks, Legrand et Schneider Electric, ont été condamnées en appel pour avoir accepté des surfacturations en échange de contrats du régime irakien de Saddam Hussein.
Le (...)
Le procureur Mueller réclame une lourde peine contre Paul Manafort
samedi 16 février 2019
par
Le procureur Mueller réclame une lourde peine contre Paul Manafort
16 févr. 2019 Par Agence Reuters
Mediapart.fr
Les services du procureur spécial Robert Mueller ont demandé vendredi au tribunal fédéral de Virginie d’infliger une lourde peine de prison à Paul Manafort, l’ancien directeur de campagne (...)
Les juges reconstituent le puzzle des financements libyens de Sarkozy
samedi 16 février 2019
par
France Enquête
Les juges reconstituent le puzzle des financements libyens de Sarkozy
16 février 2019 Par Fabrice Arfi et Karl Laske
Les juges chargés de l’affaire libyenne se sont rendus pour la première fois à Tripoli du 4 au 6 février derniers. Selon un procès-verbal consulté par Mediapart, (...)
Mozambique : premières arrestations dans l’affaire de la « dette cachée »
vendredi 15 février 2019
par
Mozambique : premières arrestations dans l’affaire de la « dette cachée »
L’affaire a éclaté en 2016, lorsque le gouvernement de Maputo a révélé avoir contracté des prêts destinés à l’achat de navires, notamment militaires.
Le Monde avec AFP Publié aujourd’hui à 10h03
Les autorités du Mozambique ont arrêté (...)
Colloque : PARADIS FISCAUX & COMMERCE INTERNATIONAL
vendredi 15 février 2019
par
PARADIS FISCAUX & COMMERCE INTERNATIONAL
21 mars 2019, Palais Bourbon
Salle 6217, 8h30 – 17h30
Organisateurs Iscid-Co (Institut Supérieur de Commerce International de Dunkerque - Côte d’Opale) et le site Paradis Fiscaux et Judiciaires.
Entrée libre, réservation obligatoire auprès de Mariama (...)
USA : Une juge fédérale estime que Manafort a menti au procureur Mueller
jeudi 14 février 2019
par
USA : Une juge fédérale estime que Manafort a menti au procureur Mueller
14 févr. 2019 Par Agence Reuters
Mediapart.fr
Paul Manafort, ancien directeur de campagne de Donald Trump, a contrevenu à l’accord de plaider coupable conclu en septembre dernier avec le procureur spécial Robert Mueller en (...)
Chypre durcit son dispositif "passeport contre investissement" critiqué par l’UE
mercredi 13 février 2019
par
Nicosie
Chypre durcit son dispositif "passeport contre investissement" critiqué par l’UE
Par AFP , publié le 13/02/2019 à 19:54 , mis à jour à 19:54
Nicosie - Chypre a annoncé mercredi durcir les conditions d’obtention d’un passeport chypriote et donc européen pour les citoyens de pays tiers (...)
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