Paradis fiscaux et judiciaires

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La banque UBS a-t-elle organisé une fraude massive ? La justice française tranche mercredi

lundi 18 février 2019 par paradisfj.info
Paris La banque UBS a-t-elle organisé une fraude massive ? La justice française tranche mercredi Par AFP , publié le 18/02/2019 à 12:18 , mis à jour à 12:18 Le géant bancaire suisse, jugé cet automne à Paris pour "démarchage bancaire illégal" et "blanchiment aggravé de fraude fiscale", sera fixé sur (...)


Au Mozambique, le fils de l’ex-président arrêté dans le cadre de l’affaire de la « dette cachée »

lundi 18 février 2019 par paradisfj.info
Au Mozambique, le fils de l’ex-président arrêté dans le cadre de l’affaire de la « dette cachée » Révélé en 2016, le scandale porte sur des emprunts contractés par le gouvernement de Maputo pour acheter des bateaux de pêche et militaires. Le Monde avec AFP Publié aujourd’hui à 10h47 Le fils de l’ancien (...)


Francesco Greco, le magistrat italien qui traque Gucci

dimanche 17 février 2019 par paradisfj.info
Francesco Greco, le magistrat italien qui traque Gucci 10h00 , le 14 février 2019 Par Bruna Basini envoyée spéciale à Milan (Italie) PREMIUM Peu connu du grand public, Francesco Greco, procureur général du tribunal de Milan, réclame 1,4 milliard d’euros à Kering, maison mère de Gucci, et a ouvert (...)


« Pétrole contre nourriture II » : plusieurs sociétés françaises condamnées à des peines légères

samedi 16 février 2019 par paradisfj.info
Société « Pétrole contre nourriture II » : plusieurs sociétés françaises condamnées à des peines légères Quatorze sociétés, dont Renault Trucks, Legrand et Schneider Electric, ont été condamnées en appel pour avoir accepté des surfacturations en échange de contrats du régime irakien de Saddam Hussein. Le (...)


Le procureur Mueller réclame une lourde peine contre Paul Manafort

samedi 16 février 2019 par paradisfj.info
Le procureur Mueller réclame une lourde peine contre Paul Manafort 16 févr. 2019 Par Agence Reuters Mediapart.fr Les services du procureur spécial Robert Mueller ont demandé vendredi au tribunal fédéral de Virginie d’infliger une lourde peine de prison à Paul Manafort, l’ancien directeur de campagne (...)


Les juges reconstituent le puzzle des financements libyens de Sarkozy

samedi 16 février 2019 par paradisfj.info
France Enquête Les juges reconstituent le puzzle des financements libyens de Sarkozy 16 février 2019 Par Fabrice Arfi et Karl Laske Les juges chargés de l’affaire libyenne se sont rendus pour la première fois à Tripoli du 4 au 6 février derniers. Selon un procès-verbal consulté par Mediapart, (...)


Mozambique : premières arrestations dans l’affaire de la « dette cachée »

vendredi 15 février 2019 par paradisfj.info
Mozambique : premières arrestations dans l’affaire de la « dette cachée » L’affaire a éclaté en 2016, lorsque le gouvernement de Maputo a révélé avoir contracté des prêts destinés à l’achat de navires, notamment militaires. Le Monde avec AFP Publié aujourd’hui à 10h03 Les autorités du Mozambique ont arrêté (...)


Colloque : PARADIS FISCAUX & COMMERCE INTERNATIONAL

vendredi 15 février 2019 par paradisfj.info
PARADIS FISCAUX & COMMERCE INTERNATIONAL 21 mars 2019, Palais Bourbon Salle 6217, 8h30 – 17h30 Organisateurs Iscid-Co (Institut Supérieur de Commerce International de Dunkerque - Côte d’Opale) et le site Paradis Fiscaux et Judiciaires. Entrée libre, réservation obligatoire auprès de Mariama (...)


USA : Une juge fédérale estime que Manafort a menti au procureur Mueller

jeudi 14 février 2019 par paradisfj.info
USA : Une juge fédérale estime que Manafort a menti au procureur Mueller 14 févr. 2019 Par Agence Reuters Mediapart.fr Paul Manafort, ancien directeur de campagne de Donald Trump, a contrevenu à l’accord de plaider coupable conclu en septembre dernier avec le procureur spécial Robert Mueller en (...)


Chypre durcit son dispositif "passeport contre investissement" critiqué par l’UE

mercredi 13 février 2019 par paradisfj.info
Nicosie Chypre durcit son dispositif "passeport contre investissement" critiqué par l’UE Par AFP , publié le 13/02/2019 à 19:54 , mis à jour à 19:54 Nicosie - Chypre a annoncé mercredi durcir les conditions d’obtention d’un passeport chypriote et donc européen pour les citoyens de pays tiers (...)

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