Paradis fiscaux et judiciaires

Enquête pour soupçon de blanchiment avec l’Angola

vendredi 18 mai 2018 par paradisfj.info

Enquête pour soupçon de blanchiment avec l’Angola

Criminalité économique Les autorités suisses enquêtent sur d’éventuels délits contre le Fonds souverain angolais et la Banque nationale angolaise.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a effectué mercredi plusieurs perquisitions en Suisse.

Le MPC a ouvert une procédure pénale contre inconnu pour soupçon de blanchiment d’argent contre inconnu, a-t-il indiqué jeudi à l’agence d’informations financières AWP. Il confirme une information dans ce sens publiée par plusieurs titres de Tamedia et l’édition en ligne de la HandelsZeitung.

La procédure pénale est liée à d’éventuels délits contre les actifs de la Banque nationale angolaise et du fonds souverain angolais (Fondo Soberano de Angola), précise le MPC.

Selon les médias, les bureaux de Jean-Claude Bastos, le patron angolo-suisse du fonds zougois Quantum Global, ont été perquisitionnés. L’homme d’affaires s’est fait connaître par les révélations des « Paradise Papers » et a géré jusqu’à récemment le fonds souverain angolais.

Pour mémoire, suite aux révélations des Paradise Papers, l’ancienne conseillère fédérale Ruth Metzler a quitté fin 2017 le comité consultatif du groupe Quantum. Elle avait alors expliqué sa décision par les graves accusations sur de « prétendues pratiques commerciales en Angola ».

(ats/nxp)


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