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Lutte anti-blanchiment : l’Europe trouve un accord sur la transparence

jeudi 18 décembre 2014 par paradisfj.info

Lutte anti-blanchiment : l’Europe trouve un accord sur la transparence

Jean Michel Gradt / Journaliste | Le 17/12 à 14:00, mis à jour à 15:39

La Commission européenne, le Parlement et les Etats se sont accordés mercredi sur une loi anti-blanchiment qui instaurera des registres permettant d’identifier les bénéficiaires de sociétés écran. Des tiers, comme les journalistes d’investigation, pourront y accéder.

La transparence n’est pas encore totale mais un coin du voile est levé. La Commission européenne, le Parlement et les Etats se sont accordés mercredi sur une loi anti-blanchiment qui instaurera des "registres centraux" permettant d’identifier les bénéficiaires de sociétés-écran. Ces registres, introduit à la demande des parlementaires européens dans le quatrième directive contre le blanchiment de capitaux, seront accessibles à des tiers ayant un "intérêt légitime", comme les journalistes d’investigation par exemple.

L’accord prévoit en effet d’obliger les Etats de l’UE à tenir des registres publics qui recenseront les noms des bénéficiaires effectifs de sociétés-écrans, fondations et fiducies ("trusts" en anglais) afin d’empêcher de fausses sociétés de transférer de l’argent sale.

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