Paradis fiscaux et judiciaires

Le report de la vente de l’OM suscite des interrogations

mercredi 28 février 2007 par marieagnes

Le report de la vente de l’OM suscite des interrogations

Par valvert, mercredi 28 février 2007 à 16:11 dans Général / Marseille

Extraits d’un article mis en ligne sur le site OM 1999 :

Le report de la signature du rachat de l’Olympique de Marseille par l’homme d’affaires canadien d’origine arménienne Jack Kachkar atteste l’existence d’interrogations sur l’origine des fonds devant lui permettre d’en devenir le propriétaire. L’enquête en cours au sein du service antiblanchiment du ministère des finances, Tracfin, sur cette opération, serait, en partie, selon l’un de ses membres, la cause du retard pris dans cette négociation

Les vérifications de Tracfin ne signifient pas nécessairement que la fortune de M. Kachkar soit d’origine frauduleuse ni que celui-ci porte des intérêts douteux. Elles sont, à ce jour, largement liées au caractère inconnu de son parcours dans le monde du football et des affaires internationales. Le premier ministre, Dominique de Villepin, a également sollicité les services de renseignements français, la DGSE, afin d’en savoir plus sur cet homme surgi de nulle part. La DGSE a répondu qu’elle n’avait aucun dossier mentionnant son nom.

Pour sa part, Tracfin n’a pas, à ce jour, d’élément mettant en cause M. Kachkar. En revanche, le gendarme antiblanchiment tente d’éclaircir ses liens avec un cercle de personnes ayant par le passé fait l’objet d’investigations financières. En 1996, Tracfin avait signalé à la justice des mouvements de fonds suspects entre des sociétés derrière lesquelles était apparu l’ex-associé de M. Kachkar, Alexandre Benkovitch, qui est aussi l’ex-époux de sa femme actuelle. Des liens entre M. Benkovitch et un mafieux russe, Semion Ioukovitch Moguilevitch, avaient été mis au jour. L’argent, provenant des Etats-Unis, transitait en France via des sociétés fantoches, telle que Kama Trade. Les fonds douteux, retirés en bout de course dans des paradis fiscaux, provenaient d’un compte établi à New York au nom de la société anglaise Benex.

En 1998, la justice américaine avait retrouvé cette société dans une affaire de blanchiment de capitaux. La Benex appartenait à une galaxie de sociétés, comprenant YBM Magnex, créées pour faire sortir des fonds des Etats-Unis. Les dirigeants de la Benex ont décrit le mécanisme mis en place pour blanchir l’argent. Les comptes de la Benex, à New York, avant d’alimenter Kama Trade, recevaient des fonds de banques russes. Ce circuit de blanchiment était également utilisé par le crime organisé russe, dont les groupe mafieux russes de Solntsevo et celui lié à M. Moguilevitch. Cette filière de blanchiment aurait enfin servi dans le cadre d’un détournement d’argent du Fonds monétaire international (FMI) destiné à la Russie. L’ex-associé de M. Kachkar, M. Benkovitch, fut un temps le dirigeant d’une filiale de YBM Magnex mais n’a, finalement, pas été poursuivi par la justice américaine. M. Kachkar a indiqué qu’il avait, à cette époque, été associé avec M. Benkovitch au sein de la société Amadeus.

Lire la suite de l’article sur le site OM 1999.


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