Paradis fiscaux et judiciaires

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Affaire Rybolovlev : révélations sur l’enquête qui fait trembler Monaco

dimanche 1er juillet 2018 par paradisfj.info
Affaire Rybolovlev : révélations sur l’enquête qui fait trembler Monaco 23h50 , le 30 juin 2018, modifié à 00h03 , le 30 juin 2018 EXCLUSIF Le JDD Perquisitions en haut lieu, ministres convoqués, documents secrets : depuis plusieurs mois, une enquête dévoile la collusion de personnalités de la (...)


Crime contre l’humanité, les entreprises dans le viseur de la justice

samedi 30 juin 2018 par paradisfj.info
Crime contre l’humanité, les entreprises dans le viseur de la justice Marie Boëton , le 28/06/2018 à 18h14 Comme le cimentier Lafarge, mis en examen jeudi 28 juin pour « complicité de crimes contre l’humanité », trois groupes français font l’objet d’enquêtes de ce type. Les entreprises ayant concouru, (...)


Relaxe dans une affaire fiscale liée à Genève

vendredi 29 juin 2018 par paradisfj.info
Relaxe dans une affaire fiscale liée à Genève France La justice française confirme la relaxe générale prononcée en 2017 pour les héritiers Wildenstein, qui étaient poursuivis pour une fraude fiscale de plusieurs centaines de millions d’euros. Des tableaux appartenant aux héritiers du marchand d’art (...)


Le cimentier Lafarge a été mis en examen

jeudi 28 juin 2018 par paradisfj.info
Le cimentier Lafarge a été mis en examen France Le groupe est notamment poursuivi pour « complicité de crimes contre l’humanité », suspecté d’avoir financé des groupes djihadistes . Le cimentier Lafarge a été mis en examen jeudi notamment pour « complicité de crimes contre l’humanité ». Il est accusé (...)


Une fortune confisquée à l’ex-Premier ministre

mercredi 27 juin 2018 par paradisfj.info
Une fortune confisquée à l’ex-Premier ministre Malaisie Les biens confisqués à l’ex-Premier ministre malaisien Najib Rajak sont estimés jusqu’à 243 millions d’euros. Des biens saisis dans le cadre de l’enquête pour détournements de fonds visant l’ex-Premier ministre malaisien Najib Rajak, incluant des (...)


Mallettes libyennes : Ziad Takieddine jugé fin 2019

mardi 26 juin 2018 par paradisfj.info
Mallettes libyennes : Ziad Takieddine jugé fin 2019 France Le businessman franco-libanais est poursuivi en diffamation par Claude Guéant pour avoir affirmé avoir remis 5 millions d’euros d’argent libyen au camp de l’ex-président Nicolas Sarkozy. L’audience du 19 décembre 2019 interviendra quelques (...)


Evasion Banques et paradis fiscaux : le Luxembourg en tête d’affiche

mardi 26 juin 2018 par paradisfj.info
Evasion Banques et paradis fiscaux : le Luxembourg en tête d’affiche Christian Chavagneux 25/06/2018 Une nouvelle étude publiée par le Cepii (ou plutôt la version finale de juin 2018 d’une première ébauche publiée fin 2017) permet de mieux saisir le rôle des banques comme intermédiaires pour (...)


Monaco toujours paradis fiscal mais plus transparent

lundi 25 juin 2018 par paradisfj.info
Fiscalité Monaco toujours paradis fiscal mais plus transparent Par David Bensoussan le 24.06.2018 à 15h30 Fini le secret bancaire, le Rocher a changé ses pratiques. Mais l’absence d’impôt sur le revenu en fait toujours une place forte de l’évasion fiscale. C’est un sérieux coup de canif dans le (...)


Panama Papers : ING Belgique a fourni des comptes offshores à des oligarques russes

samedi 23 juin 2018 par paradisfj.info
Panama Papers : ING Belgique a fourni des comptes offshores à des oligarques russes Belga Publié à 08h07 En 2017, une succursale d’ING Belgique basée à Genève hébergeait toujours des comptes logés dans des sociétés offshore, écrivent samedi les journaux Le Soir, De Tijd ainsi que le magazine Knack sur (...)


« Kazakhgate » : Airbus entendu par un juge

samedi 23 juin 2018 par paradisfj.info
« Kazakhgate » : Airbus entendu par un juge France L’enquête du « Kazakhgate » porte sur des soupçons de corruption entre la France et le Kazakhstan sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Le groupe aéronautique européen Airbus a été placé vendredi sous le statut de témoin assisté, intermédiaire entre le (...)

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