Paradis fiscaux et judiciaires

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Scandale Odebrecht : le Congrès péruvien recommande de poursuivre 3 anciens chefs d’Etat

dimanche 11 novembre 2018 par paradisfj.info
Scandale Odebrecht : le Congrès péruvien recommande de poursuivre 3 anciens chefs d’Etat Agence Belga , publié le 10 novembre 2018 à 21h34 | (Belga) Le Congrès péruvien a approuvé samedi le rapport final de la commission sur l’affaire de corruption "Lavage Express" autour du groupe brésilien de BTP (...)


Affaire Karachi : une enquête visant Sarkozy relancée

samedi 10 novembre 2018 par paradisfj.info
Affaire Karachi : une enquête visant Sarkozy relancée AFP Modifié le 09/11/2018 à 15:32 - Publié le 09/11/2018 à 15:27 | AFP La justice a relancé une enquête sur des soupçons de "violation du secret de l’instruction" par l’Elysée en 2011, sous Nicolas Sarkozy, à cause d’un communiqué en marge de (...)


Procès UBS : des banquiers qui se défaussent sur leurs clients

samedi 10 novembre 2018 par paradisfj.info
Procès UBS : des banquiers qui se défaussent sur leurs clients Les responsables de la banque suisse, accusés d’avoir participé à un vaste système de fraude fiscale, nient toute responsabilité et renvoient la faute sur leurs clients. LE MONDE ECONOMIE | 09.11.2018 à 10h15 | Par Yann Bouchez Le métier (...)


Plusieurs enquêtes s’intéressent à l’argent du « bad boy » du Brexit

jeudi 8 novembre 2018 par paradisfj.info
EUROPE Plusieurs enquêtes s’intéressent à l’argent du « bad boy » du Brexit 8 novembre 2018 Par Amandine Alexandre L’entrepreneur britannique Arron Banks assure avoir versé de sa poche plus de 8 millions de livres à Leave.EU, la plateforme qui joua un rôle crucial dans la victoire du Brexit en 2016. (...)


Blanchiment : L’UE appelle Malte et Luxembourg à respecter les règles

jeudi 8 novembre 2018 par paradisfj.info
Blanchiment : L’UE appelle Malte et Luxembourg à respecter les règles 8 nov. 2018 Par Agence Reuters Mediapart.fr La Commission européenne a annoncé jeudi avoir rendu un avis appelant l’autorité de régulation bancaire de Malte à respecter intégralement la réglementation européenne de prévention de la (...)


Amende de 3,7 milliards d’euros requise contre UBS

jeudi 8 novembre 2018 par paradisfj.info
Amende de 3,7 milliards d’euros requise contre UBS [Reuters] Reuters 8 novembre 2018 PARIS (Reuters) - Le ministère public a requis jeudi une amende de 3,7 milliards d’euros contre UBS dans le procès de la plus grande banque suisse devant le tribunal correctionnel de Paris pour démarchage (...)


Pourquoi Daniel Kretinsky a recours à des paradis fiscaux

jeudi 8 novembre 2018 par paradisfj.info
Pourquoi Daniel Kretinsky a recours à des paradis fiscaux L’homme d’affaires tchèque et son partenaire en affaires, Patrik Tkac, ont plusieurs fois utilisé des sociétés offshore, qui offrent faible fiscalité et réglementation accommodante. LE MONDE ECONOMIE | 08.11.2018 à 13h05 • Mis à jour le (...)


L’ancien garde des sceaux de Monaco inculpé aux côtés du milliardaire Rybolovlev

jeudi 8 novembre 2018 par paradisfj.info
L’ancien garde des sceaux de Monaco inculpé aux côtés du milliardaire Rybolovlev Comme le patron de l’AS Monaco placé en garde à vue mardi, Philippe Narmino est soupçonné de corruption. Le Monde.fr avec AFP | 08.11.2018 à 15h59 L’ex-directeur des services judiciaires de Monaco Philippe Narmino, (...)


Procès UBS : l’État réclame 1,6 milliard d’euros de dommages et intérêts

mercredi 7 novembre 2018 par paradisfj.info
Procès UBS : l’État réclame 1,6 milliard d’euros de dommages et intérêts ADMINISTRATIF | PÉNAL | AVOCAT UBS AG, sa filiale française et six anciens cadres de la banque sont poursuivis devant le tribunal correctionnel de Paris pour démarchage bancaire illégal, blanchiment de fraude fiscale et complicité (...)


Monaco : le milliardaire russe Rybolovlev inculpé dans l’affaire qui l’oppose à un marchand d’art

mercredi 7 novembre 2018 par paradisfj.info
Monaco : le milliardaire russe Rybolovlev inculpé dans l’affaire qui l’oppose à un marchand d’art Par L’Obs Publié le 07 novembre 2018 à 17h01 Nice (AFP) - Le milliardaire russe Dmitri Rybolovlev, patron de l’AS Monaco, a été inculpé mercredi à Monaco, comme trois autres personnes, dans le cadre de la (...)

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