Paradis fiscaux et judiciaires

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Affaire Karachi : jusqu’à sept ans de prison requis

lundi 28 octobre 2019 par paradisfj.info
Affaire Karachi : jusqu’à sept ans de prison requis France/Pakistan Le parquet de Paris a requis lundi de 18 mois ferme à sept ans de prison à l’encontre des six prévenus au procès du volet financier de l’affaire Karachi. « Une véritable entreprise de prédation » du pouvoir politique en marge de la (...)


"Cannabis : la multinationale du blanchiment"

dimanche 27 octobre 2019 par paradisfj.info
"Cannabis : la multinationale du blanchiment" Une enquête de Nicolas Vescovacci. "Une enquête ludique de Cash investigation décrypte l’ingénieux circuit du blanchiment d’argent du trafic de cannabis" Mardi 29 octobre à 23h00 sur France2tv Pour voir ou revoir ce (...)


Monaco : le Tribunal suprême rejette la requête du juge Levrault

vendredi 25 octobre 2019 par paradisfj.info
Monaco : le Tribunal suprême rejette la requête du juge Levrault Aux lendemains du non-renouvellement de son détachement en principauté, le juge d’instruction Edouard Levrault, en charge de plusieurs affaires sensibles en principauté avait déposé deux requêtes pour contester la décision. Par Mathieu (...)


BNP Paribas devra payer une très lourde amende aux Etats-Unis

vendredi 25 octobre 2019 par paradisfj.info
BNP Paribas devra payer une très lourde amende aux Etats-Unis 6medias Publié le 25/10/2019 à 7h39 Deux filiales américaines du groupe sont accusées de ne pas avoir respecté les règles de lutte contre le blanchiment d’argent. Quinze millions de dollars. C’est la somme que vont payer deux filiales (...)


Projet pétrolier en Ouganda : le groupe Total assigné en référé pour manquement à son devoir de vigilance

mercredi 23 octobre 2019 par paradisfj.info
Projet pétrolier en Ouganda : le groupe Total assigné en référé pour manquement à son devoir de vigilance Le projet nommé Tilenga prévoit le forage de 419 puits pétroliers dans la zone des Grands Lacs. Des associaitons pointent "des risques d’atteintes graves tant aux droits humains des populations (...)


Loi devoir de vigilance : première saisine d’un tribunal français pour le cas de Total en Ouganda

mercredi 23 octobre 2019 par paradisfj.info
Loi devoir de vigilance : première saisine d’un tribunal français pour le cas de Total en Ouganda Publié le 23 octobre 2019 - Les Amis de la terre, Survie Paris, le 23 octobre 2019 - Alors que s’est tenu la semaine dernière à Genève un nouveau cycle de négociations onusiennes pour l’adoption d’un (...)


Affaire Carlos Ghosn : perquisitions chez Rachida Dati

mercredi 23 octobre 2019 par paradisfj.info
Affaire Carlos Ghosn : perquisitions chez Rachida Dati Par Laurent Léger, publié le 23/10/2019 à 11:52 , mis à jour à 13:12 La police qui enquête sur les contrats signés par Renault-Nissan est à la recherche de traces attestant de la réalité de ses prestations, payées 600 000 euros. L’affaire des (...)


Corse : le « parrain des parrains » témoignera-t-il au procès du meurtre de Richard Casanova ?

mercredi 23 octobre 2019 par paradisfj.info
Corse : le « parrain des parrains » témoignera-t-il au procès du meurtre de Richard Casanova ? Cité comme témoin au procès qui débute ce 28 octobre à Aix, l’homme d’affaires Michel Tomi, mentor de l’ancien baron du banditisme corse assassiné, fera-t-il le déplacement depuis le Gabon où il réside ? Par (...)


EXCLUSIF. Edouard Levrault, le juge qui accuse Monaco

mercredi 23 octobre 2019 par paradisfj.info
EXCLUSIF. Edouard Levrault, le juge qui accuse Monaco Evincé cet été de son poste en Principauté, le magistrat français Edouard Levrault se confie pour la première fois. Il dénonce les pressions, les lenteurs et les coups bas. Et il appelle à une réforme profonde. Par Mathieu Delahousse et Vincent (...)


UBS conserve un demi-milliard de provisions

mardi 22 octobre 2019 par paradisfj.info
UBS conserve un demi-milliard de provisions Litige en France Le numéro un bancaire helvétique a maintenu les mesures prises pour faire face à la justice française qui le poursuit pour démarchage illégal et blanchiment. UBS n’a pas entamé son pécule destiné à régler l’affaire juridique en France. Fin (...)

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