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La justice protège-t-elle les banques ? (La Suisse)

mardi 10 mai 2022 par paradisfj.info
Analyse La justice protège-t-elle les banques ? ANALYSE. Dans la gestion de fortune, des comportements considérés comme contraires aux bonnes pratiques ne sont pas forcément jugés graves par la justice suisse. Il est donc plus difficile pour les clients d’obtenir réparation Sébastien Ruche Publié (...)


La justice confirme, les raffineries d’or ne devront pas révéler l’origine du métal (La Suisse)

vendredi 1er avril 2022 par paradisfj.info
Secret professionnel La justice confirme, les raffineries d’or ne devront pas révéler l’origine du métal C’est un échec pour la Société pour les peuples menacés, le Tribunal administratif fédéral juge le secret commercial plus important que l’exigence d’une plus grande transparence ATS Publié vendredi (...)


La Suisse manque de cohérence pour rendre les fonds de potentats (La Suisse)

jeudi 27 janvier 2022 par paradisfj.info
Restitution La Suisse manque de cohérence pour rendre les fonds de potentats La Suisse s’emploie à vider ses coffres de l’argent détourné par des dictateurs et leur clan. Mais les affaires traînent en longueur et suscitent la frustration dans les pays lésés, estime un audit Simon Petite Publié (...)


L’arme du Parquet fédéral pour mettre les banques au pas (La Suisse)

jeudi 16 décembre 2021 par paradisfj.info
Analyse L’arme du Parquet fédéral pour mettre les banques au pas Falcon Bank est la première banque suisse à avoir été condamnée, mercredi 15 décembre, devant un tribunal. Plusieurs procédures étant pendantes, d’autres pourraient suivre. Credit Suisse sera à son tour face aux juges en février Marc (...)


PwC’s German offices searched in tax fraud investigation (La Suisse)

mercredi 1er décembre 2021 par paradisfj.info
PwC’s German offices searched in tax fraud investigation Eight current and former partners accused of evading €11m in VAT as revenue was routed through Switzerland Lire la suite


La justice suisse condamne trois sociétés pour corruption en Afrique (La Suisse)

mardi 23 novembre 2021 par paradisfj.info
Afrique La justice suisse condamne trois sociétés pour corruption en Afrique Sises à Marly dans le canton de Fribourg, trois filiales du groupe néerlandais SBM Offshore écopent d’une amende pour n’avoir pas su empêcher le versement de pots-de-vin à des fonctionnaires en Angola, en Guinée équatoriale (...)


Le risque de blanchiment a peu évolué depuis 2015 en Suisse (La Suisse)

samedi 30 octobre 2021 par paradisfj.info
Criminalité Le risque de blanchiment a peu évolué depuis 2015 en Suisse Le risque de blanchiment d’argent auquel la Suisse est exposée n’a que peu évolué entre 2015 et 2019, selon un rapport. L’impact des grandes affaires financières internationales reste déterminant ATS Publié vendredi 29 octobre (...)


IHAG, la banque de l’industriel Bührle, dans la tourmente fiscale américaine malgré elle (La Suisse)

vendredi 1er octobre 2021 par paradisfj.info
Place financière IHAG, la banque de l’industriel Bührle, dans la tourmente fiscale américaine malgré elle L’établissement zurichois dit ne pas être sous enquête, mais deux de ses anciens responsables ont été inculpés aux Etats-Unis. Il avait été fondé en 1949 par le fabricant d’armes et collectionneur (...)


Peine de prison avec sursis requise pour l’ex-CEO de Falcon Bank (La Suisse)

jeudi 30 septembre 2021 par paradisfj.info
Justice Peine de prison avec sursis requise pour l’ex-CEO de Falcon Bank Ce troisième jour du procès, une peine de prison de 21 mois et 90 jours-amendes a été requise à l’encontre de l’ancien CEO de la Falcon Private Bank pour blanchiment d’argent qualifié ATS Publié mercredi 29 septembre 2021 à (...)


Six financiers suisses inculpés aux Etats-Unis (La Suisse)

mercredi 29 septembre 2021 par paradisfj.info
Justice Six financiers suisses inculpés aux Etats-Unis Six collaborateurs d’une fiduciaire zurichoise sont accusés d’avoir aidé des contribuables américains à dissimuler plus de 60 millions de dollars, qu’ils avaient fait transiter par Singapour avant de leur rapatrier en Suisse. Ils risquent jusqu’à (...)


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