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LES BANQUES

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Affaire Greensill : le conflit entre Credit Suisse et SoftBank s’envenime (Scandale Greensill)

vendredi 12 août 2022 par paradisfj.info
Affaire Greensill : le conflit entre Credit Suisse et SoftBank s’envenime Le groupe bancaire Suisse poursuit son offensive contre SoftBank devant la justice anglaise, dans le cadre d’un litige portant sur près de 440 millions de dollars. Une brouille ayant pour origine l’interminable feuilleton de (...)


Les mails du chancelier allemand Olaf Scholz épluchés par la police (L’AFFAIRE DES CUM EX)

mardi 9 août 2022 par paradisfj.info
Les mails du chancelier allemand Olaf Scholz épluchés par la police Agence France-Presse 8 août 2022 à 22h20 Des courriers électroniques du chancelier allemand Olaf Scholz ont été passés au peigne fin dans le cadre d’une enquête liée au scandale des « CumEx Files », une fraude à la fiscalité sur les (...)


Deutsche Bank : amende de 7 millions d’euros pour solder une affaire de blanchiment liée au clan Assad (DEUTSCHE BANK)

vendredi 22 juillet 2022 par paradisfj.info
Deutsche Bank : amende de 7 millions d’euros pour solder une affaire de blanchiment liée au clan Assad Agence France-Presse 21 juillet 2022 à 14h12 Deutsche Bank va payer une amende de 7 millions d’euros à la justice allemande pour mettre fin à une enquête de blanchiment d’argent qui concernait la (...)


Credit Suisse condamné dans l’affaire des millions de la drogue bulgare (LE CREDIT SUISSE)

lundi 27 juin 2022 par paradisfj.info
Justice Credit Suisse condamné dans l’affaire des millions de la drogue bulgare La banque et quatre personnes étaient accusées de blanchiment aggravé de fonds issus d’un trafic de cocaïne. Les faits remontent aux années 2000, mais le procès a eu lieu en février dernier Mathilde Farine Andrée-Marie (...)


Le Vatican dévoile le Denier de Saint-Pierre dans un effort de transparence (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

vendredi 17 juin 2022 par paradisfj.info
Le Vatican dévoile le Denier de Saint-Pierre dans un effort de transparence reuters.com | 16/06/2022, 18:43 | 268 mots par Philip Pullella CITE DU VATICAN (Reuters) - Le Vatican a rendu public jeudi pour la première fois le détail de son budget principal pour l’année 2021, le Denier de (...)


Le Vatican se dote d’un comité pour garantir l’éthique de ses investissements (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

mercredi 8 juin 2022 par paradisfj.info
Le Vatican se dote d’un comité pour garantir l’éthique de ses investissements reuters.com | 07/06/2022, 16:33 | 273 mots par Philip Pullella CITÉ DU VATICAN (Reuters) - Le Vatican a dévoilé mardi le lancement d’un comité chargé de superviser l’éthique de ses investissements, alors même que se (...)


La banque Barclays échappe à près de 2 milliards de livres d’impôts (BARCLAYS BANK)

mardi 10 mai 2022 par paradisfj.info
Luxembourg - "Grâce" au Luxembourg La banque Barclays échappe à près de 2 milliards de livres d’impôts RTL|Actualisé : 10.05.2022 09:46 Barclays a évité près de 2 milliards de livres d’impôts grâce à un arrangement lucratif au Luxembourg qui lui a permis de payer moins de 1 % sur ses bénéfices dans ce (...)


Scandale « cum-ex » : perquisitions chez la filiale allemande de Morgan Stanley (L’AFFAIRE DES CUM EX)

mercredi 4 mai 2022 par paradisfj.info
Scandale « cum-ex » : perquisitions chez la filiale allemande de Morgan Stanley La justice allemande a mené mardi des perquisitions au sein de la filiale allemande de la banque américaine Morgan Stanley dans le cadre de la tentaculaire affaire de fraude fiscale dite « cum-ex », portant sur (...)


Perquisitions chez Deutsche Bank dans une enquête pour blanchiment (DEUTSCHE BANK)

vendredi 29 avril 2022 par paradisfj.info
Perquisitions chez Deutsche Bank dans une enquête pour blanchiment La justice allemande a annoncé vendredi avoir perquisitionné le siège de la première banque du pays Deutsche Bank, à Francfort, dans une enquête de blanchiment d’argent qui pourrait concerner la famille de Bachar al-Assad, selon le (...)


Fraude aux dividendes : plus d’un millier d’inculpés face à la justice allemande (L’AFFAIRE DES CUM EX)

mardi 5 avril 2022 par paradisfj.info
Fraude aux dividendes : plus d’un millier d’inculpés face à la justice allemande Le procès d’Hanno Berger, l’un des principaux artisans de la plus grande fraude fiscale allemande de l’après-guerre, s’est ouvert lundi à Bonn. L’étau se resserre notamment autour des banques françaises impliquées. Par (...)


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