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LE PERSONNEL POLITIQUE
Articles de cette rubrique
Derrière la fortune présumée de Vladimir Poutine, une « coopérative » de sociétés détenant plus de 4,5 milliards de dollars de biens (Vladimir Poutine)
mardi 21 juin 2022
par
Les Décodeurs
Les enquêtes des Décodeurs
Derrière la fortune présumée de Vladimir Poutine, une « coopérative » de sociétés détenant plus de 4,5 milliards de dollars de biens
Pour la première fois, une enquête a fait le lien entre ces 86 sociétés, soupçonnées de détenir de l’immobilier de luxe, des yachts (...)
Une audition de Trump dans l’enquête sur ses pratiques fiscales fixée au 15 juillet (Donald Trump)
jeudi 9 juin 2022
par
Une audition de Trump dans l’enquête sur ses pratiques fiscales fixée au 15 juillet
Agence France-Presse
8 juin 2022 à 22h46
Une audition de l’ancien président américain Donald Trump et deux de ses enfants, dans une enquête civile sur les pratiques fiscales du groupe familial, a été fixée au 15 (...)
Dubaï : vers l’extradition de frères recherchés pour corruption en Afrique du Sud (Jacob Zuma)
mardi 7 juin 2022
par
Dubaï : vers l’extradition de frères recherchés pour corruption en Afrique du Sud
Agence France-Presse
7 juin 2022 à 10h24
Dubaï a annoncé mardi finaliser l’extradition de deux frères de la sulfureuse famille sud-africaine Gupta, arrêtés aux Emirats arabes unis après avoir été accusés dans un vaste (...)
Corruption d’Etat en Afrique du Sud : deux suspects de premier plan arrêtés aux Émirats (Jacob Zuma)
lundi 6 juin 2022
par
Corruption d’Etat en Afrique du Sud : deux suspects de premier plan arrêtés aux Émirats
Agence France-Presse
6 juin 2022 à 21h05
Deux suspects de premier plan appartenant à la sulfureuse famille Gupta, au coeur d’un vaste scandale de corruption d’Etat dans lequel est impliqué l’ex-président (...)
Biens mal acquis en France : une plainte vise des personnalités russes « proches de Poutine » (LE PERSONNEL POLITIQUE)
mercredi 25 mai 2022
par
Biens mal acquis en France : une plainte vise des personnalités russes « proches de Poutine »
Agence France-Presse
24 mai 2022 à 13h30
L’ONG anticorruption Transparency International (TIF) a annoncé mardi dans un communiqué avoir déposé plainte à Paris notamment pour des faits de « blanchiment » visant (...)
Trump a payé 110.000 dollars d’amende pour « entrave » à une enquête fiscale à New York (Donald Trump)
samedi 21 mai 2022
par
Trump a payé 110.000 dollars d’amende pour « entrave » à une enquête fiscale à New York
Agence France-Presse
21 mai 2022 à 00h26
L’ancien président américain Donald Trump a payé 110.000 dollars d’amende pour « entrave » à une vaste enquête pour fraude fiscale menée depuis 2019 par la justice de l’Etat de (...)
Deux millions d’euros pour Djouhri : le géant Airbus est rattrapé par l’affaire Sarkozy-Kadhafi (L’affaire des financements libyens)
mercredi 11 mai 2022
par
L’argent libyen de Sarkozy Enquête
Deux millions d’euros pour Djouhri : le géant Airbus est rattrapé par l’affaire Sarkozy-Kadhafi
Un ex-cadre dirigeant du groupe aéronautique a été mis examen pour « corruption », « association de malfaiteurs » et « blanchiment » dans l’affaire des financements libyens, (...)
Les audits de quatre entreprises de GFG visés par des enquêtes au Royaume-Uni (Jacob Zuma)
mercredi 4 mai 2022
par
Les audits de quatre entreprises de GFG visés par des enquêtes au Royaume-Uni
Le régulateur britannique de l’audit, le FRC, a annoncé mercredi l’ouverture de quatre enquêtes visant les auditeurs des comptes d’entreprises du groupe GFG Alliance, l’empire du magnat de l’acier Sanjeev Gupta.
Agence (...)
Afrique du Sud : nouveau volet d’un rapport accablant sur la corruption d’Etat pendant l’ère Zuma (Jacob Zuma)
samedi 30 avril 2022
par
Afrique du Sud : nouveau volet d’un rapport accablant sur la corruption d’Etat pendant l’ère Zuma
« Zuma a été un acteur essentiel du plan » : le 4e volet d’un rapport d’enquête accablant sur les machinations ayant abouti au pillage des caisses de l’Etat en Afrique du Sud pendant la présidence de Jacob (...)
Des locaux de GFG perquisitionnés au Royaume-Uni, après des opérations similaires en France (Jacob Zuma)
mercredi 27 avril 2022
par
Des locaux de GFG perquisitionnés au Royaume-Uni, après des opérations similaires en France
Des enquêteurs britanniques ont perquisitionné mercredi des locaux au Royaume-Uni de GFG Alliance, l’empire du magnat de l’acier Sanjeev Gupta, qui fait l’objet d’une enquête pour soupçons de fraude et (...)
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