Un tribunal en Suisse a classé une procédure contre UBS dans l’affaire dite de « la dette cachée » au Mozambique dont la banque avait hérité avec le sauvetage de Credit Suisse en 2023.

Switzerland’s federal prosecutor has filed an indictment against a former Credit Suisse compliance officer and charged Credit Suisse Group SA and its successor companies UBS SA and UBS Group SA over alleged failures linked to loans granted to Mozambican state-owned firms in 2013, a saga widely known as the Mozambique Debt Scandal.

CHRONIQUE. L’ex-banquier a reçu plus de 5 millions de dollars détournés au préjudice du Mozambique dans cette fraude à 2 milliards de dollars qui a mis à genoux le pays du sud de l’Afrique. Il risquait jusqu’à près de 5 ans de prison aux Etats-Unis, mais a coopéré avec la justice américaine

Le MPC mène depuis peu une procédure pénale à l’encontre de Credit Suisse dans le cadre d’une affaire où l’ancien numéro deux bancaire avait levé des fonds pour des entreprises mozambicaines. L’enquête porte sur des soupçons de blanchiment d’argent

Jugé à New York, l’ancien ministre mozambicain avait été extradé vers les Etats-Unis pour son implication dans un vaste scandale financier. Il encourt jusqu’à vingt ans de prison.

Le Mozambique a remporté une nouvelle victoire judiciaire dans un gigantesque scandale de corruption qui avait impliqué Credit Suisse. Cette fois-ci, le juge britannique a condamné un constructeur naval, Privinvest, à verser 825 millions de dollars au pays africain et une indemnité de 1,5 milliard de dollars aux banques et créanciers.

La banque aux trois clés indique que la procédure judiciaire à Londres à propos de cette affaire a été réglée à l’amiable

Corruption au Mozambique : trois proches du pouvoir condamnés à 12 ans de prison Agence France-Presse 7 décembre 2022 à 11h00 Trois proches du pouvoir au Mozambique, dont le fils d’un ex-président, ont été condamnés mercredi à 12 ans de prison ferme dans le gigantesque scandale de corruption (…)

Justice Credit Suisse devra payer 475 millions de dollars dans l’affaire des « tunas bonds » La banque a plaidé coupable aux Etats-Unis, elle a également réglé une procédure en Grande-Bretagne, tandis qu’en Suisse, la Finma a trouvé des manquements. Elle l’obligera, à l’avenir, à des (…)

Au Mozambique, le méga-procès du scandale de la « dette cachée » s’est ouvert Publié le : 24/08/2021 - 01:37 Un procès historique puisqu’il y a cinq ans, cette affaire de corruption avait plongé le pays dans la plus grave crise financière depuis son indépendance et mis en cause une partie (…)