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JULIUS BAER

Articles de cette rubrique


Affaire « Crépuscule » : la banque Julius Baer condamnée à 5 millions d’euros d’amende (JULIUS BAER)

jeudi 31 mars 2022 par paradisfj.info
Affaire « Crépuscule » : la banque Julius Baer condamnée à 5 millions d’euros d’amende La banque suisse Julius Baer a été condamnée mi-mars à Paris à une amende de 5 millions d’euros pour blanchiment aggravé en 2008, dans le cadre d’une affaire de fraude à la taxe carbone baptisée « Crépuscule », a-t-on (...)
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Boris Collardi est épinglé par la Finma dans une affaire vénézuélienne (JULIUS BAER)

jeudi 21 janvier 2021 par paradisfj.info
enquête Boris Collardi est épinglé par la Finma dans une affaire vénézuélienne Aujourd’hui chez Pictet, l’ancien directeur de Julius Bär reçoit un blâme pour manque d’attention à de potentiels actes de corruption autour de la compagnie vénézuélienne Petróleos. Il se dit satisfait de ce verdict final ATS (...)
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Des dirigeants actuels et passés de Julius Baer visés par une plainte anonyme (JULIUS BAER)

vendredi 12 juin 2020 par paradisfj.info
Des dirigeants actuels et passés de Julius Baer visés par une plainte anonyme A la suite d’une dénonciation anonyme, le Ministère public zurichois a indiqué procéder à « une enquête préliminaire pour déterminer s’il existe des soupçons initiaux de faute pénale » à l’encontre de certains banquiers et (...)
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Julius Bär : lacunes dans la lutte contre le blanchiment (JULIUS BAER)

jeudi 20 février 2020 par paradisfj.info
Julius Bär : lacunes dans la lutte contre le blanchiment Banques L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers dénonce des manquements dans le contexte de soupçons de corruption avec la FIFA. La Finma tacle jeudi Julius Bär dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent. (...)
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Julius Baer : caution de 3,8 millions d’euros (JULIUS BAER)

vendredi 3 octobre 2014
Julius Baer : caution de 3,8 millions d’euros vendredi, 03.10.2014 Julius Baer devrait verser une caution de 3,75 millions d’euros aux autorités françaises. Cela couvrirait l’amende potentielle après une enquête sur une possible escroquerie à la TVA sur le marché des droits d’émission de CO2, a (...)
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Julius Baer mise en examen dans un dossier d’escroquerie (JULIUS BAER)

samedi 27 septembre 2014
Banque Julius Baer mise en examen dans un dossier d’escroquerie Mis à jour le 26.09.2014 La banque privée zurichoise Julius Baer a été mise en examen en juin pour blanchiment dans une des enquêtes menées à Paris sur la gigantesque fraude à la TVA sur le marché des quotas de CO2. La banque est (...)
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Julius Baer a tranmis 2.500 dossiers d’employés aux Etats-Unis (JULIUS BAER)

vendredi 29 juin 2012
Julius Baer a tranmis 2.500 dossiers d’employés aux Etats-Unis ZURICH - La banque suisse Julius Baer a transmis aux Etats-Unis des informations sur quelque 2.500 employés de l’établissement, dans le collimateur des autorités américaines qui veulent lutter contre l’évasion fiscale, a indiqué vendredi (...)
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Julius Baer inquiété par une enquête allemande (JULIUS BAER)

samedi 6 février 2010
Julius Baer inquiété par une enquête allemande Secret bancaire samedi 6 février 2010 Francois Modoux Une enquête pour soustraction fiscale visant un industriel remonte jusqu’à une filiale, dans les îles Caïmans, de la banque Julius Baer Les mauvaises nouvelles se multiplient pour la place financière (...)
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