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GAFI & Tracfin

Articles de cette rubrique

Guillaume Valette-Valla, nouveau directeur de Tracfin (GAFI & Tracfin)

samedi 22 janvier 2022 par paradisfj.info

Guillaume Valette-Valla, nouveau directeur de Tracfin Le 21 janvier 2022 par Hubert Le Gall Guillaume Valette-Valla a été nommé jeudi 20 janvier 2022 à la tête de Tracfin, le service à compétence nationale de renseignement financier rattaché à Bercy. Il aura pour charge de poursuivre la montée en (...)

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Menaces sur le fichier secret de Tracfin (GAFI & Tracfin)

mercredi 1er décembre 2021 par paradisfj.info

Menaces sur le fichier secret de Tracfin Comment préserver l’équilibre entre la protection des données personnelles et la lutte contre la criminalité économique ? C’est la question à laquelle est confrontée le service de renseignement financier Tracfin. La confidentialité de son fichier de données (...)

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Blanchiment d’argent : la Turquie mise sous surveillance par l’organisme international Gafi (GAFI & Tracfin)

jeudi 21 octobre 2021 par paradisfj.info

Blanchiment d’argent : la Turquie mise sous surveillance par l’organisme international Gafi 21 oct. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr La Turquie a été placée sous surveillance jeudi par l’organisme international Gafi, pour ses manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le (...)

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Les recommandations de Tracfin pour renforcer le dispositif français de lutte antiblanchiment (GAFI & Tracfin)

vendredi 11 décembre 2020 par paradisfj.info

Société Police et justice Les recommandations de Tracfin pour renforcer le dispositif français de lutte antiblanchiment La France sera évaluée par le Groupe d’action financière en 2021 sur sa capacité à combattre le recyclage de l’argent sale dans l’économie Par Anne Michel Publié aujourd’hui à 10h39 (...)

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Les dessous du départ du directeur de Tracfin (GAFI & Tracfin)

mercredi 24 juillet 2019 par paradisfj.info

TURN OVER Les dessous du départ du directeur de Tracfin Par François Koch, publié le 22/07/2019 à 16:59 , mis à jour le 24/07/2019 à 09:50 Bruno Dalles, patron de la cellule anti-blanchiment de Bercy, pourtant renouvelé jusqu’en 2021, vient d’être discrètement remercié. Décryptage de cet étonnant (...)

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France : au cœur de Tracfin, « les grandes oreilles de Bercy (GAFI & Tracfin)

samedi 30 septembre 2017 par paradisfj.info

France : au cœur de Tracfin, « les grandes oreilles de Bercy » Par Arnaud Jouve Publié le 29-09-2017 Modifié le 29-09-2017 à 16:03 Chargée de la lutte contre l’argent sale, Tracfin, cellule française du ministère de l’Economie, a enregistré une hausse sans précédent de son activité en 2016. Ce service (...)

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Les banques inondent Tracfin de déclarations de soupçon (GAFI & Tracfin)

dimanche 23 juillet 2017 par paradisfj.info

Les banques inondent Tracfin de déclarations de soupçon Agefi.fr 20/07/2017 En 2016, Tracfin a reçu 64.815 informations, soit une hausse de 43% par rapport à 2015. Le nombre de déclarations de soupçons émanant des banques, qui représentent les trois quarts des informations, a crû de 50%, à 46.901. (...)

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Le GAFI veut mettre au pas les intermédiaires financiers en Suisse (GAFI & Tracfin)

mercredi 7 décembre 2016 par paradisfj.info

Le GAFI veut mettre au pas les intermédiaires financiers en Suisse Le quatrième rapport du Groupe d’action financière attribue une bonne note d’ensemble aux autorités helvétiques. Mais regrette que les avocats, notaires et fiduciaires ne soient pas soumis à la loi sur le blanchiment [...] Avocats, (...)

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Bruno Dalles, le nouvel homme fort de Tracfin (GAFI & Tracfin)

mercredi 28 octobre 2015 par paradisfj.info

Accueil > Politique - Société > Société Bruno Dalles, le nouvel homme fort de Tracfin Ingrid Feuerstein / Journaliste | Le 27/10 à 19:52 Ce magistrat, ancien chef de la lutte contre la criminalité organisée, veut traquer les circuits de l’argent sale. « Ma seule politique, c’est d’améliorer la (...)

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Un ex-agent de Tracfin condamné pour des révélations sur Cahuzac (GAFI & Tracfin)

samedi 17 mai 2014

Un ex-agent de Tracfin condamné pour des révélations sur Cahuzac AFP 16 mai 2014 à 15:40 L’ancien agent de la cellule antiblanchiment écope de deux mois avec sursis pour avoir dénoncé les lenteurs de traitement du dossier de l’ex-ministre du Budget et contesté les consignes de sa hiérarchie. L’ancien (...)

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