Deutsche Bank : amende de 7 millions d’euros pour solder une affaire de blanchiment liée au clan Assad
Agence France-Presse
21 juillet 2022 à 14h12
Deutsche Bank va payer une amende de 7 millions d’euros à la justice allemande pour mettre fin à une enquête de blanchiment d’argent qui concernait la (...)
Perquisitions chez Deutsche Bank dans une enquête pour blanchiment
La justice allemande a annoncé vendredi avoir perquisitionné le siège de la première banque du pays Deutsche Bank, à Francfort, dans une enquête de blanchiment d’argent qui pourrait concerner la famille de Bachar al-Assad, selon le (...)
Les clients institutionnels retirent 1 milliard de dollars par jour de la Deutsche Bank
Dominique Dewitte 17 juillet 2019
Renaissance Technologies (Ren Tec), l’un des hedge funds (‘fonds spéculatifs’) les plus performants au monde, a commencé à retirer ses liquidités de la Deutsche Bank il y a deux (...)
Enquête du FBI pour des soupçons de blanchiment chez Deutsche Bank
20 juin 2019 Par Agence Reuters
Mediapart.fr
Le FBI, la police fédérale américaine, a lancé une enquête sur Deutsche Bank afin de déterminer si la banque allemande avait bien respecté les lois contre le blanchiment d’argent, a appris (...)
Économie
Banques / Finance / Assurance
Deutsche Bank, en plein marasme, peine à rassurer ses actionnaires
Les dirigeants de la banque évitent un désaveu de la part des actionnaires au cours d’une assemblée générale houleuse. Mais leurs propositions pour redresser les comptes ne convainquent pas.
Par (...)
« Panama Papers » : perquisitions chez Deutsche Bank dans une enquête pour « blanchiment »
La première banque allemande est soupçonnée d’« avoir aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux » pour blanchir de l’argent « issu d’infractions pénales ».
Le Monde avec AFP Publié aujourd’hui à (...)
M&A : Deutsche Bank recrute une pointure française de Goldman Sachs
Anne Drif Le 16/06 à 16:57 Mis à jour à 17:42
EXCLUSIF. La première banque allemande renforce ses équipes de fusions-acquisitions en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. L’établissement recrute Robin Rousseau, figure française (...)
Deutsche Bank écope d’une lourde amende
Etats-Unis La banque devra payer près de 630 millions de dollars pour blanchiment d’argent en provenance de Russie.
Les autorités américaine et britannique ont infligé lundi une amende de près de 630 millions de dollars à Deutsche Bank pour blanchiment d’argent (...)
Enquête contre la Deutsche Bank pour blanchiment d’argent russe
Belga News
Publié le lundi 13 juillet 2015 - Mis à jour à 07h54
Les autorités américaines ont ouvert une nouvelle enquête contre Deutsche Bank pour blanchiment d’argent en provenance de Russie, après une tentative de corruption d’un (...)
Russie : Deutsche Bank enquête sur des cas présumés de blanchiment
05/06/15 à 17:20 - Reuters
5 juin (Reuters) - Deutsche Bank AG mène une enquête interne sur des cas présumés de blanchiment d’argent par certains de ses clients en Russie, portant sur un total de près de 6 milliards de dollars sur (...)