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Corruption économique

Articles de cette rubrique


Les Emirats, nouveau refuge des oligarques russes (L’invasion de l’Ukraine par la Russie)

mercredi 13 avril 2022 par paradisfj.info
Les Emirats, nouveau refuge des oligarques russes Frappés par les sanctions occidentales, les oligarques se sont lancés dans une course contre la montre pour délocaliser leurs actifs dans les paradis fiscaux. Ils font appel à des banques privées dont les transactions, très opaques aux Emirats, (...)


Pandora Papers : plus de 800 milliardaires russes derrière 3 500 entreprises opaques (L’invasion de l’Ukraine par la Russie)

mardi 12 avril 2022 par paradisfj.info
Pandora Papers : plus de 800 milliardaires russes derrière 3 500 entreprises opaques. Economie (12/04/2022 08:46) Investing.com - Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) publie une multitude de nouvelles informations sur les sociétés écrans liées à la Russie dans le (...)


Europol lance une opération visant les avoirs criminels russes (L’invasion de l’Ukraine par la Russie)

lundi 11 avril 2022 par paradisfj.info
Europol lance une opération visant les avoirs criminels russes L’office européen de police Europol a annoncé lundi avoir lancé une opération visant les avoirs des personnes et entreprises russes sanctionnés en raison de la guerre en Ukraine. Agence France-Presse 11 avril 2022 à 20h50 L’office (...)


Guerre en Ukraine : Société Générale va se retirer de Russie (L’invasion de l’Ukraine par la Russie)

lundi 11 avril 2022 par paradisfj.info
Guerre en Ukraine : Société Générale va se retirer de Russie La banque française Société Générale, qui poursuivait ses activités en Russie depuis le début de l’invasion de l’Ukraine le 24 février, a annoncé lundi y mettre fin via la cession prévue de la totalité de sa participation dans Rosbank. Agence (...)


Morozov : deux tableaux, dont celui d’un oligarque russe, restent en France (L’invasion de l’Ukraine par la Russie)

samedi 9 avril 2022 par paradisfj.info
Morozov : deux tableaux, dont celui d’un oligarque russe, restent en France Deux tableaux de la collection Morozov, dont celui d’un oligarque russe et un autre appartenant à un musée ukrainien, exposés à la Fondation Vuitton à Paris jusqu’à début avril, vont « rester en France », a annoncé samedi à (...)


Filiale de Bolloré, le commissionnaire de transport Ovrsea accélère son internationalisation (VINCENT BOLLORE)

vendredi 8 avril 2022 par paradisfj.info
Filiale de Bolloré, le commissionnaire de transport Ovrsea accélère son internationalisation La jeune pousse, créé en 2017 et contrôlée majoritairement par Bolloré Logistics depuis février 2021, annonce l’ouverture d’un bureau en Italie, après l’Espagne et les Etats-Unis. Ovrsea prévoit de s’implanter (...)


VTB et Sberbank, la fin annoncée d’une longue histoire européenne (L’invasion de l’Ukraine par la Russie)

vendredi 8 avril 2022 par paradisfj.info
VTB et Sberbank, la fin annoncée d’une longue histoire européenne Mardi, la deuxième banque de Russie, VTB, a été placée sous la liste de gel des avoirs par Bruxelles. Les 27 Etats membres programment ainsi l’arrêt de son projet européen, après Sberbank, la première banque de la Fédération. Par Anne (...)


Ces banques russes qui, depuis Chypre ou le Luxembourg, continuent d’opérer en Europe (L’invasion de l’Ukraine par la Russie)

vendredi 8 avril 2022 par paradisfj.info
Ces banques russes qui, depuis Chypre ou le Luxembourg, continuent d’opérer en Europe Les deux pays ont longtemps servi de havres en Europe aux établissements financiers russes. Aujourd’hui, toutes les filiales européennes de ces derniers ne sont pas visées par les sanctions et peuvent continuer (...)


Bottega Veneta : lourde sanction par le fisc italien (PINAULT Père & fils)

mercredi 6 avril 2022 par paradisfj.info
Bottega Veneta : lourde sanction par le fisc italien 5 avril 2022 Le groupe français Kering versera dans les caisses du Trésor italien plus de 186 millions d’euros en lien avec un litige fiscal impliquant sa marque Bottega Veneta. C’est ce qu’a annoncé dans un communiqué le procureur général par (...)


Fraude aux dividendes : plus d’un millier d’inculpés face à la justice allemande (L’AFFAIRE DES CUM EX)

mardi 5 avril 2022 par paradisfj.info
Fraude aux dividendes : plus d’un millier d’inculpés face à la justice allemande Le procès d’Hanno Berger, l’un des principaux artisans de la plus grande fraude fiscale allemande de l’après-guerre, s’est ouvert lundi à Bonn. L’étau se resserre notamment autour des banques françaises impliquées. Par (...)


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