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La justice suisse annule le classement de la plainte de Rybolovlev contre le marchand d’art Bouvier (Affaire Yves Bouvier VS Rybolovlev)

jeudi 28 juillet 2022 par paradisfj.info
La justice suisse annule le classement de la plainte de Rybolovlev contre le marchand d’art Bouvier Agence France-Presse 28 juillet 2022 à 16h44 La justice suisse a annulé cette semaine le classement de la procédure ouverte suite à la plainte du président de l’AS Monaco Dmitri Rybolovlev contre le (...)


France : la justice enquête sur les biens d’oligarques russes (L’invasion de l’Ukraine par la Russie)

lundi 25 juillet 2022 par paradisfj.info
France : la justice enquête sur les biens d’oligarques russes Agence France-Presse 25 juillet 2022 à 18h48 Une enquête judiciaire visant les biens acquis en France par des oligarques russes proches du président Vladimir Poutine a été ouverte le 1er juillet, a-t-on appris lundi de source proche du (...)


« Machine à blanchir » des oligarques, Londres appelé à durcir ses contrôles (L’invasion de l’Ukraine par la Russie)

samedi 23 juillet 2022 par paradisfj.info
« Machine à blanchir » des oligarques, Londres appelé à durcir ses contrôles Dans un rapport cinglant publié récemment, des parlementaires britanniques mettent en cause le laxisme de Londres envers les grandes fortunes russes. Et demandent d’augmenter les moyens nécessaires aux agences de contrôle. (...)


Deutsche Bank : amende de 7 millions d’euros pour solder une affaire de blanchiment liée au clan Assad (DEUTSCHE BANK)

vendredi 22 juillet 2022 par paradisfj.info
Deutsche Bank : amende de 7 millions d’euros pour solder une affaire de blanchiment liée au clan Assad Agence France-Presse 21 juillet 2022 à 14h12 Deutsche Bank va payer une amende de 7 millions d’euros à la justice allemande pour mettre fin à une enquête de blanchiment d’argent qui concernait la (...)


L’Ukraine accuse des banques occidentales de continuer à financer indirectement la guerre russe (L’invasion de l’Ukraine par la Russie)

mercredi 20 juillet 2022 par paradisfj.info
L’Ukraine accuse des banques occidentales de continuer à financer indirectement la guerre russe Un conseiller du président ukrainien Zelensky a envoyé des lettres à plusieurs banques dont JPMorgan, Citigroup mais aussi Crédit Agricole, en leur demandant de cesser tout financement des géants russes (...)


Alstom : un juge d’instruction enquête après une plainte pour corruption d’Anticor (La vente à GE)

mercredi 13 juillet 2022 par paradisfj.info
Alstom : un juge d’instruction enquête après une plainte pour corruption d’Anticor Agence France-Presse 13 juillet 2022 à 09h01 Une information judiciaire pour corruption d’agent public étranger et recel visant Alstom a été ouverte le 23 mars après la plainte avec constitution de partie civile déposée (...)


Ukraine : 13,8 milliards d’euros d’avoirs d’oligarques russes gelés dans l’UE (L’invasion de l’Ukraine par la Russie)

mardi 12 juillet 2022 par paradisfj.info
Ukraine : 13,8 milliards d’euros d’avoirs d’oligarques russes gelés dans l’UE Agence France-Presse 12 juillet 2022 à 11h13 Quelque 13,8 milliards d’euros d’avoirs d’oligarques et d’autres entités ont été gelés dans l’UE, pour l’essentiel dans cinq pays membres, à la suite des sanctions contre la Russie en (...)


Contrats russes d’Alexandre Benalla : Anticor réclame la nomination d’un juge d’instruction (Affaire Benalla)

mardi 12 juillet 2022 par paradisfj.info
France Contrats russes d’Alexandre Benalla : Anticor réclame la nomination d’un juge d’instruction L’association Anticor a déposé une plainte avec constitution de partie civile dans l’affaire des contrats russes d’Alexandre Benalla. Elle souhaite la nomination d’un juge d’instruction pour enquêter sur (...)


Ukraine : TotalEnergies annonce renoncer à sa participation dans un champ pétrolier russe (L’invasion de l’Ukraine par la Russie)

mercredi 6 juillet 2022 par paradisfj.info
Ukraine : TotalEnergies annonce renoncer à sa participation dans un champ pétrolier russe Agence France-Presse 6 juillet 2022 à 15h54 Le géant énergétique TotalEnergies a annoncé mercredi avoir cédé sa participation de 20% dans le gisement de Khariaga, dans l’Arctique russe, à la société russe (...)


France : l’homme d’affaires Michel Tomi mis en examen pour des activités en Afrique (MICHEL TOMI)

vendredi 1er juillet 2022 par paradisfj.info
France : l’homme d’affaires Michel Tomi mis en examen pour des activités en Afrique Agence France-Presse 1 juillet 2022 à 18h49 L’homme d’affaires corse établi en Afrique Michel Tomi a été mis en examen le 14 juin pour des soupçons de recels d’abus de biens de confiance, a indiqué vendredi une source (...)


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