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Affaire Kerimov

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Un signalement de Tracfin visant l’oligarque russe Souleïman Kerimov pourrait relancer les investigations de la justice (Affaire Kerimov)

lundi 1er août 2022 par paradisfj.info
Société Justice Un signalement de Tracfin visant l’oligarque russe Souleïman Kerimov pourrait relancer les investigations de la justice Les informations obtenues par la cellule antiblanchiment française désignent le milliardaire comme véritable bénéficiaire de quatre villas situées au Cap d’Antibes (...)


Paradis fiscaux et hommes de paille : plongée dans les montages complexes de l’oligarque Suleyman Kerimov (Affaire Kerimov)

dimanche 17 avril 2022 par paradisfj.info
Paradis fiscaux et hommes de paille : plongée dans les montages complexes de l’oligarque Suleyman Kerimov par Abdelhak El Idrissi , ICIJ publié le 15 avril 2022 à 15h22 Un tatoueur, une esthéticienne… Voici le profil des petites mains qui participent à la circulation des milliards d’euros de (...)


Affaire du milliardaire russe Kerimov : la justice fait payer une holding suisse (Affaire Kerimov)

mercredi 13 mai 2020 par paradisfj.info
Affaire du milliardaire russe Kerimov : la justice fait payer une holding suisse 13 mai 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr La justice française a annoncé mercredi un accord financier, assorti d’une amende, avec une société suisse poursuivie pour avoir sous-déclaré l’achat de villas au Cap (...)


Poursuites relancées contre Kerimov (Affaire Kerimov)

mercredi 20 mars 2019 par paradisfj.info
Poursuites relancées contre Kerimov France Le milliardaire russe est soupçonné d’avoir acheté des maisons sans avoir tout déclaré au fisc français. En juin 2018, Souleïman Kerimov avait obtenu l’annulation d’une première mise en examen, pour blanchiment de fraude fiscale. Il a été de nouveau entendu et (...)


Le Suisse au cœur de l’affaire Kerimov libéré (Affaire Kerimov)

samedi 3 mars 2018 par paradisfj.info
Le Suisse au cœur de l’affaire Kerimov libéré Côte d’Azur L’homme d’affaires Alexander Studhalter est soupçonné de servir de prête-nom au Russe Kerimov pour l’achat de biens immobiliers. La justice française a remis en liberté vendredi le financier suisse Alexander Studhalter, soupçonné d’être le (...)


Affaire Kerimov : un notaire niçois mis en examen pour complicité de fraude fiscale (Affaire Kerimov)

samedi 24 février 2018 par paradisfj.info
Affaire Kerimov : un notaire niçois mis en examen pour complicité de fraude fiscale Actualité Société Par AFP , publié le 24/02/2018 à 11:18 , mis à jour à 11:18 Nice - Un notaire de Nice a été mis en examen pour complicité de fraude fiscale dans le cadre de l’affaire Souleïman Kerimov, cet oligarque (...)


Affaire Kerimov : arrestation d’Alexandre Studhalter (Affaire Kerimov)

lundi 15 janvier 2018 par paradisfj.info
Affaire Kerimov : arrestation d’Alexandre Studhalter Économie L’homme d’affaires Alexander Studhalter incarcéré à Nice dans le cadre d’une vaste enquête sur un circuit de blanchiment de fraude fiscale impliquant l’oligarque Suleyman Kerimov. L’incarcération vendredi dernier de l’homme d’affaires (...)


Le milliardaire russe Kerimov évite la détention (Affaire Kerimov)

mercredi 6 décembre 2017 par paradisfj.info
Le milliardaire russe Kerimov évite la détention France Arrêté pour blanchiment d’argent en France, Souleïman Kerimov va payer une caution de 40 millions d’euros pour ne pas rester en prison. La justice française a exigé mercredi le versement de 40 millions d’euros de caution à l’oligarque russe (...)


Le parquet fait appel de la libération sous caution du milliardaire russe Souleïman Kerimov (Affaire Kerimov)

mardi 28 novembre 2017 par paradisfj.info
Le parquet fait appel de la libération sous caution du milliardaire russe Souleïman Kerimov L’homme est soupçonné par la justice française de s’être approprié plusieurs propriétés mitoyennes sur la magnifique presqu’île du cap d’Antibes. Le Monde.fr avec AFP | 27.11.2017 à 21h51 Le parquet de Nice a fait (...)


L’arrestation d’un oligarque russe pointe la Suisse (Affaire Kerimov)

lundi 27 novembre 2017 par paradisfj.info
L’arrestation d’un oligarque russe pointe la Suisse Soupçons de blanchiment Proche du Kremlin, Suleiman Kerimov est visé par la police à Nice. Ses hommes de paille en Suisse sont à leur tour sur le gril. Depuis son interpellation, lundi soir à l’aéroport de Nice, l’oligarque Suleiman Kerimov est (...)


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